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加州華裔被控為販毒團伙洗錢數千萬
2026-01-14

美國俄亥俄州南區聯邦檢察官辦公室於1月9日宣佈，一名中國洗錢網絡的關鍵成員被起訴，涉嫌清洗數千萬美元的毒品犯罪所得。現年41歲、居住於加州的林岩（Lin Yan，音譯）1月8日在辛辛那提出庭，面臨共謀洗錢及隱瞞洗錢行為等指控。他於2025年11月被起訴，若罪名成立，林岩最高可被判...

個人財富恐被瞬間凍結或沒收！人民幣狂逃最隱蔽新通道(圖)
2026-01-14

中國資金外逃新通道曝光，日本秋葉原的卡牌市場被點名。（擷取自社交媒體）阿波羅網王篤若報導/中共國資本管制持續收緊，許多中國人不再走銀行或地下換匯，而改以購買寶可夢卡牌把人民幣秘密轉成外幣。日媒指出，看似宅文化的卡牌收藏市場，已成為中共國資金外逃的隱蔽新通道。隨着人民幣兌日圓來到3...

央視押解秀：陳志回國過程為何漏洞百出？(組圖)
2026-01-11

盛雪分析，在案件曝光後相當長的一段時間內，陳志的公開行蹤幾乎完全消失。「既沒有第三國宣佈拘押他，也沒有任何司法程序公開化。」 她認為，這種「行蹤真空」本身就削弱了「遣返」的前提條件。「遣返的邏輯前提是，當事人身處境外並處於他國司法控制之下。但目前沒有任何公開信息可以證實這一點。」 柬埔寨方面亦未公佈相關的拘捕、審理或移交細節。

電詐集團頭目陳志在柬埔寨被捕並遣返中國(圖)
2026-01-08

柬埔寨太子集團創始人陳志於近日在柬埔寨被捕並被遣返中國。美國司法部此前指控其領導亞洲最大跨國犯罪組織之一，涉及電信詐騙、洗錢等罪行，並沒收其持有的價值約150億美元的比特幣。中國前特工和華裔作家相繼披露，陳志與中共安全部門關係密切，疑為海外諜報網代理人，專為權貴家族洗錢。

烏克蘭並不是第一個洗錢戰場
2026-01-01

💥烏克蘭並不是第一個洗錢戰場。朱利安·阿桑奇：精英階層早就利用阿富汗以及許多其他戰爭，來洗錢。目標是利用阿富汗，把錢從美國的稅基、從歐洲國家的稅基中‘洗’出來，通過阿富汗再回流到一個跨國的安全精英集團手中。目標從來不是勝利，而是無休止的戰爭。...

嚴重！中共犯罪集團入侵大麻市場 掌控美國大約75%大麻黑市 疑與拉美販毒集團結盟
2025-12-23

近日，一名美國聯邦緝毒專家指出，疑似與中共有關的犯罪集團，已掌控了美國大約75%的大麻黑市。過去由墨西哥販毒集團主導的毒品交易，如今已經被中共接管，外界懷疑，中共可能用洗錢服務換取與拉美販毒集團的合作。專家警告，這些與中共有關的犯罪組織，已對美國的國家安全構成嚴重威脅。根據《大紀...

紐約州長前幕僚孫雯案流審 檢方要求儘快重審(圖)
2025-12-23

孫雯曾在紐約州政府任職達14年，先後擔任前州長庫默與現任州長霍楚幕僚要職。（Getty Images、黃小堂／大紀元合成圖）紐約州長霍楚前副幕僚長孫雯及其丈夫胡驍的聯邦刑事案件，主審法官科根（Brian Cogan）於12月22日下午正式宣佈流審（mistrial），原因是陪審團...

國會聽證會 聚焦中共參與拉美販毒和洗錢(圖/視頻)
2025-12-11

美國參議院國際毒品管制小組，周二舉行聽證會，審查中共在拉丁美洲，有組織的毒品犯罪和洗錢情況。多位證人出席，指出中共的犯罪活動，對美國和整個西半球構成現實的顯着威脅。