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2021-12-08
2021-12-07
美國主辦的全球民主峰會將在本周召開,周一(12月6日),白宮發佈了《美國反腐戰略》,這份綱要文件,以確保美國國家安全為目的,以全政府的力量,打擊跨國腐敗分子。
2021-12-02
2021-12-01
2021-12-01
2021-12-01
2021-12-01
被稱為「洗米華」的澳門賭博業大佬周焯華近日因涉嫌在中國境內開賭場犯罪而被澳門警方拘捕,引發澳門多家博彩業公司股價大跌。有專家分析說,洗米華被捕除了因為在大陸開設賭場外,更重要的原因可能是涉嫌洗錢。
2021-11-30
2021-11-29
2021-11-29
近日,澳門「小賭王」周焯華(洗米華)被當局批捕,網絡熱議,指其疑似利用紅色電影洗錢,且前中共政法委書記孟建柱曾為其站台。
2021-11-26
2021-11-26
2021-11-20
2021-11-12
2021-10-16
據澳媒The Age報道,近期,澳洲維多利亞警方破獲了全澳最大的洗錢團伙,該團伙在暗網上購買了兩百多名中國留學生的身份,並通過他們的銀行賬戶洗錢數千萬澳元。
2021-09-19
2021-09-16
2021-08-28
2021-08-15
中國人對洗錢大多沒什麼概念,華人圈子裏很多私下換匯的,以為只是轉移資金的一種方式,不是什麼嚴重的犯罪行為,對社會也沒什麼危害,其實大錯特錯。最近一起案例揭示,私下換匯很容易捲入毒梟洗錢的犯罪案件。
2021-08-14