美國司法部周三（5月22日）宣佈，51歲的佛羅里達州居民余鵬（Pen Yu，音譯，又名本·余，Ben Yu）和45歲的佛羅里達州居民格雷戈里·穆尼奧斯（Gregory Muñoz）均對一項串謀電信欺詐指控承認有罪。司法部說,兩人以欺詐手段從生化公司密理博（MilliporeSigma）採購大幅折扣的產品，並使用偽造的出口文件將其出口到中國。
司法部指出，總部在德國的跨國科技企業默克集團（Merck KGaA）的子公司密理博因及時披露不當行為和積極合作而免於被起訴。
根據法庭文件，從至少2016年7月起，一直持續到至少2023年5月，余鵬在密理博公司銷售人員穆尼奧斯的幫助下，從密理博訂購了生物化學製品。他首先將這些貨物寄送到一所大學倉庫，然後轉寄給自己，再重新打包並將貨物運往中國。為了避免審查，余鵬在出口文件中對貨物的價值和內容做了不實申報。
司法部說，通過謊稱自己隸屬於佛羅里達州一所大型大學的生物研究實驗室，余鵬還從密理博獲得了價值超過490萬美元的折扣和其他福利，他向穆尼奧斯贈送了數千美元的禮品卡，以感謝他幫助自己獲得這些欺詐性的訂單。
司法部聲明指出，兩人的違法行為一直持續到密理博合規人員發現某些訂單可疑，促使該公司聘請了外部律師，並自願向司法部國家安全司披露了不當行為。司法部說，密理博還為檢方團隊提供了出色的合作，包括主動識別並提供文件，讓司法部有合理搜查有罪個人的住所和電子設備的理由。
司法部表示，由於密理博及時的自我披露和出色的配合，儘管其員工穆尼奧斯犯有刑事不當行為，該公司不會受到指控。
「偽造與學術研究實驗室的聯繫以獲得受管制的生化材料，然後將這些材料運到中國，這不僅是錯誤的，而且是非法的，」司法部負責出口執法的助理部長馬修·S·阿克塞爾羅德（Matthew S. Axelrod）在聲明中說。「今天的宣佈為大學提供了另一個需要警惕的事實模式——外部人士濫用學術機構，試圖掩蓋受管制物品的實際客戶。」
