賓州中區檢察官辦公室近日宣佈，三名耆老因涉嫌詐欺5900萬元公共福利金並洗錢至中國，而被指控犯有電信欺詐罪。60歲的金布魯斯（Bruce Jin）上周三承認了一項串謀實施電信詐欺罪與一項串謀洗錢罪。金與71歲的克萊蘭（Brian R. Cleland）及59歲的格里賈瓦（Carl...

這些電詐園的浮出，暴露出中共邪惡至極的本性，《九評共產黨》《共產主義的最終目的》已經全面揭露了共產邪黨終極目的——毀滅人類，它不僅殘忍的迫害中國人，它的黑手已經伸向全世界，它不滿足以前對多國的滲透，是利用各種手段做滅亡之前垂死掙扎。

2023年4月3日，湖北精奧在其官網發佈產品新聞，介紹多種芬太尼前體，提到其工廠通過墨西哥公司提供運輸服務，並附上前體照片與公司名片。（起訴書截圖）兩名來自中國化工公司的高層因涉嫌向美國輸送大量芬太尼前體化學品而面臨重罪指控，案件預計周三（15日）在紐約南區聯邦法庭正式開案陳詞。...

2024年12月20日，中共浙江官媒宣揚女子收2000克黃金退回，中共央視宣揚快遞成為運送黃金的洗錢工具。（網絡截圖）近日，一浙江女子網購6克黃金變2000克金磚引發關注，該消息系中共官媒報導，很多網友認為該消息漏洞百出，有編造嫌疑。12月20日，據多家大陸媒體轉發一則浙江台州政...

加拿大政府正在加大力度打擊洗錢活動，並計劃大幅提高針對金融機構反洗錢違規行為的罰款，最高將提高至現行罰款標準的40倍。這是政府一系列強化反洗錢措施的組成部分。根據加通社的報道，政府在12月16日發佈的秋季經濟報告中提出，針對銀行等金融機構的反洗錢違規行為，未來的行政罰款將大幅上升...

美國星期二(12月17日)對在阿拉伯聯合酋長國的兩名個人和一個實體實施制裁，指控他們參與了一個為信息技術人員和網絡犯罪分子洗錢數百萬美元的網絡，向朝鮮政府提供支持。美國財政部在一份聲明中說，受到制裁的這兩人通過一家位於阿聯酋的幌子公司提供洗錢和加密貨幣兌換服務，並將非法收益匯回平...

圖為2023年1月19日，位於華盛頓特區的美國財政部大樓。(Saul Loeb/AFP via Getty Images)周二（12月17日），美國財政部海外資產管制辦公室（OFAC）宣佈，對參與朝鮮加密貨幣洗錢的兩名中共國公民和一家阿聯酋公司實施制裁，因為他們把從網絡犯罪所得的...

印尼移民警察把最近被逮捕的中國公民閆振興(音譯)帶到雅加達的一次記者會，這名男子因據稱為網絡賭博犯罪團伙洗錢而被中國通緝並列入國際刑警組織紅通名單。(2024年12月5日)印度尼西亞官員星期四(12月5日)說，印尼當局逮捕了被中國政府通緝的中國男子閆振興(音譯，Yan Zhenx...

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）周六（30日）與美國候任總統川普（Donald Trump）在佛羅里達州的海湖莊園俱樂部會晤，兩人集中討論毒品流入美國問題，但杜魯多並未得到川普放棄對加拿大所有產品徵收關稅的承諾。而這次關稅風波主因，是加拿大正處於一場空前的芬太尼危...

中共高層內鬥日益激烈。圖為示意圖。11月14日，中國工商銀行前黨委委員、副行長張紅力受賄案在杭州開庭。其被指控，2011年至2022年，其為有關單位和個人在貸款融資、職務安排等牟利，直接或通過他人非法收受上述財物共計1.77億餘元。該庭將擇期宣判。張紅力早年任高盛中國代表處首席代...

11月14日，中國工商銀行前副行長張紅力受審，其被控受賄1.77億餘元（人民幣，下同）。與此同時，有外媒披露了與張紅力有交集的厚朴投資管理公司董事長方風雷與高盛的合作內幕，並提到方與前中共國家副主席王岐山的關係。

周二（11月12日），中國公民李達倫（Daren Li，音譯）和張一成（Yicheng Zhang，音譯）在美國聯邦地方法院承認罪，承認合謀參與跨國加密貨幣投資詐騙和洗錢案，非法獲取至少7,300萬美元。美國司法部表示，41歲的李達倫擁有中國和聖吉斯納域斯（Saint Kitt...

▲美國監管機構和檢察官正展開對加密貨幣公司Tether的調查。（圖／pixabay）根據25日報導，美國監管機構和檢察官正展開對加密貨幣公司Tether的調查，該公司涉嫌違反制裁和反洗錢規定。聯邦政府對Tether的潛在打擊或許會對加密貨幣產業造成前所未有的轟動。此消息一出，幣圈...

菲律賓司法部日前證實，已對涉嫌人口販賣活動的菲律賓華裔前市長郭華萍提出訴訟，同樣出現在訴訟狀的也包括了涉及新加坡最大洗錢案的一對情侶被告，即張瑞金和林寶英。郭華萍除了被指控涉及詐騙集團園區運作，還被踢爆是混入菲律賓的中國女間諜，而這三人都是菲國破獲的詐騙集團園區經營者。根據菲律賓...

BC省的民事沒收主任（Director of Civil Forfeiture）正對一筆88萬加元提起訴訟，要求扣留一名男子向加拿大邊境服務局（CBSA）支付的88萬元保證金，該男子被指控為澳門賭場犯罪團伙的千萬富翁頭目，其資金是犯罪所得。根據周二提交給BC省最高法院的民事訴訟通...

BC省政府正在尋求法院命令，要求一對華人夫妻Jianxin Huang和Xiao Zhen Jean Li對其持有的3處房產和近150萬加元的現金提供這些財產的合法來源證明。這是BC省第四次使用所謂的不明財富命令來起訴民事沒收案件。不明財富命令是BC省新民主黨政府於2023年推出...