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地下錢莊利息太吸血 澎恰恰借80分利「還到死也還不完」(圖)
2022-03-04

澎恰恰和汪建民都欠下巨債。圖/臉書、本報資料照澎恰恰欠地下錢莊把債滾到上億,外界看不懂怎麼會欠這麼多,今天他好友林秉文弄清細節才說道,「他借的是80分利,借1百萬,一個月後光利息就80萬,借1千萬,利息就800萬,還不含本金,這種利息,還到死也還不完。」一...

地下錢莊換匯出大事了!2名中國公民被FBI通緝(組圖)
2022-01-16

聯邦大陪審團本周指控兩名中國公民非法經營匯款業務,在美國通過詐騙的方式獲取美金後,以換匯的方式與同胞「換錢」,將美國詐騙到的美元換成人民幣。目前,兩名被指控的嫌犯據稱已經逃回中國,FBI正在全球通緝。

勝利大逃亡 6年成功換匯250億!「地下錢莊」再出新招【阿波羅網報道】
2021-10-30

阿波羅網記者秦瑞報道,中共與百姓們在外匯問題上多年來一直上演着貓捉老鼠的遊戲。老百姓為了把自己手中的人民幣籌碼兌換為真金白銀,為財富保值,想盡了一切辦法。其中被中共不斷加大力度打壓的所謂「地下錢莊」就是一種主要的途徑。

被中共公安凍結銀行卡 揭義烏外貿業者使用地下錢莊(圖)
2021-05-07

浙江義烏地處黃金地段的國際商貿城生意冷清。圖為商城內的一家商店。大陸義烏和廣州數千外貿經營者因使用地下錢莊收取國外客戶的貨款而被中共公安凍結了銀行卡,有的長達數月,造成了部分經營者無資金可用,生意陷入困境。日前,有經營者揭示了他們不得不使用地下錢莊的原因。...

中共政權下的洗錢規模引國際聚焦(圖)
2021-01-11

「中國做地下錢莊倒換錢的人可以說是黑白兩道通的。」高光俊說,「也就是說,你只要在中國給人民幣的話,可以馬上在美國,或者在其它地方就可以收到你的現金。」

中國富豪海外一擲千金 西方人震驚:錢從哪來
2021-01-10

洗錢的方式有多種,包括賭場、房地產、珠寶及貿易等等。在西方國家,人們驚訝地看到中國富豪在洛杉磯近郊用現金買下兩百萬美金的豪宅,或是在溫哥華街頭的留學生打開自己蘭博基尼的車門,各大奢侈品店裏穿梭着不少中國人面孔。所有人都會疑慮,他們的錢從哪兒來的?美國之音咨...

一人就換了2千多萬美元!中共外匯局通報十大案例 中國人換外匯奪路狂逃 (圖)
2020-07-04

中共外匯局此次通報案例均與地下錢莊的「非法買賣外匯」有關,共涉及2家企業、8名個人,金額達3685.5萬美元,共被處罰款達2454.6萬元人民幣。

中共政府嚴打地下錢莊限制資金外流 評:還會有辦法(組圖)
2019-02-15

中原地產房地產研究中心主任劉遠(Liu Yuan,音譯)認為,新規主要影響100萬至10000萬人民幣之間的交易,因為想要做更大生意的中國富人會通過其他方式轉移資金。 他表示,地下錢莊還會找到繞開新規的方法,澳洲房市會受到影響,但不會被扼殺。

資本外逃曾慶紅家族捲入 危及加拿大 對特魯多調查開始
2019-02-12

中國人將大量金錢轉移來加拿大的現象,在一位加拿大法律專家的眼裏,是中國人不信中共政府、使得罪犯藉機得益的表現。為杜絕資金外逃,近日中共最高法和最高檢聯手打擊地下錢莊。有港媒披露,前國家副主席曾慶紅家族染指地下錢莊生意,並牽涉中共官場買官賣官黑幕。此外...

控制資本外逃 北京澳門警方破獲涉300億跨境地下錢莊案(圖)
2019-01-23

從澳門大炮台歷史遺蹟遠眺澳門新葡京酒店。(2018年10月18日) 中國北京和澳門警方21日破獲一起跨境地下錢莊案,逮捕39名犯罪嫌疑人。這起跨境地下錢莊案的涉案金額高達300多億元人民幣。 官媒新華社說,涉案犯罪團伙在境內註冊申請POS機,然後...

