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被指助拉美毒販洗錢 華裔男子遭判5年 罰420萬
2020-10-01

一名中國籍男子因為替拉丁美洲的販毒集團洗錢,被法院判處入獄5年,同時沒收超過420萬元的犯罪所得。 綜合司法部公告及《STL News》報道,維珍尼亞州聯邦地區法院29日判處,40歲被告吳學勇(Xueyong Wu,音譯)需要...

中國嚴控資金外流 澳門賭場發生擠兌流失十億美元 經濟面對空前危機 (圖)
2020-09-28

澳門是全球最大的賭場樞紐。根據媒體報道,走資潮實際的金額高達十億美元以上。 崔子釗:「『貴賓廳』賬戶的存款動輒數千萬港幣,從7月到現在算他每個人是一千萬港幣,計算下來有10個億的美元其實是合乎常理的。因為很多客人以前很願意把很大筆的錢存在『貴賓廳』,因為是有利潤的。經濟好的時候,貴賓廳會提供2%到3%的利息,但是現在面對大陸的打壓,他們可能很擔心這些『貴賓廳』會不安全。」

澳洲西太平洋銀行違反洗錢法 罰款13億澳元(圖)
2020-09-24

澳洲西太平洋銀行(Westpac)和監管機關今天共同宣佈,西太平洋銀行因違反洗錢法2300萬次,已同意支付創紀錄的13億澳元(約新台幣270億元)罰款。

密件:中國商人移形換影 朝鮮用美國銀行洗錢
2020-09-22

美國金融犯罪執法網路(FinCEN)秘密檔案外洩,揭露美國政府不斷加強制裁朝鮮,但卻未能達到實際效果的原因,美國國家廣播公司(NBC)審閱這批檔案後,發現朝鮮多年來透過中國公司和其他地方的空殼公司洗黑錢,這些公司會將錢再轉到美國銀行,進入國...

88國調查:摩根大通德銀滙豐渣打等5大銀行涉嫌「幫罪犯洗錢」
2020-09-21

ICIJ報告稱,文件中最頻繁出現的國際銀行有5家,包括摩根大通(JPMorgan Chase)、滙豐(HSBC)、渣打集團(Standard Chartered)、德意志銀行(Deutsche Bank)、紐約梅隆銀行(Bank of New York Mellon),它們涉嫌持續搬運涉嫌罪犯的資產,甚至在這些罪犯因金融不當行為遭起訴或定罪之後。

近50萬美元!美海關抽檢家具 意外發現巨額現金(圖)
2020-09-12

美國佛州邁阿密國際機場的海關及邊境保衛局(CBP)人員,在抽檢貨物時赫然發現一批家具中藏有49萬1280美元,官方尚未透露這筆錢的主人是誰。 據《美聯社》報導,CBP指出,該批家具正準備送往多明尼加,被選為出口抽檢貨物,結果在...

新州華裔律師用假公司獲900萬紓困貸款買豪宅
2020-09-07

新澤西州卑爾根縣(Bergen)的一名華裔律師9月3日被捕,他被指控以欺詐手段獲得了大約900萬美元的「薪資保護計劃」(PPP)貸款。新州聯邦檢察官控告他犯下三項銀行欺詐罪和一項洗錢罪。 根據檢方文件,新澤西州 Cliffside P...

二大爺:中國富豪的隱秘通道 塞浦路斯文件
2020-08-27

總部設在卡塔爾首都多哈的半島電視台向來以獨家猛料著稱。8月24日,該台不負眾望,率先公佈了獲取的"塞浦路斯文件"(The Cyprus Papers)。 該批文件披露的猛料是:歐盟成員國塞浦路斯在2017年至2019年間,向全球超過7...

紐約三華人涉販毒洗錢被捕 一人家中被搜出140萬美元現金(圖)
2020-08-27

7月份,紐約有三名華人因涉嫌販毒、分銷、與洗錢而被新澤西警方逮捕並送交檢方,其中一人家裏被搜出140萬美元毒資,而另一人家裏被發現有成噸的疑似大麻毒品。他們都被懷疑與更大毒梟網DTO/MLO有關,這個毒梟網在美國多個州販毒。 ...

