美國司法部周二(6月18日)指控24人,他們涉嫌參與墨西哥販毒集團,並與中國的地下錢莊合謀,將5000萬美元的販毒所得「洗白」。其中包括11名中國人。來看報導。
美國緝毒局和加州中區檢察官辦公室,在周二聯合表示,起訴包括:主要被告埃德加·喬爾·馬丁內斯-雷耶斯(Edgar Joel Martinez-Reyes)和童培基(音譯:Peiji Tong)在內的24人,其中多人為中國人。
加利福尼亞州中區聯邦檢察官Martin Estrada:「我們今天宣佈,起訴指控墨西哥販毒集團和中國洗錢集團聯手,通過將芬太尼和甲基安非他命等更加危險的毒品,大量引入這個國家,然後利用中國洗錢集團來『洗白』這些收益,延續這個毀滅性惡循環。」
根據指控,這24人涉嫌為墨西哥「錫納羅亞」販毒集團,透過中國地下錢莊,洗錢5000萬美元的毒品交易所得。
Martin Estrada:「錫納羅亞販毒是世界上最大的犯罪組織之一。它將大量毒品運入我們的國家,事實上,是芬太尼的主要進口商。」
這24名被告被控:一項共謀協助和煽動分佈可卡因和甲基安非他命的罪行、一項共謀洗清金融工具的罪行,以及一項運營未經許可的金融傳送業務的罪行。