資料照片：中國忠旺控股有限公司在香港舉行的記者會的會場。(2009年4月23日)
美國司法部星期一(8月23日)宣佈，加利福尼亞州的一個聯邦陪審團當天裁決六家公司實體通過電匯和海關欺詐手段參與了大範圍串謀活動，欺詐了美國政府。這幾家公司與中國億萬富豪劉忠田有關聯。司法部說，這些公司為了逃避18億美元的關稅，把大量的鋁偽裝成「托盤」出口到美國，然後又予以「出售」，以欺詐手段誇大一家中國公司的收入並欺瞞全世界的投資者。
這六家公司彼此關聯，分別設在美國加利福尼州南部的安大略、河濱、爾灣和方塔納等地，包括兩家鋁業公司和四家倉儲公司，它們都與中國鋁業大亨劉忠田和亞洲最大的鋁型材企業中國忠旺控股有限公司有關。
司法部說，根據九天審判期間展示的證據，陪審團在星期一裁定，中國忠旺控股有限公司、該企業前董事長劉忠田、其他個人被告與公司被告向美國海關和邊境保護局撒謊，以逃避美國政府2011年對從中國進口到美國的某些類型的鋁型材徵收的18億美元的反傾銷、反補貼關稅。
司法部說，出售給由劉忠田控制的、總部在美國的這些公司的產品就是鋁型材，但被臨時焊接到一起，讓它們看起來像是真正能使用的托盤。事實上，在2011年到2014年之間，劉忠田控制的公司進口的這些220萬個托盤沒有任何客戶，也沒有任何托盤被出售。這些托盤的絕大多都通過加州的洛杉磯港和長灘港進口，儲存在按照劉忠田的指示在南加州購買的四個大型倉庫內。
資料照片：中國鋁業巨頭忠旺集團董事長劉忠田慶賀該集團在香港上市（2009年5月8日）
司法部說，劉忠田和同案被告策劃銷售騙局，假裝把鋁產品出售給劉忠田在南加州控制的公司，以浮誇中國忠旺公司的價值。司法部的新聞稿提到，劉忠田是中國忠旺的多數股東，該公司自2009年以來一直在香港交易所掛牌，首次公開募股(IPO）時募集了12億6千萬美元。
司法部說，在美國2011年徵收雙反關稅後，忠旺在年度報告中虛假地聲稱美國對鋁托盤有旺盛需求。年度報告稱鋁托盤被出售給了獨立第三方，被告利用這些所謂的「銷售」來誇大忠旺銷售額和對美出口額，而實際上，這些鋁材由劉忠田控制的實體囤積在被告位於南加州的倉庫里以及劉忠田位於新澤西州的設施內。
美國司法部說，由於沒有鋁托盤的市場需求，劉忠田和忠旺安排建造和收購熔鋁設施，用來把這些進口鋁材改造成具有商業價值的形式。被告通過空殼公司向劉忠田控制的設在美國公司的洗錢，金額達數億美元，以此來推動他們的騙局。這些資金隨後作為鋁材付款而轉入中國忠旺以及其它的空殼公司。
聯邦法官定於12月13日宣佈量刑裁決。
根據司法部的新聞稿，除了那六家被陪審團定罪的公司實體外，在2019年被聯邦大陪審團起訴的其餘四個被告尚未在美國法庭面對這些刑事指控。
這四個被告包括三名個人和一家公司，包括57歲的億萬富豪劉忠田，他是中國公民和前加州塔斯廷居民。另外尚未出庭的被告是中國忠旺、據稱是劉忠田密友的62歲中國公民陳兆華(Zhaohua Chen，譯音)和曾居住在加州爾灣的60歲的邵祥春(Xiang Chun Shao，譯音)。
