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資本外逃曾慶紅家族捲入 危及加拿大 對特魯多調查開始

中國人將大量金錢轉移來加拿大的現象,在一位加拿大法律專家的眼裡,是中國人不信中共政府、使得罪犯藉機得益的表現。為杜絕資金外逃,近日中共最高法和最高檢聯手打擊地下錢莊。有港媒披露,前國家副主席曾慶紅家族染指地下錢莊生意,並牽涉中共官場買官賣官黑幕。此外,因加拿大總理特魯多涉嫌干預司法,聯邦道德專員11日宣布,已經對總理辦公室展開調查。

海外中文媒體大紀元時報12日編譯報道,因為中共對民眾匯錢出國有嚴格控制,中國大陸人通過非正常渠道把錢轉移來溫哥華的做法,一直是加拿大媒體報導的焦點。

典型的做法,就是在溫哥華向當地人借錢去賭場賭博,在中國還錢給債主。他們把錢存入賭場的目的不是賭博,而是把這些錢換成賭場的支票後,存入加拿大的銀行,從而把這些錢“洗白”。

通過非正常渠道從中國流入加拿大的錢有多少,誰也沒法說清。根據加拿大媒體《環球新聞》1月底的最新報導,他們最近獲得的政府內部文件顯示,在2010年至2018年間,為了洗錢流入卑詩省賭場的髒錢或高達20億加元,多數是來自中國的賭徒所為。

科菲爾德(Arthur Cockfield)先生是安省女王大學法學院教授,他上周末在《環球郵報》刊登的一篇評論文章中表示,這些人將資金轉移到海外的原因,是擔心中國經濟可能陷入困境,或者人民幣貶值,使他們的錢縮水。更糟糕的是,如果這些人不幸成了中共腐敗官員針對的對象,他們的錢可能會被不公平地奪走。

中共打擊地下錢莊;曾慶紅家族捲入其中

中共最高法與最高檢2月10日公布,地下錢莊非法買賣外匯數額在人民幣500萬元以上,或違法所得數額在10萬元以上,以非法經營罪“情節嚴重”定罪處罰。

據中共官媒報導,資金跨國(境)兌付是典型的變相買賣外匯行為,目前多數地下錢莊的主要業務就是資金跨國(境)兌付。地下錢莊通過與境外人員、企業、機構勾結,或利用開立在境外的銀行賬戶,協助他人進行跨境匯款、轉移資金,導致巨額資本外流,危害性巨大。

早在2004年至2015年間,地下錢莊已遍布大陸各地。有港媒2016年披露,大陸地下錢莊之所以如此囂張,不但有後台,而且涉及買官賣官。從2000年至2012年期間,中共國有金融機構官職,開價從15萬元暴升至50萬到60萬元,甚至超過100萬元。

2015年5月29日,有海外媒體披露,曾慶紅家族染指地下錢莊生意。大陸房地產商戴永革將人和集團40%股份,無償轉讓給曾慶紅之子曾偉的妻子蔣梅。

2010年,戴永革與蔣梅將澳門賭場作為洗錢工具,在大陸各地成立地下錢莊,專為中共高官、大陸富人提供境外轉移資產服務,手續費為總額的1%,蔣梅獲益4成。如1億元手續費,就有4000萬歸屬蔣梅。

據報導,在深圳、珠海、大連、北京、上海、長沙等地,戴永革與蔣梅等人通過地下錢莊大規模洗錢,獲利和轉移資產超過1000億人民幣。

對加拿大總理的調查開始了

加國無憂12日編譯報道,上周《環球郵報》披露了總理辦公室干預魁北克工程建築業巨頭SNC-Lavalin公司欺詐貪腐案的司法程序,向前司法部長施壓的爆炸性醜聞後,聯邦道德專員今日宣布,已經對總理辦公室展開調查。

總理杜魯多隨後作出回應,表示“歡迎”調查。他在溫哥華對記者說:“過去幾天這件事被炒得沸沸揚揚,我認為加拿大人對我們的制度有信心極其重要。”

據CTV報道,聯邦利益衝突與道德專員將負責調查總理杜魯多以及其辦公室的職員是否讓前司法部長王洲迪(Jody Wilson-Raybould)指示檢察官放棄對SNC-Lavalin公司的刑事指控。

道德專員Mario Dion辦公室證實,已經根據利益衝突法(Conflict of Interest Act)展開調查。

反對黨新民主黨(NDP)提出這一要求,並在一份聲明中說,Dion專員已經同意,有足夠的理由展開調查。

王洲迪(Wilson-Raybould)於1月14日改任退伍軍人事務部長

上周,《環球郵報》的一篇報道指總理辦公室企圖影響前司法部長,要求檢察官就SNC-Lavalin涉貪污和欺詐一案達成和解。

《環郵》的報道稱,王洲迪部長不願意聽從和在壓力下屈服。

杜魯多已經堅決否認了有關報道。

上周五,王洲迪本人表示,她在此事件上有“律師與客戶之間的保密特權”。

新民主黨國會議員Nathan Cullen發表今天聲明稱,調查已經開始。“我們敦促杜魯多的團隊停止對王洲迪女士的懷疑,全面配合道德專員的調查。”

Cullen也指出,“自由黨政府應該支持國會司法委員會的工作……加拿大人應該知道答案。這件醜聞直刺我國民主的心臟和我國司法公正的核心。”

阿波羅網孫瑞後報道

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