上海均和集團長期以空轉流水、虛假貿易詐騙銀行貸款。（圖為均和集團2021年招商簽約儀式）圖：翻攝自均和集團官網X賬號CEOBriefing發文爆料，上海均和集團千億暴雷案震驚市場，福建籍老闆何旗長期以空轉流水、虛假貿易詐騙銀行貸款，2025年初集團崩盤，資產蒸發，其本人早已移居日...

你以為那些有錢人開畫廊是為了陶冶情操嗎？別天真了，一幅幾百塊錢的垃圾畫今天100萬收購，明天2,000萬成交，1000多萬的黑錢瞬間就漂白了。那買家又是誰呢？也是自己的離岸海外公司，整個交易發票都不用開。大多數富豪為什麼要收藏紅酒？真相會驚掉你下巴。一瓶82年的拉菲進價3萬，拍賣...

近年來，中國洗錢網絡對美國金融體系構成嚴重威脅。美國財政部指出，這些洗錢集團透過美國銀行及其他金融機構運作，涉及非法交易金額高達3120億美元。財政部呼籲銀行應重點審查持中國護照、但進行與申報職業或收入明顯不符的大額現金存款的客戶。據《華爾街日報》報道，中國洗錢集團正協助墨西哥販...

美元現金黑市可能已導致高達3,120億美元的非法資金流入金融機構。這個黑市在墨西哥販毒集團的黑錢與希望將儲蓄轉移出中國的華人之間充當中介。美國財政部稱，中國的洗錢者近年來似乎通過美國的銀行和其他金融機構轉移了約3,120億美元的非法交易資金，以幫助墨西哥販毒集團和其他犯罪分子。這...

哪些用戶行為會被銀行視為可能涉及洗錢，美國財政部周四（8月28日）提供了一份完整清單。而持中國護照人士涉嫌洗錢行為是財政部特別關注對象。

哪些用戶行為會被銀行視為可能涉及洗錢，美國財政部提供了一份完整清單。圖為洗錢示意圖。(Shutterstock)哪些用戶行為會被銀行視為可能涉及洗錢，美國財政部周四（8月28日）提供了一份完整清單。而持中國護照人士涉嫌洗錢行為是財政部特別關注對象。財政部警告，中國洗錢網絡對美國金...

美國財政部表示，中國洗錢集團近年來似乎透過美國的銀行等金融機構，轉移了約3,120億美元的不法資金，以協助墨西哥毒梟和其他犯罪分子。華爾街日報28日報道，根據美國財政部的說法，中國洗錢網絡已成為非法金流服務產業中的主導力量，墨西哥大型販毒集團哈里斯科新世代（Jalisco New...

「屋漏偏逢連夜雨」，近期中國短視頻及直播應用（APP）「快手」的麻煩事一件接一件。繼侵權被判賠償原告近9千萬元（人民幣，下同）後，快手前高管侵吞1.4億元巨款的貪腐內幕日前也被媒體踢爆，洗白轉移上億「贓款」的方式全盤曝光。

加拿大卑詩省列治文市一名37歲華裔女子，因幫助假扮毒販的臥底警察洗錢近50萬元，面臨最高22個月監禁刑期。鄒喬伊(音譯：Alexandra Joie Chow)於列治文一間卡拉OK俱樂部任職調酒師，其量刑聆訊本周四(21日)在列治文卑詩省法院舉行。辯護律師要求判有條件刑期檢控官海...

我們今天繼續探討，副部級和尚釋永信的起家和落馬之謎。少林寺新方丈印樂上任，大清洗即將來臨。釋永信到底得罪了誰，而必須落馬？中國媒體披露的內幕，超出了很多人的想像。釋永信構築的龐大宗教商業帝國是如何發展的？他貪污了多少錢財？新方丈來臨，少林寺會改變嗎？少林來了新方丈印樂 曾和習近平...

2025年1月26日，一名阿富汗貨幣兌換商在市場上清點美元紙鈔。（示意圖。）(WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)危地馬拉檢警日前逮捕一名涉嫌洗錢的中國籍許姓男子。許男因遭美國指控包括共謀洗錢等3項罪名，危國當局已應美國要求展開引渡程序。中央社報導...

瓜地馬拉檢警日前逮捕一名涉嫌洗錢的中國籍男子，並且應美國要求展開引渡程序。這名男子被美國司法單位指控收取販毒所得，透過國際洗錢將資金轉回墨西哥的販毒集團。瓜地馬拉法務部17日發佈聲明指出，在與國家警察部門的合作行動中，成功逮捕許姓中國籍男子Wenshen Xu，男子也被查出使用包...

被告馬德超在馬薩諸塞州Braintree的大麻屋。（馬薩諸塞州聯邦檢察官辦公室）7名中國公民因涉嫌在美東多州經營非法大麻種植與分銷網絡，並偷運中國勞工至美，在大麻種植屋從事勞務，遭聯邦起訴，其中6人昨天（8日）早上被捕，1人仍在逃。在逃的朱燕榮（Yanrong Zhu，音譯）是紐...

美國司法部於7月7日宣佈，涉及一宗跨國毒資洗錢案的中國大型洗錢網絡（英文縮寫：CMLO）最後三名被告認罪落網。這三人分別是38歲中國籍女子方恩華（Enhua Fang，音譯）、30歲中國籍男子陸建飛（Jianfei Lu，音譯），以及36歲的紐約史坦頓島居民甄淑君（Shu Jun...

南加州亞凱迪亞市（Arcadia）一名華裔女子6月10日對被控的洗錢罪認罪。她組織洗錢團伙，對從年長者騙取的超過1100萬美金進行洗錢。今年43歲的Cynthia Song（又名Iris Song，Xin Wang），當天對一項合謀洗錢重罪認罪，最高可判處聯邦20年監禁。Cynt...

FBI追查其伺服器定期連線中國、伊朗與俄羅斯雲端發現密謀洗錢筆記