被稱「史上最大銀行劫案」的孟加拉國央行被竊巨額資金的跨國洗錢案，29日在菲律賓參議院召開調查聽證會，六名被控涉案人員中多人為華裔。菲律賓賭場中間人王金先(Kam Sin Wong，音譯)在聽證會上說，被駭客從孟加拉國央行在美國聯準會紐約的帳戶中轉走8100多萬美元，大部分於上月初被電匯到菲律賓賭場中間人兼賭客、北京人高曙華(Gao Shuhua，音譯)和澳門人丁智澤(Ding Zhize)的帳戶。
但原本天衣無縫的作案手法卻因駭客拼錯字而露出馬腳。因此蒙羞的孟加拉國試圖隱瞞，但最終案情浮出水面，但仍指責美方工作疏忽，孟國央行行長甚至引咎辭職。
竊匪和駭客聯手竊走一國央行存款，情節堪比荷里活大戲。據多家媒體報導，2月初，一群駭客假冒孟加拉央行的身分登入環球銀行金融電信協會(SWIFT)通信系統，使用正確的密碼(口令)向紐約聯準會發出了多達35筆轉帳要求，總價值9億5100美元，其中30筆被拒絕，五筆獲通過，價值1億100萬美元被轉到了他們指定的帳戶。
其中，轉到斯里蘭卡某帳戶的2000萬美元因為被中間行發現有問題，最後追了回來。不過令人啼笑皆非的是，轉帳行德意志銀行之所以生疑，是因為駭客拼寫的「基金會」的英文「Foundation」被拼成了「Fandation」。
據報導，今年1月駭客向孟加拉央行的系統植入了多種不同的木馬軟件，迄今已在調查中發現被攻破的電腦足有30多部，依然沒有引起孟加拉央行網絡安全系統的絲毫察覺，順利運轉了好幾周，從容獲取了電訊打劫所有必需的信息。
這筆已在賭場蒸發的被盜巨資，最後一次可循的蹤跡出現在菲律賓中華銀行(RCBC)的朱庇特大街支行，2月5日，總規模2200萬美元的被盜款被匯往該支行的四個美元帳戶。
根據「馬尼拉公報」，菲律賓反洗錢委員會調查的洗錢案中有六名嫌疑人，其中有五人擁有中華銀行的帳戶。上訴法院指出8100萬美元被轉換成披索後，在其中一人的安排下，這筆資金被轉移至賭場中介人許衛康(音譯，Xu Weikang)、東方夏威夷休閒有限公司以及太陽城賭場運營商Bloomberry的銀行帳戶。
