新聞 > 北美新聞 > 正文

大溫華裔富二代詐騙跑路 連累老爸豪宅遭法拍

根據本拿比當地英文媒體報道,與2019年薛浩然(Haoran Xue,音譯,又名Charlie Xue)電信詐騙案有關的一處房產——本拿比第四街7318號的前業主已向BC省民事沒收辦公室(BC CFO)繳納了20萬加元。這筆錢將用來啟動詐騙受害者賠償計劃。

現年29歲的薛浩然來自中國陝西永濟,其父是當地一家化工企業的老闆。抱着望子成龍的期許,薛父將孩子送來加拿大接受「高質量」的教育,還在本拿比買了一棟大房子。本來想的是兒子踏踏實實住在自家宅子裏,可以心無旁騖地學習,空閒的房間出租賺錢,等自己退休之後,一家人還可以在加拿大團圓,共享天倫之樂,一舉多得。奈何薛浩然這個富二代不走尋常路。他雖然從Sprott Shaw College拿到了工商管理的學位,卻在「創業」時另闢蹊徑,從刑法里選擇了一條來快錢的路子——電信詐騙。

薛浩然和另外四人組成了一個小團伙,使用包括加拿大稅務局官員、皇家騎警官員、銀行調查員、軟件公司員工等假身份,註冊了多個郵箱,指示受害者通過快遞公司向這些位於BC省和安省的郵箱發送現金或禮品卡。他們再拿走這些錢,然後玩兒失蹤。

2019年6月,BC省皇家騎警聯邦金融誠信團隊開始對跨省和跨國犯罪集團進行調查。薛浩然及其同夥的犯罪行為暴露了。

加拿大皇家騎警迄今為止的調查工作表明,加拿大和美國的70多名受害者累計損失超過100萬加元。但是,大部分受害人及其遭受的損失難以查明,因為這類騙局雖然常見,但是犯罪分子往往都是匿名的,調查工作複雜而困難。

最終,皇家騎警指控薛浩然參與了對7名受害者的欺詐和隨後的洗錢計劃。查明的詐騙總額為19.87萬加元,其中9萬元被截獲並返還給受害者。2019年7月6日,薛浩然因詐騙和使用偽造文件等民事指控被皇家騎警逮捕,不過當天他就被保釋了,也沒有受到刑事指控。

法庭文件顯示,由於其違法活動,加拿大邊境服務局也啟動了對薛浩然的移民調查,並曾逮捕過他。不過在交齊1萬加元保釋金後,他旋即獲釋。薛浩然被控多項罪名,包括欺詐金額超過5000元、參與違法活動、盜竊超過5000元、持有通過犯罪獲得的財產、非法處理身份證件、身份盜竊、假冒他人意圖獲利,以及多次發佈偽造文件。

2019年8月,在開庭前一個月,薛浩然逃離加拿大,皇家騎警和邊境服務局隨後都簽發了對他的通緝令。但是人已經跑了,BC省民事沒收辦公室只能去追查薛浩然沒能帶走的財產。

2019年11月,該機構向BC省最高法院申請沒收薛浩然在本拿比作為非法活動收益和工具的相關財產。本拿比第四街7318號的大房子就在其中。

房產是在薛父名下,價值190萬加元。民事沒收辦公室聲稱該房屋實際上屬於薛浩然,是用涉嫌欺詐的收益購買的,並用於洗錢。薛的父親否認了這些說法,說房子是「他兢兢業業工作和攢錢的成果」。由於房子在薛浩然逃離加拿大時已經在掛牌出售,民事沒收辦公室提交了一份關於該房產的未決訴訟證明,以防止其在沒有法庭批准的情況下被私下出售。

2020年底,該房產被法院列入法拍程序,出售所得收益均由法院保管,用於訴訟用途。6月28日,加拿大皇家騎警洗錢調查部門、聯邦嚴重有組織犯罪調查組發佈消息,稱薛浩然在BC省皇家騎警跨司法管轄區調查後面臨欺詐相關指控。他已同意在BC省最高法院與該省民事沒收辦公室達成的和解協議中放棄20萬加元。2023年5月1日的判決顯示,和解金來自薛浩然及其父在本拿比市房產的出售收益。

薛浩然現已離開加拿大,皇家騎警和邊境服務局對他的通緝仍然懸而未決。聲明中稱,「BC省皇家騎警將和我們的合作夥伴,如BC省首席財務官、加拿大稅務局、加拿大邊境服務局、加拿大金融交易和報告分析中心以及其他執法機構,繼續共同努力,瓦解有組織的犯罪集團並為受害的加拿大人尋求正義。這20萬加元幾乎是與該房產相關的欺詐行為的全部可追蹤金額。BC省首席財務官打算利用這筆資金啟動受害者賠償計劃。截至目前,薛浩然本人未對和解協議作出任何回應。

責任編輯: 李冬琪  來源:Vanfun 轉載請註明作者、出處並保持完整。

本文網址:https://hk.aboluowang.com/2023/0702/1922080.html