2020年8月，Jo-Emma Larvin推着一輛堆滿行李的行李車穿過倫敦希思羅機場，將護照交給阿聯酋航空(Emirates Airline)的工作人員，準備飛往杜拜。
Larvin與另一位女士一道乘坐商務艙，她們一起將七個沉重的行李箱搬上了傳送帶。她在去安檢通道的路上和男友發短訊。
他問道：「你還好嗎？」
「我還好」，Larvin寫道。這些行李箱裏裝有價值數百萬美元的英鎊，用橡皮筋包好、再用膠袋捆好。
這些錢被運往一位承接國際洗錢業務的人手中，後者向客戶收取高額費用，將現金兌換成黃金或其他貨幣。他的首選路線是從希思羅機場飛往杜拜，杜拜國際機場和希思羅機場分別是排名第一和第二繁忙的國際旅客機場。
英國規定，如果乘客攜帶超過相當於1萬美元的現金出境必須告知海關當局，但Larvin沒有這樣做，因此面臨被捕的風險。這七個行李箱進入了希思羅機場的行李處理系統，並通過一部3D掃描儀，該掃描儀只檢查爆炸物和其他潛在危險物品。
第二天早上，兩位女士在杜拜取回了她們的行李，沒有什麼可擔憂的： 只要申報，任何數量的現金都可以進入阿拉伯聯合酋長國。她們按照指示牌來到海關，告訴當局她們攜帶了相當於280萬美元的現金。
包括美國在內的全球大多數機場都不掃描乘客行李中的現金，這項工作需要耗費大量的設備和人力。對一切金錢持歡迎態度的國家沒有義務報告從國外運來的裝滿現金的行李箱。執法官員稱，這些漏洞使得價值數以十億美元計的現金從英國和其他地方流向管制較少的國家。
（示意圖）
據估計，洗錢專業戶每年將超過2萬億美元的非法企業所得偷偷帶入全球金融體系。根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室(United Nations Office on Drugs and Crime's regional operations)和反洗錢金融行動特別工作組(Financial Action Task Force On Money Laundering)提供的數字，國際航空乘客可能攜帶了價值數以十億美元計的現金。反洗錢金融行動特別工作組是一個為各國制定反洗錢標準的政府間機構。
航空走私如此猖獗的一個原因是，對參與洗錢的客戶的處罰和醜聞促使全球各地更多銀行報告可疑交易。「你不可能帶着這麼多錢走進一家銀行而不被發現」，打擊專業金融犯罪的行業組織ACAMS的George Voloshin表示。「你會在下一家分行被逮捕。」
英國政府發言人說，海關人員配合機場安檢人員有效地應對走私風險。希思羅機場發言人不予就其安檢設備和操作置評。阿聯酋航空一位發言人稱，偵查現金走私是現金來源地當局的責任。
一名阿聯酋官員說，阿聯酋正致力於打擊非法資金流動，包括通過與英國共享情報和聯合行動等方式。阿聯酋是全球富人的目的地，最近被一家全球金融監督機構從需要加強監控的地方名單中移除。
官員和行業組織表示，對於受僱從事這項工作的人來說，通過航空走私現金的風險相對較低。據稱，Larvin和她的男友是據稱為一位阿聯酋洗錢專業戶工作的30多名走私者之一。這種錢似乎很容易就賺到手了。當局認為他們運送了1.25億美元，其中大部分是在2020年7月至10月期間。
英國國家打擊犯罪調查局(The National Crime Agency)高級調查官員Ian Truby表示：「他們到底是怎樣在這麼短的時間內帶走這麼多錢的？」Truby說，其中一個答案是，機場安檢不是為了偵查犯罪行為，只是為了飛行安全。
三周後，Larvin和她的男友帶着八個行李箱前往希思羅機場，裏面裝着價值幾百萬美元的現金。她的男友擔心帶着這麼多行李會引起不必要的注意。「這太他媽荒謬了，」他發短訊說。「太顯眼了。」
