美國眾議院中共特別委員會，發佈震撼性調查報告，顯示中共默許的跨國詐騙不僅騙走美國人的血汗錢，更演變成重大的國家安全威脅！來看記者於良報導。記者：報告指出，一個龐大且與中共有着千絲萬縷聯繫的跨國詐騙網絡，每年從美國民眾身上捲走至少100億美元。《犯罪、腐敗和權力：與中共有關的跨國犯...

在中國，詐騙案層出不窮，還有民眾無辜的捲入了洗錢案。犯罪分子以兼職換取高額回報、貸款刷流水等話術，誘騙受害者提供銀行賬戶，使非法資金洗白，最終，受害者不僅銀行賬戶被凍結，還面臨牢獄之災。中國詐騙手法多元，很多民眾被騙，提供賬戶幫詐騙分子洗錢，還有店家和公司收到的貨款竟然是贓款，賬...

今天咱們聊一個聽起來離普通人很遠，但實際上可能就發生在你我身邊的事兒——洗錢。說白了，洗錢就是把違法賺來的髒錢，通過各種眼花繚亂的操作，變成看起來合法乾淨的錢。你可能會想，這跟我有什麼關係？別急，聽我往下說。你朋友找你借過銀行卡嗎？網上那種動動手指，代收轉...

洛杉磯六旬華裔男子涉及重大詐騙洗錢案件，他通過電信詐騙和多層轉帳洗錢等方式得手，涉案金額高達5900萬美元，其中大量資金流向中國。該男子日前被判處12年監禁。賓州中區聯邦檢察官辦公室宣佈，現年61歲、居住在洛杉磯的華裔男子金布斯（Bruce Jin，音譯），4月30日被法官判處1...

部分共謀者在中國境內，大規模竊取美國居民的個人識別資訊（PII），包括姓名、社會安全號碼等敏感資料。在美國各地銀行開設數千個賬戶；冒用身份向各州提交疫情失業補償申請；同時申請疫情期間的經濟刺激補助金。完成初步洗錢後，資金進入最後一個關鍵環節——跨境轉移。金將收到的資金透過國際電匯，大規模轉往中國：超過3500萬美元匯入一間中國公司，該公司由一名位於中國的共謀者控制；此外，金還直接向該共謀者個人轉賬超過200萬美元。

美國司法部近期披露的一宗重大案件，揭開了一條橫跨中美兩地、分工精密的詐騙與洗錢鏈條。該案顯示，境外詐騙者與美國境內協力者相互配合，利用疫情期間的福利制度漏洞，大規模詐領失業救濟金，涉案金額高達數千萬美元。上周四（4月30日），賓州中區聯邦檢察官辦公室宣佈，現年61歲、居住於加州洛...

中共官方3月20日通報，重慶市長胡衡華涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。港媒指，胡衡華是通過隱蔽性極強的泰達幣受賄。重慶市長胡衡華與重慶市委常委、兩江新區區委書記羅藺日前先後落馬，香港明報指，兩人皆收受巨額的USDT（泰達幣）。報道稱，由於虛擬貨幣在網絡...

疑涉2.1億元受賄洗錢案，重慶官二代女律師彭靜傳出被帶走。（網絡截圖）近日，重慶靜昇律師事務所創始合伙人彭靜傳出失聯消息。有消息稱，其背後涉及多個重慶官員腐敗、洗錢案，引發廣泛關注。據大陸財新網等多個媒體報導，2026年4月19日，彭靜傳出被有關部門帶走，據稱，其被帶走與近期重慶...

消失了的一國兩制第四章：(30)官商勾結大陸高官洗黑錢，全靠香港既保險！這張圖片確實引發了廣泛的社會討論與爭議。根據圖片內容及相關報導，事件的核心在於公職人員家屬的商業活動是否涉及利益衝突或不當行為。​以下是針對這類爭議的幾個觀察點：​1.核心爭議：利益衝突​公眾關注的焦點通常不...

據KTLA電視新聞報道，南加新港灘（Newport Beach）22歲男子坦格曼（Evan Tangeman），因竊取價值2.63億美元的加密貨幣並用於維持極度奢華生活，被判處70個月監禁。報道稱，被告坦格曼，綽號E、Tate及Evan｜Exchanger，透過一項由跨州犯罪集團...

年初以來，華人涉嫌詐騙的案件頻出。近日就有一名持有美國綠卡的休斯頓華人女性涉嫌電詐，在法庭認罪。上周三，在羅德島聯邦法庭，持有美國綠卡的休斯頓華人孫佳（Cynthia Jia Sun，音譯）與來自馬薩諸塞州的中國公民王方正，雙雙承認共謀實施電匯詐騙罪名，預計將於7月8日宣判。根據...

據統計，從事電詐的柬埔寨太子集團核心骨幹成員李雄，涉嫌在過去4年通過匯旺集團洗錢超過240億美元。