他們聲稱自己是中國大陸的職業撲克玩家，同時還是中國大陸批發生意的老闆。 列治文一家汽車修理廠的二樓，終日大門緊閉，窗簾拉得嚴絲合縫，只在午夜時分有豪車經停，車上走下踩着高跟鞋千嬌百媚的女人，和穿金戴銀吞雲吐霧的男人，他們相擁走進修車廠二樓的「秘密空間」，...

范冰冰已經消失很久了，她出事並非出在偷稅漏稅上，從現在各種地下傳聞動輒以十億計的涉案值來看，她的影視工作室應該是涉嫌大規模洗錢。而本文將要向各位講述的，就是如何洗錢。 洗錢有兩種洗法，一種是在國內洗，將非法收入洗白。這個洗法很貴，一般的收費都要30%，...

台媒報道，資深媒體人狄志偉披露，中共體制下的片酬達到畸形狀態，荷里活的片酬在整部電影的預算，不會超過10%，而大陸明星的片酬普遍超過整部電影預算的60%以上。大陸明星效仿范冰冰，為紅色權貴充當洗劫金融市場的白手套，紛紛從明星變身為億萬富豪。 大陸女星范...

中共黨報連發兩文定調娛樂圈，暗批范冰冰范丞丞。大陸每年的影視娛樂市場投資約3800億人民幣，其中約70%為藝人影酬，遠遠高於荷里活的10%到20%，並高於亞洲最高報酬韓國的30%。對此，台灣資深製作人李方儒表示，這個比例從專業角度看太誇張。台灣財經專家...

北京對演藝圈的清洗，繼續引發娛樂圈大地震，范冰冰被推到風口上。台媒報道稱，為幫助像曾慶紅家族這類的中共權貴洗黑錢，范冰冰可能涉上千億人民幣金融操縱案。 范冰冰背後涉上千億人民幣資金操作 范冰冰神隱3個月顯示事態嚴重。 中國大陸《證券時報》轉載後刪除的問...

台灣時事觀察員黃世聰日前接受台媒採訪披露，范冰冰事件牽出了大陸娛樂圈背後偷逃稅、假票房、資金外流、圈錢、洗錢、明星充當白手套等重重黑幕。尤其牽涉出曾慶紅的弟弟曾慶淮等人。美國媒體人、阿波羅網評論員王篤然表示，​​​​​​​習近平打擊娛樂圈洗錢逃稅對他來說至...

有讀者反映，近期也收到銀行寄出的諮詢表格，其中含公民身分等問題。律師表示，近兩周有不少華人客戶向他諮詢，問題都與銀行詢問其公民身分等訊息有關。有華人做中間人協助同學跨境匯款，也被銀行寄表調查。 「多家銀行查客戶公民身分」發表後，有讀者表示近期有類似遭遇...

負責調查1MDB的官員說，「整個項目就像個騙局，很顯然有洗錢的因素。我們把錢付給中國公司，我們懷疑這筆錢流入與前政府有關的各方」。調查官員說，這筆資金被用於償還與1MDB有關的債務。1MDB基金目前的負債超過120億美元。

隨着中美貿易戰硝煙味越來越濃，人民幣兌美元匯率最近開始下跌，與此同時，很多中國民眾想要給美國的賬戶打錢，卻發現現在將錢從中國轉入美國越來越難，有些人甚至要繞一大圈，先把錢匯到加拿大，再轉入美國。雖然這樣做費用極高，但為了將錢轉出中國，很多人煞費苦心。

報告指，華人黑幫在中國廣東省控制化工廠的犯罪集團，正將鴉片和芬太尼等毒品偷運到加拿大溫哥華。他們同墨西哥毒品集團，包括惡名昭彰的Sinaloa與CJNG、中東有組織罪案集團(Middle East Organized Crime)相勾結，向本地居民出售毒品，然後將黑錢通過賭場和房地產市場洗白，再將款項運回中國。

香港是中共領導人及權貴家族洗錢走資的理想地方，他們通過代理人在香港有一定的運作並幅射世界各地，一些嫡系家族都有頗具規模的運作。他們不會用自己的真實名字丶也不會高調展示自己的運作模式，幾乎全部權貴家族都這樣運作，這成了大家一個共識，只要在政治上沒有大的差池，這些權貴家族也不會出亂子，因為大家有一個利益互相制衡。 「香港不過是權貴螞蟻搬家的中轉站」。

（網絡圖片） 企業把公司的錢，變成自己，最好方式是投資電影，電視。 1.演員的片酬100-1000萬，都是很隨意的，很多演員拿到片酬都會返傭回扣。 2.拍電影，道具的價格更是混亂，戲服可以說是100萬定製，實際成本可能幾萬最多。以此類推。 3.宣傳推廣...

除了地下錢莊之外，還有不少許多可以繞開中國大陸國內金融機構的監管，把巨額資金匯到國外購房的方式。有關洗錢的方式可以說是花樣百出。(ChinaFotoPress/) 日前中共央行網站貼出一則對金融犯罪活動加大〝刑事打擊力度〞的重磅消息，宣佈專項整治互聯網...

企業把公司的錢，變成自己，最好方式是投資電影，電視。 1：演員的片酬100-1000萬，都是很隨意的，很多演員拿到片酬都會返傭回扣。 2：拍電影，道具的價格更是混亂，戲服可以說是100萬定製，實際成本可能幾萬最多。以此類推。 3：宣傳推廣費也是混亂。有...

美國聯邦眾院外交委員會亞太小組主席約霍周三（23日）表示，有證據顯示，中國農業銀行與建設銀行涉嫌為北韓洗錢。他又指，美方將會繼續跟蹤並對所有與朝交易或涉嫌為北韓洗錢的企業施壓，更考慮對相關企業採取「第三方制裁」。 約霍在訪問中表示，北韓領袖金正恩是否希...

美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）於當地時間周五（27日）表示，根據外國毒品走私者認定法，認定中國公民張建（音譯，Jian Zhang；前譯「張吉安」）為「重大外國毒品走私者」。司法部又同時宣佈，起訴另外四名中國公民，他們被控為張建的販毒集團洗錢...

兩位生活在澳洲的華人女子，因被法官認定「涉及洗錢犯罪」，不僅被澳洲聯邦警察（AFP）和澳洲內政部分頭警告，還被法院凍結了整整$20萬澳元的資產，損失慘重。 據報道，華人女子崔偉麗（Weili Cui，音譯）和她的朋友江蓓（Bei Jiang,音譯）走進...

有中國媒體2月4日報道，中國針對虛擬貨幣的監管持續加碼，當局將採取取締境內外交易平台網站等一系列措施，徹底消滅中國虛擬貨幣生存空間。有評論認為，在無法預估比特幣等虛擬貨幣最終會對中國造成怎樣的影響的情況下，當局以一刀切叫停的方式控制金融風險。 由中國人...

11月2日，美國政府宣佈與涉嫌協助朝鮮洗錢的中國丹東銀行切斷金融往來。近日美媒報導，丹東銀行背後的大魚是中國銀行。而中國銀行行長周小川的助理田國立背景備受關注。此外，朝鮮擁有世界獨一無二的內聯網：大型百貨商店的收銀機連上網絡，少數精英可以進行電子購物和...

現金收入太多，也是煩惱？華裔稅務專業人士指出，不少因工作獲得大量現金收入的華裔，在申報所得稅時未誠實申報現金收入。然而隨着大數據時代來臨，不再只是國稅局可能前來查核逃漏稅，有時上門的還是涉及刑事調查的聯邦政府有關單位，建議除誠實申報現金收入，就存進銀行...