本篇關於希思羅機場現金走私行動的報道基於英國當局公佈的文件和證據、包括短訊和照片在內的法庭記錄、運鈔人的法庭證詞，以及對調查人員和知情人士的採訪。
現金攜帶問題
Abdulla Alfalasi在2017年左右開始通過希思羅機場把現金運送到杜拜，並在疫情期間擴大了他的業務。
2020年元旦，Alfalasi帶着11個行李箱從希思羅機場出發，抵達杜拜後他申報了相當於85萬美元的現金。這些行李箱重達463磅。他告訴一位前商業夥伴，他與王室有聯繫。他的岳父曾管理着杜拜機場海關，當時杜拜機場海關只有一個棚屋和一張桌子。後來，作為航空總幹事，Alfalasi的岳父將杜拜機場發展成一個國際樞紐。
2020年1月晚些時候，Alfalasi給Michelle Clarke發了短訊。Clarke是一名行政助理，希望帶着孩子和丈夫（前職業足球運動員）搬到杜拜生活。Clarke當時生活在在英國北方城市利茲，為付費電視集團Sky工作，她屬於愛玩的人。
Alfalasi給Clarke寄了一張從希思羅機場飛往杜拜的過夜機票，當天返回。她收到了一條短訊，上面有一封信的照片，授權她為Alfalasi擁有的一家公司攜帶現金，為這份工作披上了一層虛假的合法外衣。
Clarke抵達杜拜機場後，Alfalasi在短訊和語音信息中引導她到機場辦公室申報現金情況，並說他就在外面等着。2020年2月，她又乘坐了三次飛機，Alfalasi還招募了其他運鈔人。
2020年7月，Clarke給一個朋友發短訊，說她需要12個人來幹活。工作標準是：「不說話、值得信任、可靠、合適！！」一位朋友為Clarke和Larvin牽線搭橋，說Clarke為阿聯酋大使館工作。
圖為Abdulla Alfalasi 圖片來源：NATIONAL CRIME AGENCY
兩人在咖啡館見面。Clarke十多歲的兒子就坐在附近一張桌子旁。Clarke向Larvin展示了她作為文件快遞員將攜帶的蓋有印章的證書，並開價3,000英鎊（約合3,750美元），作為空運這批行李箱的酬勞。Clarke還將支付Larvin在一個度假村的住宿費用，事後Larvin就可以帶着空行李箱回家。
Larvin曾從事數字營銷工作，做過模特和野生動物攝影工作。她曾在2008年參演過一個熱門英國樂隊的MV。2009年，Larvin與拿過拳擊世界冠軍的男友Joe Calzaghe分手，因為他開始與電視秀《舞動奇蹟》(Strictly Come Dancing)中的舞伴約會，當時這個八卦還登上了英國小報。
2020年8月，Larvin給Clarke寄去了她的護照照片，並乘火車前往倫敦國王十字車站，準備前往希思羅機場。她心跳加快，給從事獵頭工作的新男友Jonathan Johnson發了短訊。
「小心點，」Johnson寫道。「我都快擔心瘋了。」
Larvin前往位於一個昂貴購物區的星巴克，在那裏遇到了她的旅伴——一位來自倫敦郊外小鎮的25歲女性。有位司機開着一輛黑色奔馳來接她們，然後開車到附近的一個地址取行李箱。
在希思羅機場，她們來到阿聯酋航空櫃枱，將七個行李箱放上傳送帶。這些行李箱進入了一台3D掃描儀的入口，該掃描儀使用計算機斷層掃描(CT)來查找爆炸物。不同於乘客安檢，這些掃描圖像沒有工作人員查看，除非軟件識別出可能起火或爆炸的物品。通過編程，可以讓這些機器查找現金，但實際上並沒有，因為這些機器是由負責旅客安全的機場安檢人員來操作的，而不是海關和移民官員。
Larvin和她的旅伴在商務艙的座位上安頓下來，行李搬運工將她們的行李箱放在了下面的貨艙里。這趟往返之旅無驚無險，一切順利。
兌換
