中共官媒今天稱，今年以來中共公安部打掉的地下錢莊涉及交易金額近2000億元人民幣。地下錢莊已成為中共貪官洗錢和境外豪賭轉換資金的最便捷途徑。 網絡圖片 中共官媒《新華網》稱，今年至今，中共公安部統計各地破獲地下錢莊及洗錢案件158起，抓獲犯罪嫌疑人45...

上海近日摧毀了一個地下錢莊，涉及地包括上海、廣東、浙江、甘肅、四川，涉及金額逾百億元人民幣。有分析認為，這宗案件只是大陸洗錢問題的冰山一角，防止資本外逃已成北京當局捍衛金融安全的第一要務；當局如果無法堵住資金外逃的漏洞，就很可能使中國經濟爆發系統性金融...

近日港媒透露，在中共國務院專題會議上，李克強怒批大陸洗錢活動泛濫，並指中共金融界高層、經貿界高層、公安部門等有內鬼，在國外居住的「官二三代」參與洗錢活動，資金外流高達3000億美元。此前有報道披露，中國的地下錢莊運營遍及120個城市，年進出6萬億元。李克...

近日，中國大陸破獲了一起金額高達數千億資金的洗黑錢案件。據媒體報道，犯罪嫌疑人通過數十家境外公司在大陸開設的NRA賬戶，偽造虛假交易合同跨境轉移人民幣。據《經濟參考報》報道，浙江金華市公安機關經過長達一年多時間的調查，偵破中國首例通過NRA賬戶（非居民賬戶...

中國人民銀行最新數據顯示，今年四月至今，全國已破獲地下錢莊轉移贓款案九十二宗，涉案金額八千多億元。公安部副部長孟慶豐介紹，地下錢莊不但涉及金融、證券等經濟犯罪，還日益成為貪污腐敗分子的洗錢工具和幫凶。或許不用多久，貪官將中國財富乾坤大挪移到海外，留給國人...

在中國，由於存在年換匯5萬美元的限制，如果想通過正規渠道把國內財富大規模轉移到國外，並不容易，但是這個市場上總不缺乏灰色的途徑。 「在中國通過秘密途徑將資金轉移到國外是非法的，」上海財經大學教授奚君羊對彭博表示，「但是政府一直是對此持睜一隻眼閉一隻眼的...

在一片髒亂的居民樓下的各色小商店中，一位白髮老者窩在不過收銀台大小的小賣部里出售一些士力架巧克力棒和汽水之類的商品。雖然看上去不起眼，但他做的可是將十萬美元轉出中國的生意。 這一規模比中國規定的個人5萬美元年度購匯額度限制高出一倍。有正規牌照的銀行不會...

香港動向雜誌9月號報導李克強怒指地下錢莊是金融機構部門屬下的機構部門，是中共金融系統和政府部門腐敗墮落的事實和鐵證。並責問，自1999年起，為何地下錢莊光天化日之下暢通無阻違法犯罪運營了16年?今年7月24日至8月14日三周內，中國大陸人民幣外流超過8240億元，其中70%以上是通過地下錢莊外流出境。

近日，中共官媒報導，自8月底以來，大陸搗毀了37個地下錢莊，金額達2,400多億元。自大陸股災後，習近平當局徹查惡意做空股市勢力和地下錢莊。外界關注，當局徹查地下錢莊或扯出曾慶紅、劉雲山、戴相龍三家族。大陸官媒中新網9月30日報導，據中共公安部網站消息，自...

香港雜誌《動向》9月號報導稱，中共國務院9月2日第三次召開打擊地下錢莊非法、違法洗錢活動專項會議。李克強在會議上怒斥地下錢莊是金融機構部門屬下的機構部門，是黑吃黑，是金融系統和政府部門腐敗墮落的事實和鐵證。

涉及2000億美元以上資金流動 「公安部要求我們對地下錢莊的上游也要徹查!」8月25日，長期參與打擊地下錢莊的李豹(化名)對《中國經營報》記者說：「以前各地公安在查地下錢莊時，一般都不會去清查資金來源於何處，但是這一次與以往不同。」

中共決定從即日起至11月底，在全中國範圍組織開展打擊地下錢莊集中統一行動。港媒消息，民間傳聞是很多重量級的「老老虎」，因為擔心自身難保，正通過各種渠道將手中的資金轉移至國外。有分析認為，目前中共公安部打擊地下錢莊的大動作，是為了儘可能堵死利益集團黑錢外逃...

據8月24日中共官媒報導，中共公安機關將從即日起至11月底，在全國範圍組織開展打擊地下錢莊集中統一行動。負責該專項行動的是習近平的親信、剛剛調任公安部任副部長的孟慶豐。根據孟慶豐所言，地下錢莊已經對國家經濟安全、金融管理秩序造成了危害。或許，這也與近幾個月...

中國持續展開獵狐行動針對逃外貪官，其中一個讓人感興趣的是，究竟這些貪官是怎樣把數以億元計的贓款逃到國外，消息指，他們主要是透過「網銀劃轉」、「空殼公司」、「地下錢莊」等方式運作。其中一家地下錢莊就在本拿比，涉及金額達85億元人民幣。 據中國媒體21世紀...

北京警方今日公佈，警方於9月下旬出動400多名警員，搗破10多個隱藏在京城的地下錢莊，逮捕59名疑犯，凍結264個銀行賬戶，涉案金額近1400億元人民幣。 據警方表示，部分企業和個人出於轉移資金、逃避稅收、隱名投資等目的，也傾向於利用地下錢莊往來資金。...

中國銀行多家分支行優匯通業務被央視曝光洗黑錢事件持續發酵中。7月9日盤後，中國銀行在官方網站和官方微博發佈關於優匯通業務的說明進行澄清，否認地下錢莊和洗黑錢。中國銀行表示，經向有關監管部門匯報，我行及相關銀行在試點開展跨境人民幣業務的基礎上，在符合監管原則...

按照中國外匯管理規定，每人每年最多只能換匯五萬美元。中行則推出優匯通無限換匯業務，專門針對北美、澳洲和歐洲的投資移民。中行工作人員稱，別管您錢有多黑，多見不得光，銀行都有辦法給你洗白，並且安全的弄到國外。記者發現，中行已搶了不少地下錢莊的生意。我們不管您的...

9月12日，青年經濟學者段育文接到北京溫州企業商會副會長林步貴的電話。林步貴開口就說：幫幫我!我被人騙了5000萬元。林步貴是典型的溫州人，能吃苦，很會做生意。他1979年來到北京，經歷重重艱辛，終於積累了上億元的資產，成為北京赫赫有名的商界人物。然而，這...

在鄒平縣孫村鎮於何村，曾經風光無限的長河養殖有限公司如今顯得有些頹敗。2012年12月14日，陰霾的天空涌滿了濃霧，伴着淅淅瀝瀝的小雨。這一如鄒平孫鎮各村村民近段時間的心情。外地記者進村一律趕走，生人進村一律不准開口……這是鄒平周家村人暴富夢破碎後接到的上...

法律與生活雜誌9月上封面「黑金」之禍/1000餘張轉賬支票，5億元非法套取的現金，京城首起特大地下錢莊案令人唏噓。據辦案人員分析，實際涉案金額遠不止5億元——這個數字是有完整證據鏈確認的賬目，「實際交易額至少幾十億元」。由於「套現」的收益一勞永逸，馬甸郵幣...