美國司法部副部長莉薩·莫納科(Lisa Monaco)星期二(7月19日)說，美國執法當局挫敗了一組朝鮮黑客，收回了這伙黑客得到的將近50萬美元的勒索贖金。這些贖金來自堪薩斯州一家醫院、科羅拉多州一家醫療機構以及其他受害者。

聽說張藝謀要潤了？真的假的？

河南多間村鎮銀行爆雷，全國幾十萬存戶的近400億元人民幣被騙取，事件近幾個月鬧得沸沸揚揚。惟再有「取款難」的存戶表示，自己銀行帳戶的交易記錄中莫名出現3000萬存款又莫名消失，「且均非本人操作」。新東方村鎮銀行的另一名存戶表示，銀行在自己不知情的情況下偷偷開立了電子賬戶。

印度媒體報導，執法當局在多處地點搜索Vivo等中國廠商與公司是否涉及洗錢。法新社資料照片印度News18電視台今天（7/5）報導，印度執法局今天在40多個地點搜索中國廠商與公司，包括手機大廠Vivo等，調查這些公司是否從事洗錢活動。報導稱，搜索地點分佈在比哈爾（Bihar）、賈坎...

台灣民政府的主要活動都在馬英九政府時代，包括頒發護照、車牌，對這種犯法勾當，號稱哈佛法學博士的馬英九總統居然像看不見一樣，沒有取締，使台灣內部出現「兩個政府」，實在匪夷所思，想來是馬英九有意讓它存在來抹黑台派，並促使台派內鬥，實在居心險惡。

三年間轉往中國的錢高達上億美元 臥底與兩人交易掌握證據布碌侖一經營匯款代理服務的夫妻被執法人員安排臥底搜證，起訴共謀洗錢罪。位於布碌侖的一家華人匯款服務公司負責人譚一斌（Yibin Tan，音譯）和陳金蓮（Jin Lian Chen，音譯），主要做把美國的錢匯往中國的生意，三年間...

■圖為陳潤凱女兒2012年購買的溫哥華西區豪宅。星報資料圖片根據《多倫多星報》調查，有一個中國商人8年來利用數百次電匯，把逾億元匯入加拿大的銀行，專家認為這明顯有洗黑錢跡象，可是為何加拿大多間大銀行都接受匯款，沒有通報可疑電匯情況？曾任皇家騎警警司專注於犯罪所得、現任VersaB...

遊客在澳門葡京賭場外拍照近年，中國大陸嚴打資金外流，加上疫情肆虐，導致澳門博彩業面臨空前危機。本周三，澳門立法會首讀通過修訂博彩經營業務法案，預料會讓早已陷於困境的當地博彩行業雪上加霜。規範中介人賭廳和衛星賭場的法案4月20日在澳門立法會進行一般性討論，並以30票對1票首讀獲得通...

當局從華人洗錢團伙處繳獲的毒資1.當來自紐約皇后區的孫帥（Shuai Sun，音譯，下同）駕駛着一輛租來的SUV在喬治亞州的高速公路上疾馳時，看到州警閃爍的警燈足以讓他陷入恐慌。他和車上的李興（Darren Hing Li）在離他們在紐約的家近800英里的地方攜帶了超過30萬美元...

美國當局今天表示，已逮捕一名日本黑幫組織犯罪老大和3名泰國男子，犯嫌販賣海洛英和甲基安非他命，並試圖為緬甸和斯里蘭卡反政府組織購買地對空飛彈。美國司法部表示，海老澤武史（Takeshi Ebisawa，音譯）、宋帕克（Sompak Rukrasaranee）、桑波（Somphob...

經過多年調查及放長線釣大魚的策畫，聯邦緝毒局(US Drug Enforcement Administration)不久前破獲多起由同一華人團伙組織的大規模跨州洗錢計劃，五位住在紐約的華裔男子被捕；檢方日前公佈的文件，揭示了嫌犯的作案手法與細節。五位住在紐約的華裔男子涉嫌為數百萬...

上周末，一宗涉及到墨西哥團伙販毒、紐約華人洗錢的案子宣判。毒販子在亞特蘭大聯邦法院獲刑20年；洗錢被告中一個華人被判2年監禁；另一個低級涉案的福建籍被告獲輕判社區服務。事情起源於2018年夏天，美國緝毒署（The US Drug Enforcement Administratio...

資料照：美國司法部在華盛頓的大樓。美國司法部星期五（3月18日）說，旅居德克薩斯州塞普拉斯的中國公民劉建潔（Jianjie Liu，音譯）承認犯有一項串謀洗錢罪。劉因在各種電話詐騙受害者那裏收錢而被控犯有11項串謀謀洗錢罪、9項洗錢罪和支付授權設備欺詐罪。...

瑞士隆奧銀行(Lombard Odier& Cie)的一名前經理人被指控參與了以華人高平為首的犯罪組織活動。這名瑞士人與另一名前銀行家和一名在瑞士潛居多年的比利時金融家一起，為犯罪團伙進行非法資金清洗。西班牙檢察院要求對上述人員處以每人5000萬歐元的罰款...

2月16日法治基金會發佈了一份通知，揭露了一起通過美國銀行(BofA)針對性的詐騙中國公民並且涉嫌洗錢和賄賂銀行職員等罪名，聯邦檢察官洛杉磯辦公室對754個美國銀行（BOA）賬戶持有人發起民事訴訟，查抄賬戶內資產或將達到幾千萬美元，而這754名華人被告中也...

Da Ying Sze pleaded guilty of orchestrating $653 million drug money laundering conspiracy, operating unlicensed money transmitti...