疑串通銀行職員洗錢 印度搜查數個中國實體
2020-08-12

圖為印度警察在檢查一處倉庫,與本文無關。 印度周二(8月11日)晚上發佈一份官方聲明說,稅務部門突襲了幾個中國實體和其合伙人的洗錢場所。 聲明未提供突襲的時間或提及「實體」的詳細信息。 聲明說,中國個人、他們的同夥...

內幕:中國黑幫和毒梟合作 中共介入製毒洗錢 發起對美化學戰(圖)
2020-07-31

多年來,中國黑幫持續涉入毒品販運相關犯罪行為。現在,中國犯罪網絡已主導了國際毒梟的洗錢業務和化學藥品供應,並與墨西哥、哥倫比亞及其它地區的販毒集團密切合作。美國緝毒局(DEA)前特別行動部門負責人德里克‧馬爾茨(Derek Maltz)說:「我認為,這是中國(中共)打擊對手時,採取的另一種全球化攻擊」,他說,「有什麼比傷害孩子們、造成用藥過量致死,同時又賺數十億美元更好的方法,來傷害美國呢?」「我把它稱為,一種針對美國的化學戰,因為我們正在處理的這些致命化學物質,都是在中國實驗室生產的。」馬爾茨說。

瞞天過海 中共是怎樣將10萬億美元洗錢到海外的?(圖)
2020-07-24

現在中共面臨着什麼問題呢?就是如果美國禁止中共黨員及其家屬來到美國,中共洗到海外的錢那就基本泡湯了。我相信美國也會說服歐盟、澳大利亞、新西蘭、加拿大、英國、日本等凍結中共的海外財產。那樣,中共可就真的是面對國內民怨沸騰,國際四面楚歌,無處可逃的絕境了。這也是對這個邪教政權、這個反人類犯罪集團的報應。

中共如何將10萬億美元洗錢到海外?(圖/視頻)
2020-07-23

去年6月2日,我曾經提到美國對付中共的四大招,其中包括凍結和公佈中共貪官財產。今天我們想特別談談在全球滅共的大環境下,中共末日逃生計劃一夜夭折。 我們從全球金融廉政(Global Financial Integrity, GF...

最艱難時刻 中南海沒招了 中國信託業暴雷 全民買單 工行洗錢被西班牙法院判刑重罰
2020-07-04

制裁!白宮將實施出口限制 港股走資810億 中資入港托市 中國牛市再來?割韭「專用牛」 10家車企半年蒸發超兩千億 中共軍企20億債券違約 多高管辭職

前中國工商銀行4員工涉洗錢 西班牙判罰逾7億
2020-07-03

西班牙最高刑事法院判處中國工商銀行馬德里分行4名前員工罰款2270萬歐元(新台幣7億5416萬元),以及有期徒刑3至5個月不等,罪名是為中國犯罪集團洗錢。 當中有兩人是中國工商銀行西班牙分行的高階主管。 法新社報導,4人獲判有期...

「要風得風 要雨得雨」 內幕:曾慶紅兒子悉尼購置改造豪宅詳情(組圖)
2020-06-22

6月15日,中共老紅軍王定國的遺體告別式在北京八寶山殯儀館舉行。大批中共現任和退休高官送花圈,其中包括前中共政治局常委、中國國家副主席曾慶紅。2010年9、10月,曾慶紅移民澳洲近三年的兒子曾偉和其豪宅曾成為澳洲各大媒體關注的焦點。

美通緝要犯非洲被捕 馬杜羅政府受重創
2020-06-15

遭美國當局通緝的亞歷克斯‧納恩‧薩博‧莫蘭(Alex Nain Saab Moran)周五(12日)在前往伊朗的途中被捕,這給委內瑞拉總統尼古拉斯‧馬杜羅(Nicolas Maduro)政府造成重大打擊。 飛行跟蹤數據顯示,薩博‧莫蘭...