美英兩國列將柬埔寨太子集團列為「跨國犯罪組織」並採取打擊行動後，隨即傳出這個犯罪組織的首腦陳志已下落不明。太子集團在柬埔寨建立的太子銀行隨即遭到儲戶擠兌。擔心擠兌潮危及本國金融系統安全，柬埔寨央行緊急出手「滅火」。
美英兩國司法機構近日公開指控，總部位於柬埔寨的太子集團是跨國犯罪組織，涉嫌在全球範圍內組織運作大規模網絡金融詐欺、洗錢及強迫勞動，從全球受害者身上竊取了數十億美元。美英聯手對該組織採取了打擊行動，將對該集團及其頭目個體實施制裁。
消息傳出後，太子集團旗下的太子銀行從10月17日起爆發了擠兌潮。大批儲戶湧入太子銀行提款，導致該銀行的部分分行因資金短缺而被迫宣佈「暫停交易」。
由於太子銀行在柬埔寨金融體系中已佔據了重要地位，柬埔寨當局擔憂這場擠兌風潮以及民眾的恐慌情緒會引發金融海嘯，從而危及國家安全。
為平息市場恐慌，柬埔寨中央銀行（NBC）在10月19日緊急宣佈「啟動存款人保護措施」。其發佈的聲明中承諾，NBC將為太子銀行提供「無上限的緊急流動性」，呼籲儲戶保持冷靜，「無需擔憂存款安全」云云。
太子銀行也發表聲明稱，「本公司在柬埔寨央行的監督與規範下，獨立合法運作，所有服務照常運行。」
據報道，太子集團創辦人兼董事長陳志1987年出生於中國福建省。他在2010年左右移居柬埔寨，於2015年創立了太子集團，在柬埔寨建立起了橫跨房地產、金融與觀光等領域的商業帝國。而太子集團旗下的小額金融公司的發展也十分迅速，於2018年改頭換面成立了太子銀行（Prince Bank），並很快發展為柬埔寨最大的商業銀行之一，業務版圖擴展至30多個國家。
柬埔寨太子集團創辦人陳志被美國司法部起訴後下落不明。（太子集團官網圖片）
美英司法機構指控太子集團是「建立在人類苦難上的犯罪企業」。該集團在柬埔寨全境建造並運營了至少10個專門用於電訊詐騙的園區，其中最出名的就是「太子園區」。有大批外籍人士被誘騙或綁架販運到柬埔寨後，被囚禁在這些園區內被迫從事網絡詐騙活動。這些人員不但被限制行動，還會遭受身體虐待、電擊酷刑等。
美國司法部同時對陳志也提起了刑事起訴，罪名包括電匯詐欺、洗錢與強迫勞動共謀罪等，若所有罪名成立，他最高可能面臨40年監禁。
美國財政部公佈的制裁名單顯示，在香港、台灣、新加坡等地，有大批公司與太子集團有關聯而捲入了此案。
對此，香港知名作家馮睎干日前在臉書上發文質疑，這麼多香港企業牽涉其中，還有香港人是詐騙集團的高層人員，近年也有無數香港市民淪為詐騙案苦主。為什麼美、英一出手就把電詐園區的主腦、同謀和百多間相關公司的金流查得一清二楚，而香港警方就查不到？
他接着寫道：看了紐約法院的起訴書後「茅塞頓開」，原來中國國安部、公安部，都在包庇陳志及其詐騙團伙。
