近日，意大利稅警搗毀一個通過華人「空殼公司」虛開發票非法獲利的犯罪團伙，扣押資產逾8500萬歐元。
意大利《日報》報道，意大利稅警對皮埃蒙特大區庫內奧省的一名華商進行稅務檢查時，發現其涉嫌使用虛假發票進行偷稅漏稅。警方在進一步調查後，發現了一個虛開發票犯罪團伙。遂展開一項代號為「紙牆」的專項行動。
該團伙主謀是一名米蘭的註冊會計師。其自2001年以來便收入頗豐，但始終未引起當地稅務部門的任何關注。
稅警此次調查發現，該名會計師夥同另外兩名華人，通過虛假交易持續不斷地將數以百萬計歐元的資金轉移至境外，主要流向中國。
虛假交易的發票由6家「空殼公司」開具，這些公司的法人均為華人。
警方進一步調查發現，全意各地約300家企業均曾通過該團伙虛開發票並非法獲利。
警方還在多地展開數十次搜查行動，凍結涉案人員及企業賬戶的資金。查扣資產總額逾8500萬歐元。
