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美國宣佈新一批制裁名單 包括3家中企

美國繼續就烏克蘭戰事對俄羅斯施壓,財政部6月12日公佈新一批制裁名單,當中包括一個涉嫌為俄國黃金生產商交易及洗錢的網絡,包括VPower Finance Security等3家香港公司在內,合共6名個人或實體被制裁。美國財政部稱,協助俄羅斯的外國企業正面對更大的制裁風險。

美國財政部指出,新公佈名單包括一個跨國網絡,涉嫌「為指定俄羅斯黃金生產商洗錢」。聲明指出,華府2023年起對俄羅斯最大、全球第四大金礦開採商Polyus實施制裁。

美方發現,該公司員工Andrey Dmitriyevich Sudakov和他在香港的同夥Mu Xiaolu從事一項計劃,「透過眾多阿聯酋和香港空殼公司,將銷售俄羅斯產黃金所得的款項,兌換成法定貨幣和加密貨幣」。

美國財政部稱,該計劃透過香港的Holden International Trading Limited、Taube Precious HK Limited進行交易,並利用阿聯酋的Red Coast Metals Trading DMCC隱藏交易涉及俄產黃金。此外,香港押運公司VPower Finance Security協助運輸俄產黃金。

倫敦金銀市場協會(LBMA)發聲明中表示,已即時撤銷VPower Finance Security的 LBMA會員資格。

俄羅斯是全球第二大黃金生產國,僅次於中國。顧問公司 Metals Focus的數據顯示,去年俄國產量為321.8噸,佔全球8.8%。

責任編輯: 李華  來源:香港01 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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