近日媒體爆出中國犯罪集團利用加密貨幣清洗數十億美元黑錢，這些黑錢來自向美國販賣毒品、對美國人實施詐騙等犯罪活動。這些犯罪團伙正在利用加密貨幣市場的去中心化特性來逃避審查，他們利用加密貨幣清洗毒品交易和非法賭博的利潤，並通過承諾在加密貨幣市場上輕鬆獲得回報的投資騙局賺取巨額資金。研...

華爾街日報3月2日報道，中國犯罪集團正在利用加密貨幣洗錢數十億美元，其中包括幫助向美國供應毒品或通過詐騙在美國的受害者籌集的資金。 這些團伙正在利用加密貨幣市場的去中心化性質來逃避中國和外國當局的控制。他們利用加密貨幣來洗白從毒品交易和非法賭博中獲得的利潤，並通過承諾在加密貨幣市場輕鬆獲得回報的投資騙局賺取了巨額資金。

調查顯示，有大量的非法資金轉移至加拿大，這些資金再通過當地銀行貸款擴大影響，導致加拿大房地產市場產生泡沫。很多借款人能獲得貸款，都是通過虛假的海外收入騙局，且借款人都來自一個特定國家——中國。據加拿大滙豐銀行的一位吹哨人披露，很多借款人都是通過虛假的海外收...

近期，上海警方偵破買黃金洗錢系列案的新聞衝上熱搜。黃金+虛擬貨幣這一新型洗錢手法引起大家的關注。由於黃金具有價格高、易出手的特點，詐騙分子便打起黃金洗錢的主意。中國多地已經發生多起黃金洗錢案件。案例1今年1月，重慶璧山區公安局成功打掉一個以購買黃金並出售折現方式，洗白上游涉詐資金...

美國財政部「金融犯罪執法網絡」(Financial Crimes Enforcement Network，FinCEN)7日提出了各方期待已久的計劃草案。

據彭博社報道，英國指控42歲的英國華裔公民簡雯（Jian Wen音譯）與一樁涉及17億美元比特幣的洗錢案有關。報道指出，這名華裔女子否認了指控，而這些指控牽涉到被中國通緝的錢志敏（又名張亞迪，Yadi Zhang音譯）所積累的巨額資金，後者因為欺詐行為已經被通緝，其受害者約13萬...

據彭博社報道，英國指控42歲的英國華裔公民簡雯（Jian Wen音譯）與一樁涉及17億美元比特幣的洗錢案有關。報道指出，這名華裔女子否認了指控，而這些指控牽涉到被中國通緝的錢志敏（又名張亞迪，Yadi Zhang音譯）所積累的巨額資金，後者因為欺詐行為已經被通緝，其受害者約13萬...

為防範與遏制洗錢及其他非法活動，根據今年起生效的聯邦法律「2021年公司透明度法案」(The Corporate Transparency Act of 2021)，幾乎所有的中小型企業，現在都必須向美國政府報告更詳細的公司負責人、高層管理人等的個人信息。

在世界上各個國家與整個國際環境上反·洗·錢聲浪一聲高過一聲的今天，一個人無論多麼神通廣大，想把幾百萬美元從中國帶到國外而不被任何官方及個人察覺到，都是一件難比登天的事情。不過，做到了這個壯舉的人竟然是一位23歲的中國留學生。這真是自古英雄出少年的現實案...

2020年7月31日，一名行人走過中國手機製造VIVO漆在孟買市場一家關門店鋪百葉窗上的廣告。（INDRANIL MUKHERJEE/AFP via Getty Images）近期，印度執法局（ED）拘捕中國手機製造商Vivo印度公司多名高管。12月24日，印度時報（The Ti...

韓國BNK金融集團旗下的慶南銀行（BNK Kyongnam Bank）近日爆發高階主管貪污洗錢案，一名李姓男主管侵佔了本人經手的房地產融資貸款等超過3000億韓元銀行資金，折合新台幣約70多億元。檢調查出，李男妻子在啟動調查後試圖轉移資產，兌領成現金或支票後用塑膠袋包裝起來，藏匿...

美國中文網報道，涉案人員達8人、震驚波士頓華埠社區的中餐館大規模洗錢案中，首名嫌犯認罪。居住在波士頓南部的亞裔聚居區Braintree鎮的華裔男子，劉某周三承認了他參與了一起精心策劃的洗錢案。根據波士頓聯邦法院發佈的起訴文件，現年36歲的劉承認合謀洗錢以及持有並意圖分銷大麻。他將...

近日，一名華人女子在羅馬Termini火車站附近險些被人搶走行李箱。當警察趕到進行例行檢查時，發現行李箱裏竟裝有近60萬歐元現金。意大利《信使報》消息，周一（18日）下午，羅馬Termini火車站旁的Via Giolitti街上人群來來往往。一名46歲華人女子在街上緩步行走。她身...

歐洲警方今年破獲的意大利黑手黨光榮會案件中，中國地下銀行網絡為其洗錢至少數千萬歐元。法蘭克福匯報和中德意志電台對此展開調查。記者David Klaubert接受了德國之聲採訪。《法蘭克福匯報》和中德意志電台記者聯合調查中國地下洗錢網絡在歐洲和德國的活動。《法蘭克福匯報》記者Dav...

趙長鵬(CZ)11月21日違反美國反洗錢法，幣安將得向美方支付約43億美元(約132億美元)罰款，趙長鵬被捕後，外界戲稱現在壓力來到了 HTX(火必)孫宇晨(Justin Sun)這邊。

40歲的陳偉(音譯)，生在中國，入籍法國，突然成了涉嫌法國幾項洗錢大案的核心人物。資料照片：位於歐貝維利耶的CIFA法國-亞洲國際批發貿易中心的商店。 AFP- JOEL SAGET法國世界報11月22日發表的這一長篇報道說，陳偉在巴黎近郊小城歐貝維利耶法國亞洲國際商業中心(CI...

趙長鵬去年年底仍在希臘宣傳其公司，豈料一年後要辭任一手創辦的幣安。全球最大加密貨幣交易平台幣安（Binance）創辦人兼行政總裁趙長鵬，承認違反美國反洗錢法、串謀進行未經許可資金流業務，以及違反美國制裁，他與美國聯邦政府達成認罪協議，幣安將支付約43億美元罰款以終結調查，同時個人...

日前，奧克蘭一名為國際販毒集團洗錢的女子Ye"Cathay" Hua被判處創紀錄的刑期。她生活在奧克蘭一個富裕的家庭，她的換匯生意為她在St Heliers的豪宅提供了資金。法官稱，Ye"Cathay" Hua為Xavier Valent的...

摩根士丹利的財富管理業務為客戶管理總計約5兆美元的資產。（美聯社）摩根士丹利（Morgan Stanley）的財富管理部門正接受聯準會（Fed）調查，以釐清該公司對外國客戶洗錢是否有適當的控管措施。知情人士告訴華爾街日報，Fed持續調查摩根士丹利在受理新的外國客戶之前，是如何審查...