新加坡一家法院開始宣判一起引起轟動的案件，10名華人被指控涉及洗錢犯罪，涉案金額高達22億美元。 這一醜聞涉及銀行、房地產經紀人、貴金屬交易商和一家頂級高爾夫俱樂部。警方還對一些頂級富人居住區展開廣泛的搜查，並在那裏發現了價值數十億美金的現金和財產。這些聳人聽聞的細節牽動着新加坡人的心。被沒收的資產包括152處房產、62輛汽車、擺滿貨架的奢侈包包和手錶，以及數百件珠寶和數千瓶酒。

英國最大洗錢案持續引發關注，被查獲的6.1萬個比特幣將如何處置，成為輿論關注的焦點之一。而該案主犯錢志敏，在中國策劃的天津藍天格銳非法集資大案還有更深層的案情——藍天格銳總經理被刑拘後，以巨額金錢行賄辦案的公安人員，為藍天格銳全線爆雷埋下伏筆。左為錢志敏，...

英國最大洗錢案持續引發關注，被查獲的6.1萬個比特幣將如何處置，成為輿論關注的焦點之一。而該案主犯錢志敏，在中國策劃的天津藍天格銳非法集資大案還有更深層的案情——藍天格銳總經理被刑拘後，以巨額金錢行賄辦案的公安人員，為藍天格銳全線爆雷埋下伏筆。

一名華裔女子因涉嫌洗錢罪被英國法院裁定有罪，案件涉及至少6.1萬枚比特幣，這些資金源涉天津430億人民幣的詐騙大案。該女子涉嫌幫助天津詐騙案的主謀錢志敏，將大量比特幣轉換為有形資產。錢志敏則再次外逃。錢志敏的假護照在網絡曝光。（網絡圖片）華裔英國女子洗錢罪成 主謀已外逃上個月，英...

最近，英國法庭公佈了一起令人瞠目結舌的國際洗錢案，涉及英國史上最高金額。案件的主角，是兩名中國女子。下圖這個看起來平平無奇，穿着打扮和時尚奢華沒有一點搭邊的女子，大家能聯想到她驚人的消費力嗎？一個月1.7萬英鎊的英國6居室豪宅隨便租，單個價值數萬英鎊的世界名牌珠寶、首飾在瑞士蘇黎...

聯邦檢察官周二（3月26日）表示，美國將尋求對一位蒙古國前總理用被盜採礦資金購買的兩套位於紐約市的公寓予以民事沒收。當前美國官員正在打擊高端房地產的洗錢活動。資料照片：時任蒙古國總理巴特包勒德訪問中國時在北京人民大會堂檢閱儀仗隊。(2011年6月16日)布魯克林的聯邦檢察官表示，...

一名現年42歲的英國華裔女性被檢方指控幫助一名中國詐騙犯洗錢，日前法院判其罪成。英國一名在中餐館打工的華裔女子，用比特幣套現瘋狂購置珠寶和高檔房產，卻無法解釋這些比特幣的來源，引發警方關注，結果在其住所搜出大量現金，並在數字錢包中發現6.1萬枚比特幣，揭發其為一名中國詐騙犯工作。...

近日媒體爆出中國犯罪集團利用加密貨幣清洗數十億美元黑錢，這些黑錢來自向美國販賣毒品、對美國人實施詐騙等犯罪活動。這些犯罪團伙正在利用加密貨幣市場的去中心化特性來逃避審查，他們利用加密貨幣清洗毒品交易和非法賭博的利潤，並通過承諾在加密貨幣市場上輕鬆獲得回報的投資騙局賺取巨額資金。研...

華爾街日報3月2日報道，中國犯罪集團正在利用加密貨幣洗錢數十億美元，其中包括幫助向美國供應毒品或通過詐騙在美國的受害者籌集的資金。 這些團伙正在利用加密貨幣市場的去中心化性質來逃避中國和外國當局的控制。他們利用加密貨幣來洗白從毒品交易和非法賭博中獲得的利潤，並通過承諾在加密貨幣市場輕鬆獲得回報的投資騙局賺取了巨額資金。

調查顯示，有大量的非法資金轉移至加拿大，這些資金再通過當地銀行貸款擴大影響，導致加拿大房地產市場產生泡沫。很多借款人能獲得貸款，都是通過虛假的海外收入騙局，且借款人都來自一個特定國家——中國。據加拿大滙豐銀行的一位吹哨人披露，很多借款人都是通過虛假的海外收...

近期，上海警方偵破買黃金洗錢系列案的新聞衝上熱搜。黃金+虛擬貨幣這一新型洗錢手法引起大家的關注。由於黃金具有價格高、易出手的特點，詐騙分子便打起黃金洗錢的主意。中國多地已經發生多起黃金洗錢案件。案例1今年1月，重慶璧山區公安局成功打掉一個以購買黃金並出售折現方式，洗白上游涉詐資金...

美國財政部「金融犯罪執法網絡」(Financial Crimes Enforcement Network，FinCEN)7日提出了各方期待已久的計劃草案。

據彭博社報道，英國指控42歲的英國華裔公民簡雯（Jian Wen音譯）與一樁涉及17億美元比特幣的洗錢案有關。報道指出，這名華裔女子否認了指控，而這些指控牽涉到被中國通緝的錢志敏（又名張亞迪，Yadi Zhang音譯）所積累的巨額資金，後者因為欺詐行為已經被通緝，其受害者約13萬...

據彭博社報道，英國指控42歲的英國華裔公民簡雯（Jian Wen音譯）與一樁涉及17億美元比特幣的洗錢案有關。報道指出，這名華裔女子否認了指控，而這些指控牽涉到被中國通緝的錢志敏（又名張亞迪，Yadi Zhang音譯）所積累的巨額資金，後者因為欺詐行為已經被通緝，其受害者約13萬...

為防範與遏制洗錢及其他非法活動，根據今年起生效的聯邦法律「2021年公司透明度法案」(The Corporate Transparency Act of 2021)，幾乎所有的中小型企業，現在都必須向美國政府報告更詳細的公司負責人、高層管理人等的個人信息。

在世界上各個國家與整個國際環境上反·洗·錢聲浪一聲高過一聲的今天，一個人無論多麼神通廣大，想把幾百萬美元從中國帶到國外而不被任何官方及個人察覺到，都是一件難比登天的事情。不過，做到了這個壯舉的人竟然是一位23歲的中國留學生。這真是自古英雄出少年的現實案...

2020年7月31日，一名行人走過中國手機製造VIVO漆在孟買市場一家關門店鋪百葉窗上的廣告。（INDRANIL MUKHERJEE/AFP via Getty Images）近期，印度執法局（ED）拘捕中國手機製造商Vivo印度公司多名高管。12月24日，印度時報（The Ti...

韓國BNK金融集團旗下的慶南銀行（BNK Kyongnam Bank）近日爆發高階主管貪污洗錢案，一名李姓男主管侵佔了本人經手的房地產融資貸款等超過3000億韓元銀行資金，折合新台幣約70多億元。檢調查出，李男妻子在啟動調查後試圖轉移資產，兌領成現金或支票後用塑膠袋包裝起來，藏匿...

美國中文網報道，涉案人員達8人、震驚波士頓華埠社區的中餐館大規模洗錢案中，首名嫌犯認罪。居住在波士頓南部的亞裔聚居區Braintree鎮的華裔男子，劉某周三承認了他參與了一起精心策劃的洗錢案。根據波士頓聯邦法院發佈的起訴文件，現年36歲的劉承認合謀洗錢以及持有並意圖分銷大麻。他將...