台媒曝光江派暗戰習近平:「鬥不倒你 我就掏空你」
2018-08-28

台灣財經專家曝光,當暗殺、搞垮經濟、貿易戰製造不安等成為拉下習近平的瘋狂反撲這些招數都沒有用之後,江派發現,掏空大陸成為了江派最後的一招,將數萬億資金全部挪往國外。江派整個戰術和邏輯都是十分綿密的:「鬥不倒你,我就掏空你。」 中共十八大以後中紀委共...

中國大陸富人竟這樣把錢「搬」出境外(圖)
2018-06-08

除了地下錢莊之外,還有不少許多可以繞開中國大陸國內金融機構的監管,把巨額資金匯到國外購房的方式。有關洗錢的方式可以說是花樣百出。(ChinaFotoPress/) 日前中共央行網站貼出一則對金融犯罪活動加大〝刑事打擊力度〞的重磅消息,宣佈專項整治互聯網...

崔永元曝馮小剛美國豪宅 袁立暗示有地下錢莊(圖集)
2018-06-06

繼崔永元和范冰冰互相道歉後,劉震雲和馮小剛遲遲不道歉,所以崔永元再次向這兩位發起了炮轟。這次,炮轟更加兇猛,崔永元直接曝光了馮小剛在美國的豪宅,價值超過千萬。而好友袁立也隔空互動,幫助崔永元對抗馮小剛。 圖二就是馮小剛導演的近照,這兩天剛剛被攝影師拍...

江系三招企圖拉習近平下馬 台媒揭三次經濟政變內幕(圖)
2017-11-02

習近平十九大報告中要求「守住不發生系統性金融風險的底線」。近日台媒節目表示,江系曾用暗殺、破壞股市等手段企圖拉習近平下台但最終失敗,江派最後一招是掏空中國,巨額資本外逃。節目嘉賓回顧並分析了大陸三次股災,指出證監會主委就是內鬼,股災資金來源至今是謎。學...

27.5億!這個80後華裔嚇傻加拿大警方(組圖)
2017-10-23

地下錢莊在哪個國家都會受到嚴打。這不,大溫哥華地區的兩名華裔剛剛因為洗黑錢被警方拘捕了。 據《溫哥華太陽報》報道,大溫哥華地區列治文的一家匯款換匯公司涉嫌經營地下錢莊,一方面為毒品犯罪團伙洗錢,一方面為中國富人非法將資金轉來加拿大。 近日,在一個名為「...

中國下狠手 隱形富豪們都慌了(圖)
2017-08-05

北京大成律師事務所家族辦公室團隊負責人王芳,最近經常遇到焦慮甚至恐慌的客戶。 2017年7月的一次演講後,一位五十多歲的女士到後台問她:「我在香港配置了1.5億金融資產,我該怎麼辦?」她的錢都是從地下錢莊出去的,王芳的演講聽得她心驚肉跳,直冒冷汗,「恨...

揭秘地下錢莊手法:一年如何「搬走」9000億(圖)
2017-04-11

近年來,央行、外匯局、公安機關對地下錢莊的打擊,保持着高壓狀態。一些「灰色資金」通過地下錢莊跨境流入流出,不僅對外匯管理造成嚴重影響和衝擊,而且嚴重擾亂國家金融資本市場秩序,危及金融安全。 而另外一些諸如出國留學、境外置業等正常的資金轉移需求,在「個人5...

連爆4起特大地下錢莊案 大陸加大資金管控(圖)
2017-01-06

近期中國大陸連續爆出四起特大地下錢莊案,涉案金額近700億元。* 近期,中國大陸連續爆出四起特大地下錢莊案,涉案金額近700億元。分析稱,當局進一步加大了資金管控的力度,嚴查資金外流的渠道。 大陸連爆四起特大地下錢莊案去年涉案140起 中共官方媒體報導...

隱匿的比特幣「地下錢莊」:人民幣出海密道尋蹤 圖
2016-11-02

從國內的交易平台買入比特幣——提取比特幣——轉移到國外交易平台——賣出比特幣——提現至銀行卡,通過這一路徑,段偉的資金可以毫無限制地跨境往來。