資料照：美國司法部在華盛頓的大樓。
美國司法部星期五（3月18日）說，旅居德克薩斯州塞普拉斯的中國公民劉建潔（Jianjie Liu，音譯）承認犯有一項串謀洗錢罪。劉因在各種電話詐騙受害者那裏收錢而被控犯有11項串謀謀洗錢罪、9項洗錢罪和支付授權設備欺詐罪。
司法部在一份聲明中說，現年44歲的劉某是2019年10月在佐治亞州德盧斯的一家沃爾瑪試圖購買數量可疑的禮品卡後被捕的。對她的汽車進行了搜索後發現了700多張空白禮品卡並在她的手機上找到了受害者的信息。經聯繫後，這些大多數是老年人的受害者都報告說他們是各種電話詐騙的受害者。
「劉從騙取老年受害者的計劃中洗錢數十萬美元，」美國聯邦檢察官庫爾特·R·厄斯金(Kurt R. Erskine)說。「電話詐騙經常使老年人受害，而劉發揮了關鍵作用，直接從受害者那裏收錢。」
司法部的聲明列舉了各種電話騙局，包括冒充是互聯網安全公司的僱員，說受害者可以拿到一筆回扣，然後從受害者那裏獲得其銀行賬戶的信息；聲稱受害者可以得到政府的一大筆補助金，並從受害者那裏騙取他們認為為獲得這筆補助金而必須繳納的各種手續費等。
在另一個騙局中，南卡羅萊納州一名78歲的男子接到了一個自稱是警察的電話，被告知他的孫子被抓起來了，需要9000美元的保釋金。受害人寄了一張九千美元的支票到拉斯維加斯的一個地址。後來，騙子又打電話告訴他，他的孫子傷害了一名警察，受害者需要支付這名警察的醫療費。受害者隨後將5000美元匯入劉某控制的一個賬戶。
司法部說，給劉送錢的受害者損失了數十萬美元。劉個人收到的錢超過了15萬美元。在劉某被起訴並取保獲釋候審後，她繼續從詐騙受害者那裏收取錢財。法院撤銷了她的保釋並下令拘留她。劉沒有出庭，而是逃離美國，並在逃亡中度過了大約七個月。她在試圖再次進入美國時在德克薩斯州邊境被捕，目前被拘留。
法官將在2022年6月16日對她做出量刑裁決。