2020年10月，另外兩名女性就沒那麼幸運了。她們在希思羅機場的出境口受到了邊境部隊官員的盤問，邊境部隊是英國負責海關和移民的機構。其中一名女性告訴官員，她託運了五個行李箱去杜拜，因為她不知道該穿什麼。
「我的天啊，shel (對Clarke的暱稱)。我們被扣留了，」這名女子給身在杜拜的Clarke發了一條短訊。「到底是怎麼回事？」
行李箱被從飛機上卸下，裏面裝有近200萬英鎊的現金，約合240萬美元。行李箱中還有將捆綁好的紙幣從購物袋中傾倒出來重新包裝的視頻。調查人員懷疑，這些帶有時間戳的視頻是為洗錢客戶提供的現金轉移證明。當局根據視頻中一名女性前臂上的紋身得以確認，她是該走私團伙的另一名成員。
調查人員搜查了其中一名女性的手機，並根據這些信息開始拼湊Alfalasi的洗錢行動是如何發展到36名跨國走私人員的。
該案的高級調查官員Truby說，2020年12月，Clarke在坦桑尼亞海岸附近桑給巴爾島的一架私人飛機上被捕，當時他攜帶了價值約900萬美元的黃金。
2021年5月，英國當局又逮捕了八名涉案走私人員。七個月後，Alfalasi出人意料地攜妻兒造訪倫敦，住在上流住宅區貝爾格拉維亞廣場由他妻子家族所有的公寓裏。
一天午飯前後，政府調查人員敲開了Alfalasi的門。他們查獲了三部手機，這些手機透露了他的行動細節，並在日後呈上法庭。
在希思羅機場被捕後，在一個手提箱中發現了成捆的現金。圖片來源：NATIONAL CRIME AGENCY
每次旅行前，Clarke都會給Alfalasi發送旅行者的護照照片，以便他為他們購買機票。他將這些旅行者兩兩一組，為他們預訂阿聯酋航空的商務艙，以便利用額外的行李限額。他的走私人員乘坐經濟艙返回。Alfalasi用自己的信用卡付款並獲得飛行里程。
Clarke用自己在英國的銀行賬戶向走私人員支付了勞務費和一些開支，如新冠檢測費用。
Alfalasi安排從英國各地的客戶那裏提取現金，並負責現金的清點和打包。他收取總額10% 左右的費用。在杜拜，他通過銀行、貨幣兌換商和停車場兌換交易將英鎊兌換成黃金和當地貨幣。
該案的高級調查員Truby說，他懷疑Alfalasi和他的同夥在2017年到2021年12月他被捕前的那段時期走私了多達2.5億美元。檢察官表示，走私的現金來自犯罪行為所得。據有關部門稱，Alfalasi從未指認過他的客戶。
Alfalasi在2022年6月承認犯有洗錢罪，被判處9年7個月監禁。英國政府沒收了Alfalasi約350萬英鎊的資產，其中包括一輛奔馳G63、一輛福特皮卡和三塊勞力士手錶。Alfalasi的律師在法庭上說，Alfalasi是一個被更上層人物利用的傻瓜；Alfalasi從未透露過主顧的姓名。
Clarke因涉嫌洗錢正在杜拜接受調查。英國政府機構想要獲知她和杜拜的其他人是否涉嫌參與其中。Clarke的丈夫創辦了一家加密貨幣公司，該公司贊助了杜拜一家競技場的拳擊比賽。三名運鈔人被判入獄，一人被判無罪釋放。2020年8月，一名運送500萬美元現金的運鈔人自殺身亡。有關部門說，他手機的短訊里有關於這次洗錢行動的細節。
Larvin和Johnson在去年被判犯有洗錢罪。兩人在法庭上試圖指責希思羅機場、阿聯酋航空和阿聯酋此前都未對此類行為提出過疑問。這對夫婦和其他幾名運鈔人被判緩刑。另外兩名運鈔人於今年1月被定罪，本月晚些時候將宣判量刑結果。
Johnson在發給《華爾街日報》(The Wall Street Journal)的短訊中說，他和Larvin是兩個被矇騙的普通人，他指責是腐敗和政治讓這麼多現金通過希思羅機場運往杜拜而不被發現。
Johnson說，如果他們的所作所為是如此嚴重的犯罪，那為什麼機場不掃描行李中攜帶的現金呢？
穿過倫敦希思羅機場5號航站樓的旅客。
