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柬埔寨的太子集團: 一個建立在犯罪之上的商業帝國?

太子集團自稱是柬埔寨發展得最好的企業集團之一,其負責的業務涵蓋房地產到電影製作等諸多層面。該集團由與柬埔寨政治高層有聯繫的中國移民陳志於大約十年前創立,陳志在2014年歸化成為柬埔寨公民。中國法院文件曾將太子集團描述為「臭名昭著的跨國網絡賭博犯罪團伙」,並聲稱該集團至少有50億元人民幣的收入來自非法線上賭博。

去年8月,新加坡警方在該國史上最大的一次洗錢調查中逮捕了九名中國裔柬埔寨人,檢察官指控他們經營針對中國民眾的非法賭博網站。觀察人士指出,此次打擊行動發生在 中共外交部長王毅訪問新加坡一周後,顯示北京可能是這次逮捕的背後推手,特別是前述的那名被告在中國還有尚未執行的逮捕令。

對於北京來說,太子集團可能是一個更為複雜的挑戰。中國司法機關似乎有意追究太子集團和其子公司所構成的團伙犯罪。但是,陳志與該集團高層,很多是他的叔叔和堂兄,完全沒出現在中國法院的判決中,他們深耕於柬埔寨的政治網絡,而柬埔寨又是中國最可靠的地區盟友。

【圖略】柬埔寨時任總理洪森展示了2022年11月13日在金邊舉行的東盟峰會後贈送的25枚限量版手錶之一。這些手錶上刻有陳志的柬埔寨鐘錶品牌太子鐘錶(Prince Horology)的名稱。(Cindy Liu/Reuters)

進一步來說,自2020年起,陳志便擔任洪森的個人顧問,他曾陪伴洪森進行對外交往,像是前往古巴,以及代表柬國政府向鄰國老撾提供援助。同時,陳志還是前國民議會主席韓桑林(Heng Samrin)和前內政部長韶肯的個人顧問。在洪馬奈成為新首相後不久,陳志也被任命為他的104位顧問之一,這些職位使他的地位與部長相當。

因此,任何對陳志的直接指控勢必會牽涉到柬埔寨的最高執法官員,並令柬埔寨的前任和現任首相感到尷尬。幾十年來,北京花費了大量的外交努力和數十億美元,才將洪氏王朝打造成中國最熱情的朋友之一。

洪森所領導的柬埔寨人民黨發言人埃森(Sok Eysan)表示他無法對此發表評論,並將本台轉介至柬埔寨政府發言人彭·博納(Pen Bona)尋求置評,但在經過多次詢問後,彭依舊未回復置評請求。

美籍柬埔寨學者索法爾·亞爾(Sophal Ear)在接受本台採訪時表示,陳志在短期內很可能不會被送進監獄。

「顯然,有人是不會被觸碰的。」索菲爾說,「陳志是想在中國從事政治事務嗎?不是,他只是為了錢而已。所以這不要緊,陳志的下屬會為他付出代價。」

第二部分:

太子集團離岸交易中的危險信號

柬埔寨「增長最快的公司」獲得現金的方式引發質疑

Jack Davies報道

自從八年前成立以來,太子集團已經成為柬埔寨最無所不在的品牌,它的名字幾乎觸及了柬埔寨市場的每一個角落:購物中心、超市、銀行、賭場、公寓、電影院、辦公大樓、私人飛機、遊艇、電影製作、酒店、風險投資公司、叫車服務、餐館等等。

該公司的影響力也遠遠超出了柬埔寨,其領導人在香港股票交易所上市的至少三家公司中擁有控股權益。太子集團的主席陳志是一位神秘的36歲中國公民,他後來成為柬埔寨現任和前任總理的高級顧問,他擁有古巴國有雪茄公司四分之一的股份,該股份價值28億美元,他也擁有位於倫敦最富裕街區價值1.14億美元的辦公樓。

整體而言,本台確認了太子集團高層在31個國家擁有超過15億美元的資產和投資。

然而,該集團從未完全公開其財富來源。它聲稱,過去八年裏其數十億美元的增長得益於精明的商業操作以及直至最近還在持續繁榮的柬埔寨房地產市場。但是本台透過法庭記錄、銀行文件、支付單據以及與該公司內部人士的訪談,揭示了一個截然不同的故事。

在我們系列報道的第一部分,本台檢視了太子集團的迅速崛起、政治聯繫以及所涉嫌的犯罪行為。在第二部分,我們將探討太子集團如何巧妙地在全球範圍內移動數百萬美元,這一行為在專家看來,具有許多洗錢活動的典型特徵。

本台揭露,由陳志控制、註冊位於萌島(Isle of Man)的Amiga娛樂,實際上是一家空殼公司,並涉嫌被用於洗錢操作。

本台的調查佐證了中國檢察官提出的指控,即太子集團的大部分資金是通過欺詐獲得,其中包括非法賭博和廣泛洗錢所帶來的數億美元。

本台曾多次嘗試聯繫陳志,但未能成功,不過,太子集團對公司及董事長所面臨的指控進行了辯護。該公司的一位發言人針對中國法院的裁決進行了回應。他聲稱,太子集團是遭身份盜用的受害者,犯罪分子使用該公司名稱進行了非法活動。

2022年9月24日,商人陳志(左一)、柬埔寨時任總理洪森(左三)、古巴國民議會主席埃斯特萬·拉索·埃爾南德斯(左四)站在一起。陳現在擁有古巴國家雪茄公司四分之一的股份。(古巴國民議會)

責任編輯: 李安達  來源: RFA 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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