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資金外逃: 一人用173人名換匯1200多萬加幣 加國買房

12月6日,中國國家外匯管理局發佈最新外匯違規案例的通報,報告了15起違規典型案件,其中一宗個人違規分拆逃匯案,涉案人利用173名境內個人的個人年度購匯額度,非法轉移資金高達1200多萬加元,約合6000萬元人民幣,用於買房

12月6日,中國國家外匯管理局發佈最新外匯違規案例的通報,報告了15起違規典型案件,其中一宗個人違規分拆逃匯案,涉案人利用173名境內個人的個人年度購匯額度,非法轉移資金高達1200多萬加元,約合6000萬元人民幣,用於買房。

外管局的通報稱,“2017年11月至2018年4月,隋某為實現非法向境外轉移資產目的,利用173名境內個人的個人年度購匯額度,將個人資金分拆購匯後匯往境外賬戶,用於購買境外房產等,非法轉移資金合計1205.65萬加元。”

由於轉移的資金是加元,又是用於購買境外房產,很明顯,這是在加拿大購買房產。

外管局認為這違反《個人外匯管理辦法》第七條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款300.9萬元人民幣。對其實施“關注名單”管理,並納入中國人民銀行徵信系統。

另一宗涉案人沈某逃匯金額204萬加元,也是用於購買境外房產等。涉案人被處以罰款51萬元人民幣。

此次國家外匯管理局通報的外匯違規案例,共開出15張罰單,涉及4家銀行、4家企業、7位個人。

4家違規的銀行包括三大股份制銀行和一家外資銀行,分別為平安銀行、光大銀行、民生銀行和東亞銀行,被罰50萬元到307萬元不等。

4家企業均涉逃匯案,案件金額合計約1328萬美元。在7位個人違規案例中,主要違規行為包括非法買賣外匯和分拆逃匯,涉案金額從幾百萬到幾千萬人民幣不等。

阿波羅網責任編輯:秦瑞 來源:加國無憂 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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