據溫哥華太陽報報道，卑詩省證券委員會近十年前展開的一項投資欺詐調查終於有了結論，三名卑詩省居民被處以總計近100萬元的罰款，其中包括華人。
報道稱，這起精心策劃的騙局由一名居住在美國佛羅里達州的巴西人牽頭，慌稱在非洲和巴西有金礦開採業務，並承諾豐厚的回報，以及投資得到了全面保險。騙子們從不知情的投資者那裏籌集了近1500萬元，其中至少有150萬元來自卑詩省的137名居民。
本周，卑詩省證券委員會(BCSC)下令對三名卑詩省居民作出處罰，其中包括兩名華人。
Sabrina Ling Huei Wei被判支付50萬元的行政罰款，並向BCSC支付另外9萬元，即她從該騙局中獲得的金額。
Justin Colin Villarin被判支付20萬元的罰款和償還15,718元。
James Bernard Law被判支付15萬元罰款。
Wei被終身禁止進入卑詩省投資市場，Villarin被禁止進入投資市場25年，Law被禁止進入投資市場20年。
報道稱，BCSC在2015年得到了有關BC省居民推銷美國「金礦」公司，總部在馬薩諸塞州和佛羅里達州的DFRF Enterprises的消息。去年10月，該委員會對被告作出裁決，認定Wei、Villarin和Law三人知道或應該知道，這些公司的投資是欺詐性的，但他們繼續向投資者推銷。
上周四發佈的一份關於處罰的聲明稱，2015年，BCSC的調查人員假扮成投資者，參加了在溫哥華市中心一家酒店舉行的一場演示會，會上承諾「在馬里和巴西據稱利潤豐厚的金礦開採業務中獲得極高的無風險回報」。
報道稱，這些投資沒有一分錢用於黃金開採，DFRF也沒有從所謂的運作中賺錢，只是從受騙的投資者那裏收集收益。
BCSC隨後發佈了一份關於DFRF的警告，提醒投資者，警告這裏有「投資欺詐的特徵」。
這個騙局最初引起美國證券交易委員會(SEC)的注意，並由Daniel Fernandes Rojo Filho及其同夥精心策劃。美國證券交易委員會將其定性為龐氏騙局或傳銷騙局，總共有1400多名投資者被騙走1500萬美元。
Filho沒有將任何資金用於金礦開採，銀行記錄顯示DFRF沒有其他合法的商業活動。相反，SEC發現Filho將超過600萬美元的投資者資金用於個人開支和豪華汽車。
Filho和多名美國人因欺詐和未註冊銷售證券而受到SEC的民事訴訟。Filho被判支付1100萬美元。
加拿大的三人被禁止在卑詩省投資市場進行各類交易和推銷活動，同時，卑詩省投資委員會還對Filho和另一位美國投資者發出了終身禁令。
