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為販毒組織洗錢 7華人被捕
2021-07-22

一名主犯指揮六名馬仔攜帶大量現金穿州過省將錢存銀行或轉移他人

紐約華人扎堆種大麻 分析：大麻合法化成災難(圖集)
2021-06-26

2020年10月13日，華人跨州運大麻被捕起訴，被國土安全部特工沒收1,200磅大麻、49萬美元現金、現場用於包裝大麻的工具，以及記有7個中文名字、毒品數量、電話號碼的字條。（取自紐約南區聯邦檢察官辦公室起訴書）疫情過後，華人社區各行業卻發現復工難，找不到...

調查記者新書揭露中共洗錢、走私滲透加拿大(視頻)
2021-05-31

加拿大調查記者庫柏（Sam Cooper）的新書有意無視：毒品走私販、商業大亨和中共特務如何聯手滲透西方（Wilful Blindness: How a Network of Narcos, Tycoons and CCP Agents Infiltrat...

加拿大作家出書：中共當局在加涉洗錢、毒品和統戰滲透(組圖)
2021-05-22

加拿大記者山姆·庫柏(Sam Cooper)出版新書加拿大屢被稱為國際洗錢的天堂，加拿大記者抽絲剝繭從調查溫哥華的賭博和毒品危機開始，卻揭開了中國政府涉入其中的種種黑幕，寫成《有意無視》(Wilful Blindness)一書。在周四的新書發表會上，多位中...

科級幹部把25公斤黃金扔河裏 警方只撈起10公斤(圖)
2021-05-15

為了幫孫強（化名）掩飾犯罪所得，他的妻子、哥哥、嫂子齊上陣，結果全家都面臨法律的嚴懲。近日，中國裁判文書網披露了這起洗錢案的部分細節。據上海市人民檢察院第一分院消息，2019年，檢察機關在辦理一起特大合同詐騙案時，發現國家工作人員貪污受賄線索，追查到了孫強...

美抓洗錢逃稅 傳對陸加密幣交易所幣安展開調查(圖)
2021-05-15

知情人士透露，美國司法部和國稅局正在調查加密貨幣交易所幣安（Binance），以杜絕該平台的非法活動。

銀行副行長兒媳幫忙洗錢被判罪成
2021-05-12

中國裁判文書網近日披露一起銀行副行長兒媳幫助洗錢被判罪成的案例。在這起案件中，中國工商銀行重慶市分行原副行長謝明的兒媳張曉帆為公公保管有60多萬元人民幣受賄款的行李箱，並通過購買和變賣奢侈品等方式幫忙洗錢，並幫助藏匿贓款。謝明本人已在2017年退休，但在2...

跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 大毒梟也是客戶(組圖)
2021-05-01

51歲的甘賢兵日前因為洗錢罪刑，在芝加哥聯邦法庭由法官判刑14年。(U.S District Court trial exhibit)透過多年的布線、跟蹤，美國緝毒局(Drug Enforcement Administration，DEA)破獲芝加哥、紐約...

為墨西哥毒販洗錢 中國公民在美獲判十四年(圖)
2021-04-29

美國司法部標誌。一名華裔男子為墨西哥毒販洗錢，因此獲罪。美國芝加哥一名聯邦法官周二（4月27日）宣佈，判處該男子14年刑期。根據美國伊利諾伊州北部區檢察官辦公室周二發佈的即時新聞稿，甘先兵（音譯，XIANBING GAN）於2018年策劃在芝加哥提取約53...

荷銀承認防制洗錢不力 將付4.8億歐元和解(圖)
2021-04-20

荷蘭第3大銀行荷蘭銀行（ABN Amro）4月19日宣佈，在遭到洗錢調查後，荷銀將支付4億8000萬歐元（新台幣約162億元）與檢方達成和解。

比特幣暴跌15% 傳美財政部起訴多家金融機構洗錢(圖)
2021-04-18

美國最大加密貨幣交易所Coinbase於上周三(14日)上市，帶動比特幣本周再闖高峰，突破62,500美元，但隨着Coinbase正式掛牌，土耳其禁止以虛擬貨幣支付的禁令，加上市場消息稱美國財政部將指控數家金融機構使用虛擬貨幣洗錢所影響，比特幣周日(18日...

