美國加強了對外國房地產買家的審查，這項措施得到了廣泛支持，其中有17家非盈利組織於本周二(3月10日——譯註)敦促財政部(Treasury Department)下達命令，要求房地產行業驗證買家們的身份，以防其涉及潛在洗錢風險。
這項要求被寫在一封信里，遞交給財政部金融犯罪執法網絡(Financial Crimes Enforcement Network)。信中提出，應當終止2002年頒佈的一項臨時豁免權，它豁免了《愛國法案》(Patriot Act)加諸於房地產行業的一些條款。
《愛國法案》於2001年簽署為法律後，原本要求房產經紀人與其他涉及房產過戶與結算的機構，對他們的客戶執行一些合法盡職調查工作。但經過大規模的遊說後，該行業得以免於執行這些最終細則。
這封由透明國際(Transparency International)、全球廉政(Global Integrity)及全球見證(Global Witness)等17家各類組織聯名簽署的信件，引用了《紐約時報》最近刊登的一個系列報道《摩天大樓的秘密》(Towers of Secrecy)。該報道詳細記錄了包括一些政客與政府調查對象在內的國際買家，如何利用空殼公司來購買紐約的豪華共管公寓。
信中指出,《紐約時報》的這些文章「證明目前房地產業缺少對買家身份、背景或資金來源的合法清查」。
17家組織中的美國透明國際(Transparency International-USA)的副總裁施魯提·沙(Shruti Shah)在電話採訪中說，「美國絕不應該為黑錢鋪上紅毯。」
財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)的一名發言人史蒂夫·赫達克(Steve Hudak)在一封電郵聲明中，回應了這封信。他說，相關房地產領域中可能存在的違法擅權行為，已經成為「最根本的當務之急」。
一方面，美國還在督促其他國家協助打擊在海外隱藏資金的美國人;另一方面，近期司法部的案件和國會報告都紛紛指出，在美國房地產行業里已發現了涉及腐敗的海外資金，它們是利用一些空殼公司進入美國的。
例如，這封信中引述了2010年由「美國參議院常務調查委員會」(United States Senate Permanent Subcommittee)公佈的一份報告，說明外國的一些腐敗官員及其相關人員，是如何突破了那些反洗錢的控制措施，利用非法獲取的錢財來購買美國房地產的。
房地產業界稱，在對買家進行背景清查方面他們遵從的是自願原則。上述《紐約時報》系列報道，聚焦的是一些豪華共管公寓的購買活動，那些公寓位於時代華納中心(the Time Warner Center)，可以俯瞰中央公園。報道中引述了幾名經手這些豪華地產交易的人的言論，他們承認，對於動輒數千萬美元的豪華共管公寓購買活動，他們只會去了解買家必須具備的資金條件，而很少對買家執行超出該範圍的背景核查。
大部分時候，這些共管公寓以某些有限責任公司的名義購買，而這些公司就掩飾了業主真正的身份。在美國的幾個州及一些離岸司法管轄區內，現行法律並沒有要求披露這些實體的受益人。
這封信還要求強化2014年8月出台的一些法規，也就是要求銀行與其他金融單位加強對這些「法人實體客戶」的審查，包括上述一些有限責任公司。
FinCEN在其電郵聲明中稱，該機構「正致力於擬定一項法規，要求銀行與其他金融機構收集受益人身份的相關信息，以幫助他們找到在該金融領域整體中存在的濫用法人實體的行為。」
至於在房地產領域強制實行《愛國法案》的要求，該機構稱，「我們也在繼續探索，看看把哪些要求強制實行於房地產領域的哪些行為者，可以最有效地增加透明度，來深化目前通過針對其他金融機構的現有或擬定的要求以及一些傳統執法措施而獲得的成果。」
目前，那些銀行雖被要求去「了解客戶」，卻沒有義務查明這類法人實體受益人的身份。這是個可以讓他們繞開正規銀行審查的漏洞。
該組織還倡議實行登記措施，讓執法組織與公眾都可以去查詢那些有限責任公司及其他法人實體的受益人。
