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250名中國留學生捲入!全澳最大洗錢案曝光

據澳媒The Age報道,近期,澳洲維多利亞警方破獲了全澳最大的洗錢團伙,該團伙在暗網上購買了兩百多名中國留學生的身份,並通過他們的銀行賬戶洗錢數千萬澳元。

據澳媒The Age報道,近期,澳洲維多利亞警方破獲了全澳最大的洗錢團伙,該團伙在暗網上購買了兩百多名中國留學生的身份,並通過他們的銀行賬戶洗錢數千萬澳元。

《時代報》10月15日報道稱,在經過長達1年的調查後,維州警方在澳洲交易報告分析中心(AUSTRAC)以及澳洲犯罪情報委員會的協助下,破獲了這個洗錢團伙。

報道稱,維州警方突襲了6所民宅,逮捕了5男1女。在其中1幢房屋中,警方繳獲了200多萬澳元、大量非法煙草以及4輛豪車。

其中4名被逮捕的男子來自Burwood、Box Hill以及Blackburn,他們均被控洗錢以及處理犯罪所得。

另有1名被逮捕的Endeavour Hills男子和1名Caulfield North女子暫時被釋放,預計後期會被傳喚起訴。

警方表示,該團伙通過暗網購買了250名中國留學生的身份信息。這些留學生返回中國後,犯罪團伙便利用他們的休眠銀行賬戶洗錢至少6200萬澳元。

報道稱,為了轉移資金,該團伙還會使用「錢騾」——學生銀行賬戶會被用來多次交易,然後轉移到另外一個賬戶。

維州警方表示,這是澳洲迄今為止被破獲的最大專業洗錢團伙,他們幫助摩托車黨、中東黑幫組織以及亞洲販毒集團在全球各地轉移資金。

報道稱,受「封國令」的影響,這些中國留學生無法入境澳洲,他們賬戶中大量的資金流動引起了警方的注意。

維州警方專員Bob Hill表示:「這個洗錢團伙的操作非常靈活,並沒有採取傳統的洗錢方法。在被逮捕的嫌犯當中,有4人沒有任何案底。他們都在墨爾本過着平靜且不起眼的生活,與此同時卻又經營着一個複雜的犯罪團伙。」

澳洲交易報告分析中心經理Jon Brewer表示:「我們會和銀行的金融專家一起分析並識別可疑的資金流動。在這起案件中,我們的分析工作為警方提供了重要的情報。」

責任編輯: 李韻   來源:網易 轉載請註明作者、出處並保持完整。

本文網址:https://hk.aboluowang.com/2021/1016/1660043.html

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