溫哥華一家律師事務所的一名華人律師，與涉嫌洗錢嫌犯Paul King Jin進行了房地產交易，他因涉嫌違反信託賬戶和職業不當行為而面臨BC省律師協會的聽證會。
Xiuwen Ouyang（Vincent）於10月18日收到傳票，預計他將因四起涉嫌職業不當行為而面臨聽證會。
首先，大約在2019年8月至11月期間，Ouyang「使用或允許」使用其公司的信託賬戶，代表「客戶WFD有限公司」「接收或支付（或兩者兼有）了部分或全部約3,026,204.01元」。
Ouyang未能「警惕成為無良客戶或其他人的工具或欺騙」，也未能「在客觀上可疑的情況下採取行動，或在服務之前進行合理的詢問」。
該協會稱，從事商業貸款、企業結構和房地產法律工作的Ouyang從未詢問過資金來源。
其次，Ouyang從未記錄過客戶的身份。
第三，「大約在2019年7月，關於你的客戶PKJ，你沒有做出合理的努力來獲取和記錄客戶的身份信息。」
第四，「大約在2019年4月至5月期間，關於你的客戶LS，你沒有做出合理的努力來獲取和記錄客戶的身份信息。」
Paul King Jin（圖源：richmond-news）
律師信託賬戶不受聯邦反洗錢法規和Fintrac報告要求的約束，律師協會可以自行制定規則。
律師協會的指控都沒有得到證實。任何行政調查結果都可能導致罰款、停牌和行業處罰。
律師事務所為Paul King Jin的兒子做交易
洗錢調查委員會在給Paul King Jin的概述報告中提到了Cao Law Corp.。
Cao Law Corp.於2020年1月23日代表編號為1219598 BC有限公司，向借款人註冊了一筆40萬元的抵押貸款，該公司的唯一董事是Jesse Xin Jia，他是Jin的兒子，利率定在24%。
在2020年8月，由卑詩省民事沒收主管（Director of Civil Forfeiture）提起的一份民事索賠通知書中，將Jin列為「世界冠軍俱樂部」（World Champion Club）的經理。該俱樂部是一家位於列治文12851 No.5 Road的3.1萬平方英尺倉庫內的混合武術和健身中心，該倉庫是由Warrior Fighting Dream Ltd.擁有的財產，後者也是該索賠中的共同被告。
Jin被指定為Warrior Fighting Dream Ltd.的實益擁有人，該董事稱Jin參與了「涉及持牌賭場、非法賭場和無牌金融機構的大規模洗錢活動」。
Jin和Warrior Fighting Dream Ltd.都作出回應，否認Jin是Warrior Fighting Dream Ltd.的實際擁有人。
2月6日，Ouyang的同事Junzhong Cao律師，代表Cao Law Corp.簽署一份回應，是針對沒收主管對編號為1219598 BC有限公司的索賠。這家公司持有一筆抵押貸款，抵押對象是No.5 Road的房產。主管試圖沒收該房產，因為據稱該房產是「非法活動」的工具。
民事沒收主管聲稱，犯罪所得被用於償還抵押貸款，而這家公司知道或應該知道該財產被用於洗錢。
作為回應，這家公司聲稱抵押是合法的。
該公司承認Jin是「世界冠軍俱樂部」的經理，正如民事沒收主管所聲稱的那樣。而Jin在去年十月的答辯中否認了這一點。
去年三月，對Jin進行的一項重大刑事調查未能提出指控，特別檢察官認定，起訴官無法證明有初步犯罪行為。
Jin聲稱針對他的調查「在違反多個《加拿大權利和自由憲章》（Canadian Charter of Rights and Freedoms）的條款的情況下，以不合理的方式進行。」
Jin面臨多起沒收訴訟。就其中一起與健身房有關的訴訟而言，他聲稱民事沒收主管濫用程序。因為根據法律規定，主管只需證明資產可能來自犯罪活動。
