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柬埔寨的太子集團: 一個建立在犯罪之上的商業帝國?

太子集團自稱是柬埔寨發展得最好的企業集團之一,其負責的業務涵蓋房地產到電影製作等諸多層面。該集團由與柬埔寨政治高層有聯繫的中國移民陳志於大約十年前創立,陳志在2014年歸化成為柬埔寨公民。中國法院文件曾將太子集團描述為「臭名昭著的跨國網絡賭博犯罪團伙」,並聲稱該集團至少有50億元人民幣的收入來自非法線上賭博。

洪告訴本台,像葉這樣的執行長知道自己「承擔了所有的犯罪和聲譽風險,並因此獲得了高額報酬」。作為交換,他們「一般不會詢問有關資金來源的問題」。不過,葉並沒有被指控從事任何不當行為。

在葉創辦Infinite Deemarco十八個月後,據本台調閱新加坡和柬埔寨的公司記錄,他已經將股份轉讓給了一位在柬埔寨擔任三家太子集團公司董事的個人。

國際反貪腐組織透明國際英國分部(Transparency International U.K)的高級調查員考多克(Ben Cowdock)也認為,葉對Infinite Deemarco的描述令人擔憂。

「如果一家公司的執行長和股東不知道他們的業務從哪裏賺錢,那麼他們要麼是極度疏忽,要麼是在為其他人行事,」考多克告訴本台。「那些為第三方在官方文件上簽名的行為是一種廣為人知的避免當局審查的方法。」

【圖略】萌島的開曼國家銀行拒絕了Amiga Entertainment的賬戶申請,因為太子集團不願透露其資金來源。(Google街景)

老虎機和洗錢機器

2020年,北京成立了一個特別警察工作組來調查太子集團。隨後,針對太子集團低階員工的法庭案件確定,至少有50億元人民幣的太子集團資金來自非法賭博。

RFA對Amiga娛樂的調查進一步揭示了太子集團如何試圖隱藏其資金來源。

正是在葉擔任Infinite Deemarco所有者兼行政總裁的短暫任期內,該公司在萌島成立了Amiga娛樂作為其子公司。葉告訴本台,Amiga娛樂的商業模式是「製作類似的遊戲而不侵犯知識產權」。說白了,該公司主要是生產現有電玩遊戲的廉價山寨品。

不過,據本台調查,Amiga娛樂真正的商業模式更為複雜。

Amiga娛樂的網站展示了其開發的遊戲,每個遊戲本質上都是一台老虎機,玩家透過下注,希望獲得某些符號組合,此類遊戲在萌島是合法的。然而,本台看到的銀行記錄顯示,Amiga娛樂將這些遊戲授權給在中國的公司,但在中國除了國家發行的彩票外,所有形式的賭博都被嚴格禁止。

【圖略】一名玩家在北京的一個攤位上玩刮刮樂彩票,這是中國唯一合法的賭博形式,拍攝於2023年8月10日。(Pedro Pardo/法新社)

Amiga娛樂簽訂的合同規定,中國的公司將每年支付94萬英鎊,以換取向其客戶推銷Amiga娛樂遊戲的權利,此外,中國公司還需支付賺取收入的30%。(當被問及這些合同時,葉表示:「我對價值數百萬的仿冒遊戲一無所知。」)

不過,據一位熟悉Amiga娛樂及其母公司運作的前太子集團內部人士Sam透露,這些山寨遊戲的交易是虛構的。基於安全考量,Sam是這位知情人士的化名。

「Amiga娛樂被用來洗錢,」Sam告訴本台。「他們通過這裏注入了所有的資金。」

Sam指出,中國的公司既沒有用這些遊戲經營賭博生意,也沒有為代理這些遊戲支付費用。相反的,這些合同只是被拿來合理化東南亞和萌島之間的大額現金轉移。

一般情況下,企業會通過銀行將資金從其運營的一個地區轉移到另一個地區,但是匯給Amiga娛樂的資金卻是來自於香港的一家貨幣服務業者。貨幣服務業者也被稱為匯款機構,它們代表客戶在國際上轉移資金。這些客戶通常是無法使用傳統銀行服務的個人或小型企業,其中一些匯款公司,像是西聯匯款(Western Union),已經是家喻戶曉的機構。不過,國際上還是有成千上萬的小型營運商,比如被Amiga娛樂使用的那一家貨幣服務機構。由於匯款機構的收費遠高於銀行,大型企業幾乎不會以這種方式移動資金,但是,收取較高的費用同時也意味着這些機構會詢問更少的問題。

「匯款公司不關心資金的真實來源,」Sam說。

本台在審閱匯款單據、合同、發票副本和開曼國家銀行黑客事件中所泄露的信息後發現,這家匯款機構將資金流向了Amiga娛樂。(儘管Amiga娛樂從未在開曼國家銀行擁有賬戶,但前述匯款機構是該銀行的客戶。開曼國家銀行的記錄中顯示,該匯款機構向Amiga娛樂匯了四筆總值為83萬美元的支付,其編號均為 CLA0878,與本台查閱的匯款單據編號相同。)

「萌島會問這筆錢的用途是什麼,所以你需要在中國有一個代理人,」Sam說,他指的是那些獲得遊戲授權的公司。Sam補充說,「這筆錢實際上從來不是來自中國。」

一位前太子集團內部人士告訴自由亞洲電台,Amiga Entertainment公司用於洗錢。這是該公司網站的主頁截圖。(圖片來自Amiga Entertainment網站)

責任編輯: 李安達  來源: RFA 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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