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2022-01-16
聯邦大陪審團本周指控兩名中國公民非法經營匯款業務,在美國通過詐騙的方式獲取美金後,以換匯的方式與同胞「換錢」,將美國詐騙到的美元換成人民幣。目前,兩名被指控的嫌犯據稱已經逃回中國,FBI正在全球通緝。
2021-10-30
2021-05-07
2021-01-11
「中國做地下錢莊倒換錢的人可以說是黑白兩道通的。」高光俊說,「也就是說,你只要在中國給人民幣的話,可以馬上在美國,或者在其它地方就可以收到你的現金。」
2021-01-10
2020-07-04
中共外匯局此次通報案例均與地下錢莊的「非法買賣外匯」有關,共涉及2家企業、8名個人,金額達3685.5萬美元,共被處罰款達2454.6萬元人民幣。
2019-02-15
2019-02-12
2019-01-23
2018-08-28
2018-06-08
2018-06-06
2017-11-02
2017-10-23
2017-08-05
2017-04-11
2017-01-06
2016-11-02
從國內的交易平台買入比特幣——提取比特幣——轉移到國外交易平台——賣出比特幣——提現至銀行卡,通過這一路徑,段偉的資金可以毫無限制地跨境往來。
2016-10-12
2016-08-18