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柬埔寨的太子集團: 一個建立在犯罪之上的商業帝國?

太子集團自稱是柬埔寨發展得最好的企業集團之一,其負責的業務涵蓋房地產到電影製作等諸多層面。該集團由與柬埔寨政治高層有聯繫的中國移民陳志於大約十年前創立,陳志在2014年歸化成為柬埔寨公民。中國法院文件曾將太子集團描述為「臭名昭著的跨國網絡賭博犯罪團伙」,並聲稱該集團至少有50億元人民幣的收入來自非法線上賭博。

Sam表示,一旦資金匯入Amiga娛樂在萌島的帳戶,這筆錢就會開始流通於該公司的高層。

本台看到的公司記錄支持了Sam的說法。數據顯示,前述資金的最終目的地是陳至及其妻子在新加坡的家族辦公室,這筆錢被顯示為兩夫妻在萌島投資賭博業務的合法利潤。

本台查看的Amiga娛樂的內部財務表格顯示,該公司以這種方式轉移了超過1億美元。

透明國際的考多克就此認為,這些交易看起來高度可疑,並呼籲萌島進行調查。

考多克說:「如果有人將賭博遊戲的許可銷售至無法合法賭博的國家,並以常規銀行渠道外的方式接受付款,這是一個需要調查的重大危險信號。」

太子集團傳播部門主任加布里埃爾·譚(Gabriel Tan)在一封電子郵件中告訴本台,該公司的「主要焦點在於柬埔寨內部的投資和發展」,並且「未涉及您提到的關於在......新加坡、古巴或萌島的活動指控。」

譚還補充說:「在主席陳志所有的商業交易中,他始終遵守當地法律,同時也遵循柬埔寨對其公民的法律規範。」

本台也致信Amiga娛樂網站上的聯繫地址尋求評論,但電郵被以「信息錯誤」的形式遭返還,表明該公司的伺服器並未被正確設定以接收電子郵件。

財富傳播

儘管作為柬埔寨公民取得了成功,陳志與其他太子集團高層在近年來也開始將他們的生活圈子搬至英國和美國。

英國的企業記錄顯示,陳志是倫敦金融區中心地帶一幢價值1.14億美元辦公大樓的擁有者,他同時也擁有坐落該市高檔路段Avenue Road上的一座價值超過2500萬美元的豪宅。

另一位太子集團的高級執行官則是兩家英國公司的擁有者,這兩家公司擁有17套倫敦公寓,總價為3200萬美元。

作為倫敦金融區這座辦公樓的業主,陳志被列入英國公司記錄。(Google街景)

在大西洋彼岸,三名太子集團執行官在美國洛杉磯郊區擁有價值總計800萬美元的豪宅。根據本台查閱的加州法院和公司紀錄,其中一人還擁有一艘停泊在加州海岸的26米長Sunseeker遊艇,以及該州的一家豪華汽車經銷商和一家性玩具製造商。

在倫敦和洛杉磯擁有高端住宅是超級富豪的典型標誌。但一位與柬埔寨內政部有關的消息人士提出了另一個太子集團高管遷移的動機:如果中國對該集團的調查擴大,他們將有一個可以逃跑的地方。

「2019年,中國大使告訴陳志,停止所有犯罪行為,同時不要干預中國警方對太子集團的調查,」該消息人士告訴本台,這位消息人士要求匿名,因為他沒有獲得公開發言的授權。「儘管自新冠疫情爆發後,中國政府還沒有向柬埔寨要求引渡任何人,但是他們會這麼做的。」

編譯:唐緣媛-

第三部分:

與太子集團有關的園區據稱存在酷刑和強迫勞動

一家柬埔寨企業集團被指控從事酷刑與監禁

Jack Davies和 RFA柬埔寨語組報道

潘哈(Panha)對於在柬埔寨東南部邊境小鎮芝雷托姆(Chrey Thom)的金運科技園區(Golden Fortune Science and Technology Park)內發生的恐怖事件有些許了解,因為他親眼目睹了試圖離開該園區的人的遭遇。

「當他們抓回逃跑的工人時,他們會毆打他們,直到這些工人幾乎活不下去,這是我親眼所見的,」潘哈對本台表示。潘哈拒絕透露自己的姓氏,他說,他的兄弟是該園區的安全主管,園區佔地為15英畝,他見過他的兄弟追捕逃跑工人。潘哈說,「如果你不毆打逃跑者,他們就不會害怕,導致更多人會嘗試逃跑。」

雖然該園區表面上向公眾開放,並被宣傳為工業園區,但它被一道高達10英尺的混凝土牆所圍繞,牆頂鋪有帶刺鐵絲,它的重型金屬前門由穿着制服的保安人員看守,以阻止普通訪客進入。該設施由實力雄厚且人脈廣泛的太子集團建造。據目擊者和員工稱,該園區的業務包含了網絡詐騙操作,雖然該集團否認參與園區運營,但該園區實際上是由一位太子集團高層領導所掌管的公司經營的,並且與太子集團存在關聯。

當地人聲稱,園區內被販賣的越南人、馬來西亞人和中國人被強迫進行網絡詐騙,他們是被奴役勞動的一部分。聯合國估計,柬埔寨全國約有10萬被奴役人口,但柬埔寨政府否認了這一說法。十四名當地居民,包括在金運工作的現任和前任員工,分別告訴本台,他們目睹保安人員暴力制服逃跑的工人,然後將他們送回園區。出於安全考慮,目擊者不願透露他們的姓名。據當地和國際媒體報導,至少還有另外兩個與太子集團有關的園區與人口販賣和網絡詐騙活動有關。

責任編輯: 李安達  來源: RFA 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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