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郭文貴大聲咆哮 急欲將錢全部洗出美國

在11日的庭審中,涉嫌電匯詐騙和洗錢的中國富商郭文貴,被曝急欲將支持者的投資款全數轉移到美國之外、逃避監管,為此還曾在電話會議中突然陷入暴怒、用粗鄙語言辱罵其手下親信。

在前一日亮相的污點證人哈立德(Haithim Khaled)11日繼續出庭作證。 哈立德曾在郭文貴的團隊中擔任財務高管,負責為郭文貴旗下機構複雜的法人架構開戶,以及處理電匯轉賬等過程中所遇問題,在郭團隊涉嫌從事洗錢活動的過程中扮演重要角色。

哈立德在法庭上稱,他早先曾經很信任郭文貴所宣稱的「集資滅共」事業,但後來發現,支持者的投資款總在各種帳戶里轉來轉去,沒有用於此前所承諾的事項,因而產生了懷疑。 哈立德於2021年4月至5月間,將部分他所參與過的核心團隊電話會議秘密錄音。 錄音內容後來成為檢方指控郭文貴的重要證據。

根據前一日的證詞,哈立德名下一間名為Crane的諮詢公司,幫助郭團隊代收了支持者用於投資「G-Club」會員項目的大量資金,共有超過1億元。 根據哈立德提供的電話錄音,核心團隊會議的其中一個重點議題,就是要如何用既穩妥又安全的方式,將這些資金轉移至用於發行「喜幣」(H-Coin)的「喜交所」的關聯賬戶內。

錄製於2021年4月的一次會議音檔顯示,先前已認罪的郭文貴高級助理王雁平(Yvette Wang)建議不要將過於大筆的資金一次性轉至基金賬戶。 王雁平在電話中說,「公司(指哈立德名下的Crane)成立不到半年,還沒報稅,就把全部營業額都拿走投到一個基金內,你說正常嗎?」 她還表示,如此操作一旦被監管機構調查,後果你知道的。

證人錄音檔曝郭文貴洗錢心切,情緒失控痛罵其親信助手王雁平。 圖為郭文貴和王雁平庭審畫像。

王雁平在會議中要求身在英國的在逃共犯余建明(William Je)幫助在郭文貴的「喜元」(H-Dollar)平台上開戶,以購買加密貨幣的名義轉賬,並行使董事會流程,以便為該交易的合法性背書。 余建明則爭辯,無論是直接轉賬至基金還是購買虛擬貨幣,都是可能引起懷疑的投資行為。

此時,一直在聽會議的郭文貴突然無預警陷入失控狀態,開始大聲咆哮,用中文大叫「不要臉的東西」、「賤貨」,還陸續用河南方言爆出粗鄙語言辱罵兩人,在他罵人時,還伴有物品碎裂的背景音。 王雁平則回嘴稱「誰是賤貨?」 但語帶委屈,口氣軟弱。 哈立德作證稱,他在會議後回到曼哈頓上東區的辦公室時,發現電視被砸壞了。

在郭文貴咆哮後,哈立德從2021年5月初起,曾多次在電話會議中向余建明等人抱怨,Crane只是個負責收錢轉賬的公司,不出售任何產品,也不參與投資項目。 根據美國的監管規定,哈立德名下公司只能向與 G-Club 有關的企業或法人實體轉賬,不能隨便將投資者用於購買會員資格的資金隨意用於投資。 與他對話的郭文貴之子郭強(Mileson Guo)表示,自己帳上的錢不能隨便用,這規定是垃圾。 而此後在哈立德直接與郭文貴的對話中,郭則有些氣急敗壞地大叫:「你必須把錢轉到全球任意地方!」。

根據此後的會議錄音,郭文貴要求團隊將「G-club」會員費的投資主體,從1300餘名購卡者個人,通過第三方委託等方式轉移至由其高級親信組成的「聯盟委員會」,以解除投資限制。 而2021年5月6日的錄音顯示,郭文貴繼續在洗錢方面大動腦筋。 由於美國的稅率較高,郭文貴向律師請教,能否把「G-club」的錢先退給「聯盟委員會」(而非投資者),然後將位於波多黎各的「G-Club」公司關閉,移至避稅天堂英屬維京群島(BVI)後再重新接收投資。

根據錄音,郭文貴曾強調,我們必須把所有錢都轉出美國,因為「中共的黑手已經滲透進了美國」。

責任編輯: 李華  來源:世界日報 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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