一名現年42歲的英國華裔女性被檢方指控幫助一名中國詐騙犯洗錢，日前法院判其罪成。
英國一名在中餐館打工的華裔女子，用比特幣套現瘋狂購置珠寶和高檔房產，卻無法解釋這些比特幣的來源，引發警方關注，結果在其住所搜出大量現金，並在數字錢包中發現6.1萬枚比特幣，揭發其為一名中國詐騙犯工作。該女子日前被判洗錢罪成。
上周三（20日），英國皇家檢控署（The Crown Prosecution Service,簡稱CPS）公佈，一名已入英籍的42歲華裔女性簡文（Jian Wen，音譯）洗錢罪成，面臨牢獄之災。中央警察局已沒收了簡文的數字比特幣錢包，涉款估值超過20億英鎊。
檢察官指，被告缺乏任何合法證據證明其比特幣的獲取方式，以及這些比特幣與中國大規模投資欺詐的聯繫，都表明它是犯罪財產。簡文參與國際詐騙者將大量比特幣轉換為現金和其他資產。
簡文之前在一家中餐館打工，但當她遇到持有大量比特幣的「中國同胞」後，命運發生了巨大的變化。
2017年，她搬進了倫敦的一套擁有六居室的高檔住宅，每月租金超過17,000英鎊。後來她的小兒子從中國來到英國並進入一家高收費的私立學校。簡文後來稱，她的「僱主」贈給她3千個比特幣，當時價值1500萬英鎊。2017年秋季至2018年底，簡文在倫敦嘗試大手筆購買房產，價值分別為450萬英鎊、2350萬英鎊和1250萬英鎊。
2017至2019年，簡文還到歐洲及其他國家旅行，將大量比特幣轉換為更多的有形資產，比如，她曾在蘇黎士購入價值數萬英鎊的珠寶。2019年10月和11月，她又在杜拜購買了兩處房產。它們的總價值超過50萬英鎊。她還開始考慮競標一棟價值1000萬英鎊的18世紀托斯卡納別墅。
直到她嘗試購買價值2300萬英鎊的北倫敦漢普斯特德豪宅時，她聲稱通過挖礦獲得比特幣的說法並未採信，因其無法解釋「比特幣來源」購房遭到拒絕，英國此時才敲響了警鐘。
英國《每日郵報》（Daily Mail）報道指，警方經過多年調查，於2021年上門突襲，發現簡雯與一名被中國通緝的詐騙集團首腦錢志敏（Qian Zhimin，音譯）有聯繫。錢志敏在詐騙了12.8萬名中國投資者後於2017年逃到英國。錢志敏僱傭簡文為其住家私人助理，並與其一起穿行在歐洲出售比特幣。
簡文被檢方指控3項洗錢罪名，但其否認涉案，她稱不知道比特幣來自詐騙，對比特幣如此大的規模也沒有懷疑，她聲稱自己被錢志敏所騙。英國法院判簡文1項洗錢罪成，預計將於5月宣佈刑期。而錢志敏事發後已逃離英國，目前下落不明。
英國警方破獲目前為止最大的一宗利用比特幣進行洗錢的案件。（比特幣X帳號圖片）
澳洲價值聯盟成員之一、時評人皇甫靜告訴本台，去年澳洲警察查處了當地一家華人換匯公司，僅在短短一兩年時間就洗錢過百億澳幣。他指，當前透過數字轉移洗錢，資金大多來自中共權貴資本，一些海外華人變成他們的工具。
皇甫靜說：「英國華人利用比特幣洗錢，這些都是權貴資本，即便中共外匯管制得再嚴，它們都有辦法把錢洗出來。利用當地的華人替他們洗錢，只要給他們一點好處嘛。」
法國時評人王龍蒙也表示，數字貨幣成為當今中國貪腐官員和犯罪者資金外逃的方式，西方國家將不斷更新阻止中國洗錢犯罪方式。
王龍蒙說：「當前利益集團成員或詐騙犯在收割中國韭菜後，去購買比特幣或其他數字貨幣，從而完成向海外轉移非法財產的過程。中國政府嚴控的只能是普通百姓，而放任貪腐利益集團中的很多人各種方式捲走資金。英國的這個案例可能會讓民主國家警覺。」
今年1月，意大利警方破獲一起價值17億歐的洗錢案件，被抓捕的85名嫌疑人中有64名中國公民，他們被指控制造假發票，通過中國影子銀行系統進行洗錢。
新加坡警方去年10月披露破獲近年最大的洗黑錢案，涉案人士全部具有中國內地背景，涉案金額已達28億新元。
