比特幣的標誌。示意圖。(Armend Nimani/AFP)
9月17日，美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）將伊朗一家數位資產投資公司列入制裁名單。該制裁是美國政府針對伊朗發起的「經濟孤立行動」的一部分。
被列入制裁名單的這家公司名為「比特銀行」（BitBank）。該公司由已被OFAC列入制裁名單的伊朗金融家贊賈尼（Babak Zanjani）所控制。
新的制裁名單還包括比特銀行的軟件開發商Pishtaz Simorgh電子貿易公司，以及贊賈尼的三名同夥：Hossein Ali Zaker Hossein、Mohammad Mahdi Zaker Hossein和Seyed Adel Heidari。
美國財長貝森特表示，「今天對伊朗數位資產基礎設施的制裁措施清楚地表明，利用加密貨幣為伊朗政權提供資金的行為並非美國財政部OFAC的管轄範圍之外。」「如果你支持伊朗政權，財政部就對你實施制裁。」
贊賈尼原本曾於2016年因挪用伊朗國家石油公司（NIOC）的數百萬美元而在伊朗被判處死刑，但後於2024年獲得減刑。2025年他以支持伊朗政權相關經濟項目的身份公開重新亮相。
贊賈尼除了涉足高調的基礎設施和交通運輸項目外，還建立了一個數位資產公司網絡，部分用於為伊朗伊斯蘭革命衛隊洗錢。透過這套綜合基礎設施，贊賈尼旗下企業既是面向公眾的商業機構，也充當秘密的金融通道，幫助伊朗規避制裁併為伊朗政權相關實體提供支持。
比特銀行是一家伊朗加密貨幣交易所，正是贊賈尼所設立的數位資產網絡的重要環節。至少從2024年起，贊賈尼就在其社交媒體賬號上宣傳比特銀行的服務。
美國財政部表示，自今年6月以來，被OFAC列入制裁名單的伊朗「霍爾木茲安全海事服務管理局」（Hormuz Safe Marine Services Authority）一直使用比特銀行向伊朗政權轉移其收到的款項。6月至7月期間，贊賈尼利用比特銀行向伊朗伊斯蘭革命衛隊轉移了價值數億美元的比特幣。
8月24日，美國財長貝森特宣佈，對伊朗政權及其支持者啟動「經濟棄兒行動」（Operation Economic Outcast），旨在切斷伊朗政權賴以生存的最後經濟命脈。
貝森特表示，財政部已掌握伊朗用於走私石油、規避制裁和資助恐怖主義的網路、中間人和金融管道。財政部正與美國政府、歐盟、英國、海灣夥伴國及其他合作夥伴攜手，打擊伊朗政權所有非法收入來源。
財政部還警告稱，任何為伊朗提供洗錢或規避制裁協助的實體，都可能被切斷與美國金融體系的聯繫。繼續與伊朗政權進行商業往來的實體還將面臨二級制裁。同時將加快美國執法行動的節奏。
此前，OFAC已分別將多家與贊賈尼有關聯的數位資產實體和中間人列入制裁名單。
