從事電詐的柬埔寨太子集團核心成員李雄日前被押解回中國，據報道，李雄曾任太子集團旗下匯旺集團董事長，過去4年涉嫌洗錢超過240億美元。
太子集團創始人陳志1月在柬埔寨被捕，其後被遣送回中國。李雄也於前天被捕及遣送回中國。
香港明報今天在報道中表示，根據英國倫敦的區塊鏈分析與加密貨幣分析公司Elliptic統計，自2021年以來，由匯旺擔保及其商家使用的加密貨幣錢包已收到超過240億美元，其主要服務對象是電騙與網絡犯罪。
報道引述Elliptic稱，去年春天之前，匯旺集團旗下的匯旺擔保就促成了近270億美元的交易，儘管其中部分交易可能是合法的。
據報道，匯旺集團旗下有胖大銀行（Panda Bank）及匯旺擔保，後者是匯旺集團的主要洗錢工具。
