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幫加國華商洗錢 新西蘭華商被罰到破產

因幫助加拿大華商龔曉華洗錢,新西蘭61歲華商蕭笑瀾(Xiaolan Xiao,音譯)於2017年9月被新西蘭法庭判處罰金530萬新西蘭元,經營金融公司20餘年的蕭笑瀾隨即宣布破產。之後他因在另一項重大毒品交易中洗錢被判有罪,目前仍在服刑,需社區監禁6個月和參加200小時社區勞動。

因幫助加拿大華商龔曉華洗錢,新西蘭61歲華商蕭笑瀾(Xiaolan Xiao,音譯)於2017年9月被新西蘭法庭判處罰金530萬新西蘭元,經營金融公司20餘年的蕭笑瀾隨即宣布破產。之後他因在另一項重大毒品交易中洗錢被判有罪,目前仍在服刑,需社區監禁6個月和參加200小時社區勞動。

蕭笑瀾(Xiaolan Xiao,音譯)

龔曉華被安省證監會指控詐騙、擁有犯罪所得的財產、洗錢犯罪所得和偽造文件等罪名,於2017年12月28日被捕,之後其請的多倫多兩位知名律師表示將會全部否認安省證監會和騎警的相關指控,誓死不認罪。

安省證監會指控龔曉華詐騙涉及的公司包括由龔曉華運營的O24醫藥公眾有限公司(O24 Pharma PLC)和加拿大國家電視台公司(Canadian National TV Inc.),這兩家公司被指向中國公民詐騙性地銷售數億加元,並同時在大多地區謀劃證券銷售,最後該騙局所得的大部分資金,都被轉入了龔曉華在加拿大的個人銀行賬戶。

龔曉華涉價值2.02億美元的金字塔式傳銷計劃,包括在中國詐騙性銷售價值數億加元的證券。

早在龔被捕前9個月前,作為對龔國際調查的一部分,新西蘭警方秘密凍結了龔存在新西蘭銀行賬戶中的7000萬元資金和奧克蘭一套價值200萬元的房產。法庭文件顯示,龔在7年內向新西蘭賬戶轉移了7700萬元資金,據稱是金字塔式傳銷計劃的利潤。其中近1200萬元後來從新西蘭轉往加拿大。文件顯示,龔向新西蘭華人蕭笑瀾經營的平安金融公司(Ping An Finance)轉移了311筆個人款項,包括轉入平安公司控制的中國境內銀行賬戶。

蕭笑瀾出生於北京,已入新西蘭國籍。他是新西蘭推出《反洗錢和打擊資助恐怖主義法》後第一個被判有罪的人。

阿波羅網責任編輯:秦瑞 來源:無憂諮詢 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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