香港將淪為第三世界洗錢走資樂
2021-04-15

《國安法》實施以後，香港的資訊自由、法治和政府監管的專業透明受到嚴重衝擊。而資訊自由和法治乃是傳統金融企業在香港的各種運作——包括商業仲裁、投資在香港金融市場上市和發債的公司等的基石。《國安法》實施之後，很多跡象都顯示，不少在香港金融市場的外資，都有離開的...

拿上海吸金集團資金來台置產 向心夫婦依洗錢罪起訴(圖)
2021-04-09

向心（右坐者）在2018年3月與龔青(後排右三)與香港的江蘇社團簽署合作框架。中國大陸籍男子王立強2019年自稱共諜影響台灣選舉，點名香港中國創新投資公司董事會主席兼行政總裁向心夫婦是共諜，企圖干預2020年台灣總統大選，檢調隨即發現，向心夫婦當時正好在...

朝鮮透過中共洗錢3億美元 只為大規模研發核武(圖)
2021-04-01

北韓（朝鮮）近來軍事動作不斷！對此，聯合國安理會轄下的「對北韓製裁委員會」於當地時間3月31日發佈一份報告書，經過安理會15個理事成員國批准，內容指控北韓在國際制裁下，仍在偵查總局的一手指導下，透過網軍駭入全球虛擬貨幣交易所，竊取3億1640萬美元的資金，並透過中共未上市交易所，以作為研發核武與彈道飛彈上的所需資金。

家藏大量美鈔 華男承認共謀洗錢 （組圖）
2021-03-20

美國近年來的毒品犯罪高發，販毒 與洗錢 活動相互交織滲透。在清洗毒資毒贓的洗錢犯罪案件中，不時會見到華人的身影。一個名為江敬東（Jingdong Jiang，音譯）的華人日前在紐約南區聯邦法院承認一項共謀洗錢罪。

開曼群島與摩洛哥等4地 列入恐怖主義金流灰名單
2021-02-28

督恐怖主義活動資金來源的國際機構「防制洗錢金融行動小組」今天宣佈，將開曼群島、摩洛哥、塞內加爾和布基納法索4地列入觀察「灰名單」，代表對當地金流將加強監督。「防制洗錢金融行動小組」（Financial Action Task Force on Money ...

防內地官員在港洗錢 港擬嚴審資本流動及交易(圖)
2021-02-15

牛年伊始，香港擬加強防止 大陸官員利用香港隱藏非法財富。綜合外媒報道，香港正評估加強對反洗錢法規的遵守，由目前只針對海外人士，計劃擴大對 大陸官員的資本流動和交易進行審查。報道指出，財經事務及庫務局擬定一份建議文件顯示，將對香港以外，而不是目前中國以外的任...

台團伙藉賭博網站洗黑錢 月轉2億人民幣至大陸
2021-02-10

台灣高雄市警方近日搗破大型洗黑錢集團，團伙在當地開設洗錢機房，幫一些非法賭博網站收取賭資，然後轉帳至大陸帳戶來完成洗錢。該團伙每月經手金額高達2億元（人民幣，下同，約2.4億港元），警方初估，該團伙從開設機房3個半月以來，已幫相關網站洗錢約7.5億元（約9...

美檢察官要求沒收為朝鮮洗錢公司資產 涉案方多為中國企業(圖)
2021-01-21

卡車在丹東港等待裝運來自朝鮮的煤炭。美國法庭文件顯示，聯邦檢察官到目前為止已提起至少四起針對朝鮮非法洗錢活動的資產沒收訴訟，其中涉案外國公司多為中國企業。此外，朝鮮制裁問題專家指出，雖然其他國家也有違反聯合國對朝禁令的現象，但中國的被控實體和個人比其他任何...

中共政權下的洗錢規模引國際聚焦(圖)
2021-01-11

「中國做地下錢莊倒換錢的人可以說是黑白兩道通的。」高光俊說，「也就是說，你只要在中國給人民幣的話，可以馬上在美國，或者在其它地方就可以收到你的現金。」