美國金融犯罪執法網路（FinCEN）秘密檔案外洩，揭露美國政府不斷加強制裁朝鮮，但卻未能達到實際效果的原因，美國國家廣播公司（NBC）審閱這批檔案後，發現朝鮮多年來透過中國公司和其他地方的空殼公司洗黑錢，這些公司會將錢再轉到美國銀行，進入國際金融體系，避過美國的制裁。
朝鮮被指利用中國商人馬曉紅（左，翻攝網路）的公司來洗錢。美聯社
美國過去對朝鮮的金融制裁不遺餘力，限制朝鮮不能在國際市場購買武器，或製造核武的原料。但密件中揭露，一些中國企業和空殼公司過去數年涉嫌幫助朝鮮洗黑錢多達1.75億美元。
報告中提及曾被美國司法部起訴的中國丹東女富商馬曉紅。她旗下的丹東鴻祥實業發展有限公司（DHID）透過在中國、新加坡和柬埔寨等地所設的空殼公司，將資金轉到美國金融市場，資金漂白後會變成朝鮮發展軍備的資金。
洗錢關鍵是跟這些公司接洽的美國銀行，目前國際市場主要是以美元為結算單位，因此美國的代理銀行（Correspondent Bank）服務擔當重要角色，因為這些銀行能提供貨幣兌換或其他相關交易，資金才可以在全球隨時流動，而摩根大通和紐約梅隆銀行都是代理銀行。
紐約梅隆銀行就是馬曉紅經營的洗錢集團對口的美國銀行。根據秘密文件，梅隆銀行在2015年一份報告提到，處理了8560萬美元的可疑轉帳，其中有2010萬美元因美國政府查詢而被詳細紀錄，這份報告指可疑的原因包括：流向擁有權模糊的公司、沒有明確的商業原因就轉帳及轉帳金額是整數，只隔數天就會再次轉帳。美國司法部後來對馬曉紅提出起訴，但她仍未被引渡，至今仍逍遙法外。
直到去年仍擔任聯合國專家小組主席的格里菲斯（Hugh Griffiths）表示："這些秘密檔案反映為何朝鮮可以成功逃避制裁，這些只是冰山一角，因為很少新聞工作者或調查人員可以查閱這些銀行內部文件。"
密檔也披露美國另一間主要代理銀行摩根大通，該銀行在2015年1月向美國財政部報告，可能處理跟朝鮮有關的可疑金融交易，報告中提到2011年到2013年有8920萬美元的交易，是跟11間跟朝鮮有聯繫的公司進行，更指出其內部情報顯示，這些轉帳有可能和朝鮮及伊朗的武器擴散有關。
不過，摩根大通仍放行這些可疑交易，只是提交了"可疑活動報告"（Suspicious Activity Report，SAR），其發言人表示法律禁止對這些特定的可疑活動報告發表評論，並指出"我們在2014年的報告曾提及，我們現有的反洗錢控制措施是需要改進，從此以後就投入了大量資源來反洗錢，恐怖主義融資和經濟制裁的法規"。
美國司法部在今年三月一份報告中提到，洗錢集團經常利用代理銀行提供的服務，跨境轉移非法資金，強調"這是在美國被不法人士利用的最嚴重漏洞"，但同時表示"美國金融機構經常不經意處理了這些交易"。
前美國財政部官員洛伯（Eric Lorber）指，針對朝鮮的反洗黑錢工作令人精疲力竭，因為"空殼公司可以在很短時間建立，但往往要就數個月甚至以年計，才能打擊其建立的洗錢網路"，他說："這是一場貓捉老鼠的遊戲，不法人士在洗錢行為上佔有優勢。"
