近日，一名美國聯邦緝毒專家指出，疑似與中共有關的犯罪集團，已掌控了美國大約75%的大麻黑市。過去由墨西哥販毒集團主導的毒品交易，如今已經被中共接管，外界懷疑，中共可能用洗錢服務換取與拉美販毒集團的合作。專家警告，這些與中共有關的犯罪組織，已對美國的國家安全構成嚴重威脅。根據《大紀...

孫雯曾在紐約州政府任職達14年，先後擔任前州長庫默與現任州長霍楚幕僚要職。（Getty Images、黃小堂／大紀元合成圖）紐約州長霍楚前副幕僚長孫雯及其丈夫胡驍的聯邦刑事案件，主審法官科根（Brian Cogan）於12月22日下午正式宣佈流審（mistrial），原因是陪審團...

美國參議院國際毒品管制小組，周二舉行聽證會，審查中共在拉丁美洲，有組織的毒品犯罪和洗錢情況。多位證人出席，指出中共的犯罪活動，對美國和整個西半球構成現實的顯着威脅。

紐約州長霍楚的前華裔副幕僚長孫雯及其丈夫胡驍，涉嫌充當中共代理人案，周四（12月4日）持續審理，庭審中檢方提交更多財務證據，證明胡驍多年來從中國相關商業活動中獲取巨額收入，卻未向美國政府申報。根據庭審記錄顯示，在疫情最嚴峻的2020年後，胡驍通過江蘇匯鴻國際集團同泰貿易（High...

一名委內瑞拉女演員因涉嫌幫阿拉瓜火車幫洗錢，而遭到美國的制裁。另外，川普總統上周表示，美軍幾乎已經切斷了委內瑞拉的海上毒品走私網絡，海上運毒量已減少了近85%。近期，美軍展開多項行動，遏止毒品流入。分析人士認為，如果川普總統真的對委內瑞拉採取軍事行動，總統馬杜羅幾乎將孤立無援。有...

近日，美國306名哈馬斯恐襲的受害者與家屬，集體控告全球最大的加密貨幣貿易平台幣安及其創始人趙長鵬，指控其在知情的情況下依然替哈馬斯、真主黨等恐怖組織洗錢。2023年10月7日，哈馬斯向以色列發動襲擊，殺害了約1200人，並將251人掠為人質。這次恐怖襲擊的受害者及家屬指控，幣安...

就在日本首相高市早苗台灣有事論和中共駐大阪總領事薛劍的斬首論引爆的風暴導致中日兩國關係降至冰點之際，11月22號，中國女演員范冰冰憑藉影片《地母》獲得了金馬獎影后，這個好消息在中國大陸又引發了一場風波。第62屆台灣金馬獎22號落幕，范冰冰憑藉由馬來西亞導演張吉安執導的新片《地母》...

陳志以親戚名義在倫敦購置的豪華寓所之中，有幾處「正好」可以俯瞰美國駐英大使館，引發間諜活動質疑。 正像Cliff Teo指出的那樣，陳志從穿T恤牛仔褲、在金邊擁有一家小型網絡服務公司的普通生意人，短短3年內，搖身一變為在柬埔寨坐擁浮誇建築，西裝筆挺、滿身奢侈品的「體面」人士。其變化背景不僅令人驚嘆，亦無力揣度。 陳志大量非法勾當得以順利進行多年，如果他沒有柬方忌憚的中共代理人「丹書鐵券」罩着，邏輯上根本說不通。 看來，唯有中共解體，陳志之謎方能能大白於天下。

中國地下銀行正在接管遍佈全球的國際洗錢網絡，該組織將中國富人、詐騙園區、販毒集團以及朝鮮駭客聯繫起來，成為了全球有組織犯罪集團的財務生命線。

於朦朧案至今延燒2個月熱度不減，不少爆料都認為於朦朧的死和生前參加的17人聚會有關。圖：取自於朦朧工作室微博於朦朧案至今延燒2個月熱度不減，不少爆料都認為於朦朧的死和生前參加的17人聚會有關，其中就包含中國女星田海蓉、宋伊人等，對此，網紅李沐陽指出，11月後田海蓉頻繁發文，都在宣...

紐約州長前副幕僚長孫雯（Linda Sun）與其丈夫胡驍（Chris Hu）因涉外國代理人、賄賂與洗錢被起訴，案件於11月19日（周三）進入第五天審理。

周二，一名居住在洛杉磯縣的華人女子，因主導大規模跨國洗錢案，被判處聯邦監禁121個月。她操縱大規模跨國洗錢，把近千萬美元的贓款，匯到中國大陸和香港的詐騙組織。美國司法部周二宣佈，43歲的華人女子辛西亞‧宋，被判處121個月監禁，和大約1006萬美元的賠償金。去年十月起，她一直被拘...

中共落馬副省級高官洪禮和，日前罕見被通報涉洗錢罪名。（大紀元合成）中共落馬副省級高官洪禮和，日前罕見被通報涉洗錢罪名。中共新華社11月19日消息稱，中共江西省人大常委會原黨組副書記、副主任洪禮和涉嫌受賄、濫用職權案，已移送檢察機關審查起訴。中共最高檢察院以涉嫌受賄罪、濫用職權罪對...

線上遊戲市場持續擴張，跨境交易頻繁，加上遊戲內貨幣化機制加速普及，愈來愈多反洗錢（AML）專家示警：在線遊戲平台正在成為犯罪資金流通與洗錢活動的新興渠道。

FBI探員於2021年7月21日搜查孫雯夫婦位於長島Manhasset的家。（谷歌地圖）紐約州長前副幕僚長孫雯（Linda Sun）與其丈夫胡驍（Chris Hu）涉外國代理人、賄賂與洗錢案，11月17日（周一）在布碌侖聯邦法院進入第三天審理。當日庭審聚焦兩大部分：其一是FBI在...

位於柬埔寨、太子集團（Prince Group）旗下的太子國際廣場。（Tang Chhin Sothy/AFP）沒想到每天都在談論的香港樓市，會涉及嚴重洗黑錢罪行。近日爆出大陸藉逃犯蘇炳海在潛逃英國前，在香港大舉於樓市掃貨，購入累計約12億港元的豪宅與商業大廈，包括向已故鋪王鄧成...