近日媒體爆出中國犯罪集團利用加密貨幣清洗數十億美元「黑錢」，這些「黑錢」來自向美國販賣毒品、對美國人實施詐騙等犯罪活動。
這些犯罪團伙正在利用加密貨幣市場的去中心化特性來逃避審查，他們利用加密貨幣清洗毒品交易和非法賭博的利潤，並通過承諾在加密貨幣市場上輕鬆獲得回報的投資騙局賺取巨額資金。
研究公司Chainalysis在去年的一份報告中說，自2018年以來，多個據稱是「中國化學品交易商」的加密貨幣地址已經收到了超過3780萬美元的加密貨幣，這些資金被用來和中國交易商換取芬太尼的關鍵製造成分。這些貨物通常被運往中美洲和墨西哥，毒品集團利用它們製造毒品，然後將其運往美國。
去年10月，美國財政部的外國資產控制辦公室（Office of Foreign Assets Control）對一群總部設在中國的個人和公司進行了制裁，理由是他們參與了芬太尼和其它毒品的製造和分銷。財政部表示，其中一些個人持有加密貨幣錢包用於發送和接收資金。
根據美國疾病控制和預防中心的最新數據，美國人使用芬太尼已成為一個重大的公共衛生問題，每年導致超過10萬人死亡。
這些案件凸顯了洗錢性質的變化，洗錢越來越多地通過加密貨幣進行，而不是通過運送一箱箱現金等老式方法。
根據新加坡區塊鏈數據平台ChainArgos和中國區塊鏈研究機構Bitrace今年1月發佈的一份聯合調查報告，在中國和佛羅里達州的幾名受害者中，詐騙這些受害人的犯罪分子居然使用的是相同的兩個加密貨幣錢包地址，這意味着他們很可能屬於同一個團伙。
報告表示，自2021年初以來，其中一個錢包至少處理了價值2070萬美元的代幣。研究發現，這兩個地址中的資金後來被存入了兩個主要的加密貨幣交易所——OKX和HTX。
米德爾伯里國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies）區塊鏈分析兼職教授喬內爾‧斯蒂爾（Jonelle Still）說，美國的受害者很難追回自己的錢，因為他們中的許多人損失了1萬美元或更少的錢——這些錢往往是一個人的畢生積蓄，但對於聯邦調查局等組織來說又太小，無法將其視為優先調查事項。
反欺詐倡導者表示，這些犯罪集團的跨國性質進一步增加了抓捕罪犯或幫助受害者追回資產的難度，因為這需要不同國家的官員之間開展合作。
多年來，中共當局一直對加密貨幣採取強硬立場，迫使交易所關閉，禁止交易，並將以前從事該行業的高管投入監獄。
但是，金融軟件提供商Fenergo的金融犯罪政策主管羅里‧多伊爾（Rory Doyle）說，「全面禁止加密貨幣交易所是一回事，但似乎並不起作用。」
此前，專家分析，中共懼怕加密貨幣的去中心化特性，這將使中共無法通過操控匯率、貨幣發行量，或者通膨通縮來掠奪百姓，再加上為防止資金流向海外，所以才嚴禁加密貨幣。
從2017年開始，美國政府就和北京當局進行了談判，要求中共控制芬太尼及其原料向美國的銷售，但是中共始終陽奉陰違。有人認為，芬太尼在中國可以順利地大規模生產，是中共的超限戰佈局，根本就是一場中共針對美國的新鴉片戰爭。
《大紀元時報》總編輯郭君在《精英論壇》曾表示，芬太尼毒性非常大，比海洛英高好幾倍，幾毫克就足以致命。郭君採訪的一位中共海關官員，也是一位化學家表示，「中國所有化學實驗室裏面，這種級別的毒性物質都是高度管制的，比如，誰？什麼時候？拿了多少？都要嚴格填表，管理是絕對嚴格的。」他不相信這種長期的、大規模的活動沒有政府的參與。
（本文參考了《華爾街日報》的相關報導）
