聯邦監管機構根據《犯罪所得和恐怖主義融資法案》，對中國最大的國有銀行的加拿大分公司，處以701,250元的罰款。
Blacklock的記者報道說，這是金融業今年最大的一筆罰款。
被處罰對象中國工商銀行（ICBC）因為沒有報告一個可疑的賬戶而遭到處罰。
金融交易和報告分析中心（FINTRAC，）行政總裁Sarah Paquet在一份聲明中說："我們將嚴格執行金融規範，並在需要時採取適當的行動。"
根據法案的規定，金融機構需要向FINTRAC報告所有1萬元以上的現金交易。
但工商銀行違反了該法，"在有合理理由懷疑交易與洗錢，或資助恐怖主義罪行有關的情況下，未提交可疑交易報告"，以及"未能將與個人或實體有關的活動視為高風險"。但調查人員沒有透露更多細節。
工商銀行聲稱，的確因為"文書工作"出了錯誤，但並不是刻意違反法案。
工商銀行管理層在一份聲明中寫道："沒有證據表明存在任何不當行為。"
但銀行方面稱，罰款已經支付，銀行"認為這件事已經結束"。
（圖源：FLORENCE LO/Reuters file）
"2019年FINTRAC在例行審查中發現，在某些情況中，工商銀行的反洗錢項目存在漏洞。該銀行隨後也對這些漏洞進行了檢查，並認為是人為和行政錯誤造成。"
此次中國工商銀行的處罰事件被點名公開，FINTRAC是根據2018年制定的披露政策。多年前有一起案件，Manulife在支付150萬的罰款後，調查人員試圖根據私人和解條款隱瞞這筆罰款，之後遭到國會議員提出抗議後，制定了披露政策。
當時自由黨議員Nathaniel Erskine-Smith在2018年下議院道德委員會的一次聽證會上說，"一家銀行（Manulife）被罰款超過100萬美元，他們的名字卻沒有被披露。"
中國工商銀行在BC省的溫哥華和列治文，其他城市包括：卡爾加里、多倫多、列治文山、萬錦市、密西沙加和士嘉堡以及蒙特利爾都有分行。
