圖為加密貨幣示意圖。
6月30日，美國司法部與聯邦執法合作夥伴宣佈，對4起涉嫌參與加密貨幣欺詐案的6名被告提起刑事指控。案件涉及超過1億美元的預期損失。
串謀電匯欺詐和國際洗錢。被指控的26歲越南人黎英俊（Le Anh Tuan）。起訴書中說，他參與了無聊猿俱樂部（Baller Ape Club），這是一個「非同質化代幣」（Non-Fungible Token，簡稱NFT）的投資項目。該項目以各種卡通形式出售NFT，包括猿猴的形象。
就在無聊猿俱樂部第一天公開發售NFT後不久，黎英俊和他的同謀終止了所謂的投資項目，刪除了網站，竊取了投資者的錢。
基於區塊鏈分析，在投資啟動之後不久，黎英俊與他的同謀將投資者所投的資金，用「跳鏈」的方式進行洗錢，這種洗錢形式是將一種類型的貨幣轉換為另一種類型的貨幣。資金在多個加密貨幣區塊鏈上轉移，並使用去中心化加密貨幣交換服務來掩蓋投資者被盜資金的蹤跡。
以此方式，黎英俊與同謀從投資者那裏共獲得了260萬美元。如果所有罪名成立，他將面臨最高40年的監禁。
「網絡犯罪分子利用新興的NFT市場來掠奪尋求多元化投資組合的投資者。」國土安全調查局（HIS）巴爾的摩的特別代理負責人塞爾溫·史密斯（Selwyn Smith）說，「HIS一直在關注跨國犯罪組織利用的新趨勢，來推進其非法活動。我們將繼續調查使用新興技術欺詐的犯罪組織。」
案件之二：
來自巴西的艾默生·皮雷斯（Emerson Pires）、弗拉維奧·貢薩爾維斯（Flavio Goncalves），及來自佛州的約書亞·大衛·尼古拉斯（Joshua David Nicholas），3人被指控從投資者那裏共獲得了大約1億美元。
他們創立並推廣了加密貨幣投資平台EmpiresX和未註冊的發行證券。他們通過一家外國加密貨幣交易所將投資者的資金進行洗錢；並用後來投資者向EmpiresX投資的錢支付給早期的投資者，從而來維持龐氏騙局。如果所有罪名成立，前兩人將面臨最高45年監禁，後者將面臨最高25年監禁。
案件之三：
來自加州的54歲的米高·艾倫·斯托勒里（Michael Alan Stollery），是加密投資平台TBIS（Titanium Blockchain Infrastructure Services）的行政總裁和創始人。他參與了TBIS首次代幣發行的加密貨幣欺詐計劃，該計劃從美國和海外投資者那裏共籌集了大約2100萬美元。
起訴書中，為了吸引投資者，斯托勒里偽造了TBIS白皮書（一份向潛在投資者展示的文件，解釋加密貨幣背後的技術、如何運作以及加密貨幣項目的目的）。他還在TBIS網站上植入了虛假的推薦信，並捏造所謂的與美國聯邦儲備委員會，及蘋果公司、輝瑞公司和華特迪士尼公司在內的數十家知名公司有業務聯繫，創造出一切都是合法的表象。如果所有罪名成立，斯托勒里將面臨最高20年的監禁。
「斯托勒里說服受害者進行投資，方法是用精心設計的關於潛在利潤的謊言來欺騙，並巧妙地製造一種人脈廣並且已經成功的假象。」聯邦調查局洛杉磯地區辦事處主管助理主任克里斯蒂·約翰遜（Kristi Johnson）說。
案件之四：
被指控的來自拉斯維加斯的49歲大衛·薩弗恩（David Saffron），是加密貨幣投資平台Circle Society的所有者。起訴書說，薩弗恩虛稱他使用交易機械人來交易投資者的資金以賺取利潤。該機械人可以每小時在各種加密貨幣交易所執行超過1.7萬筆交易。並說他的交易機械人將產生500%～600%的投資回報。
為了吸引投資者，薩弗恩還在荷里活山和其它地方的豪宅召開投資者會議，並與一幫保安人員一起旅行，製造財富和成功的假象。薩弗恩以欺詐方式從投資者那裏籌集了大約1200萬美元。如果所有罪名成立，他將面臨最高115年的監禁。
約翰遜表示：「雖然加密貨幣會吸引那些尋求最新機會的人，但由於與去中心化貨幣投資相關的欺詐行為普遍存在，因此投資者需要謹慎行事。」
