到了2025年10月，一次史上空前的大規模比特幣「沒收」行動，不經意間揭示了柬埔寨「太子集團」背後的人物，以及「柬埔寨首富」陳志的真正面貌。
美國檢方指控，位於柬埔寨的跨國公司「太子控股集團」董事長陳志涉嫌電信詐騙（「殺豬盤」、人口販賣、強迫勞動）和洗錢，每天靠這些非法手段賺的錢差不多有3000萬美元。美國司法部門就沒收了他名下的比特幣，總數大概有127271枚，價值約150億美元（折合人民幣1069億元）。
隨着英、美等國制裁的推進及文件信息的披露，現年37歲的福建連江籍華人陳志在全球範圍內建立的隱秘財富帝國，也被各路媒體扒了出來：
在柬埔寨有的數十億美元地產、會所、賭場、酒店項目，以及至少十個電詐園區；柬埔寨第三大商業銀行——太子銀行；英國倫敦的十九處房產；新加坡烏節路附近價值1300萬美元的私人住宅；大量的加密貨幣資產；還斥資購買的私人飛機、遊艇、藝術品，比如那幅用1.2億美元買下的畢加索畫作……這些財富，光是網紅前女友的每月生活費就高達2000萬元左右。
香港這個國際金融中心，也藏着「亞洲電詐之王」那巨額的財富和洗錢網絡：操控着兩家上市公司，擁有總價值超過40億港幣的商鋪和豪宅，還有價值百億的古巴雪茄生意，以及與被判18年刑期的「洗米華」周焯華密不可分……
據一些報道透露，現仍在逃、可能藏在阿聯酋的陳志，雖然來自福建一個不起眼的小漁村，受教育程度僅到初中輟學，但他卻非常精明、膽子大、善於交際。短短十幾年，他從一個默默無聞的中國網吧網管，變成了柬埔寨非常有勢的頂級富豪，還曾擔任洪森和洪馬內兩任首相的顧問，並被柬埔寨政府授予「公爵」的榮譽稱號。
有人曾說過，在柬埔寨的街道上，超過三成的勞斯萊斯都是「太子集團」的車。
陳志有英國、柬埔寨兩國護照，據說他還可能持有瓦努阿圖、塞浦路斯、聖盧西亞這些流行的投資移民國家的護照或綠卡。
網上流傳的照片顯示，陳志與洪森曾經合影過。
據《香港01》報道，陳志早早在香港就打下了一個龐大的地下王國。
2016年12月，會德豐開發的香港山頂聶歌信山道8號Mount Nicholson別墅一期的樓王，以10.8億港幣成交，這一價格打破了亞洲最貴的屋苑洋房紀錄，光買家要交的稅就高達3.24億港幣。
當時，住在東涌公屋的中年男子周幼強代表買家簽下了合同。面對媒體的追問，他始終不願多說一句。一直到八年多後，美國公佈相關制裁文件時，事情的真相才揭開：這棟豪宅的幕後主人，是陳志控制的BVI公司「巨勝控股」，而周幼強只是代簽合同的「白手套」。
值得一提的是，過去這八年多，這棟別墅多次被用來抵押貸款，可奇怪的是，每次都在很短的時間內還清了，整得挺不尋常的。
聽說，現在這棟豪宅沒有任何貸款記錄，估價大概在13億港幣左右。
陳志的那棟價值13億港幣的別墅（注意，是黑色外牆的那一座），圖片來自香港01。
陳志在香港的另一筆大手筆投資，是在2018年從恒基手中買下尖沙咀金巴利道68號那棟甲級商廈，現在市值大約30億港幣。
調查發現，自2018年以來，陳志在香港建立了不少公司，還親自擔任董事。他通過收購像致浩達、坤集團這些上市公司，不斷壯大在港的金融版圖。表面上看是多元化投資，實際上則是為了給資金洗白找個託辭。
2017年10月，工程公司致浩達（01707，HK）在港掛牌交易。一年多點時間後，創始人邱建榮突然把全部股份甩出手，接盤的正是陳志。靠這次收購，陳志一下子拿下了致浩達超過50%的股份，變成了絕對控股股東，後來還繼續增持到54.79%。
接手致浩達以後，陳志馬上採取了一系列措施，清理掉了原有的管理團隊，而且業務重點也發生了大變化：一開始從香港的工程項目轉向柬埔寨的房地產開發，到了2023年又開始涉足奢侈品銷售這個領域。
坤集團（00924，HK）也算是陳志資本版圖裏的一員。這家擁有30年歷史的新加坡機電工程承包商，陳志通過間接持股的方式，佔有55%的股份。
除了那兩家上市公司，陳志在香港還搞了個「地下錢莊」通道。美國制裁名單里的香港興承有限公司，其實就是陳志操控的「地下錢莊」：既幫忙處理加密貨幣挖礦相關的資金，也為「太子集團」高層的配偶支付大筆開銷，比如買勞力士手錶、名畫啥的。
瑞典警方的一份文件揭示，全球最大的古巴雪茄獨家代理商Habanos的真正操盤手其實是陳志，他利用香港「協亞企業」、西班牙「Allied Cigar」、開曼群島的幾家公司等多層股權結構，暗中掌握了Habanos的控制權。背後還牽扯出另一位傳奇人物：被外界稱為「洗米華」的澳門博彩圈大佬周焯華。
2000年，古巴方面把Habanos的50%股權賣給了西班牙的公司。而到了2008年，這部分股權又轉到了英國帝國煙草手裏。
2020年，帝國煙草以10.4億歐元（差不多90億港元）的報價將Habanos的股權售給了一家香港公司，而這家香港公司的董事們裏面，就有「洗米華」周焯華旗下太陽城集團的首席財務官趙敬仁。當這筆交易搞定以後，幾個月內公司董事陣容出現了頻繁變動，最終股權轉到了一個神秘人物張順平手中。
到2021年11月，周焯華在澳門被抓了個現行。有消息傳出，他被捕後，雪茄那塊的股權都被陳志給買走了。
