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華裔男子偽造100萬美元支票存入銀行,取走50萬

聯邦司法部近日發表一份聲明,波士頓一名華裔男子涉嫌銀行欺詐,偽造114張支票,總額超過100萬美元,目前已經被FBI逮捕,面臨最高30年刑期。

根據司法部的聲明顯示,41歲的張輝(Hui Zhang,音譯)在2020年6月至2022年5月期間,以虛假的身份開設了欺詐性的銀行賬戶,並存入了約114張偽造的支票,總額超過100萬美元。

然後,張輝通過ATM櫃員機從其欺詐性的銀行賬戶中提取了數十萬美元現金。

而銀行一直到最近才發現張輝的賬戶有問題,並且通過調查發現,張輝使用左手指紋來識別銀行賬戶,在ATM櫃員機的監控中可以看到張輝的身影,同時,張輝使用的IP位址與開設欺詐性銀行賬戶和存入假支票所使用的IP位址相同。

9月7日,張輝被FBI逮捕,面臨最高30年監禁以及5年緩刑,以及最高100萬美元的罰款(張取走的金額的2倍)。

根據法院的查詢記錄顯示,張輝(Hui Zhang)在2017曾經被指控收受被盜信用卡、偽造、身份欺詐、收受被盜財產和持有冰毒。

華裔男子偽造100萬美元支票存入銀行,取走50萬

根據起訴書顯示,警方在凌晨3點左右發現一輛沒有熄火的汽車,當警察下車檢查時,時年35歲的張輝從一處住宅中走出來,警方在檢查其身份的時候,發現他有好幾張不同名字的信用卡,除此以外,警方還在車裏發現了更多的信用卡和一小袋冰毒。

不過,法院記錄只有姓名和年齡相同,缺少照片確認,目前尚不確定兩個「張輝」是同一個人。

責任編輯: 李冬琪  來源:大洛杉磯LA 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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