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打擊匿名購豪宅洗錢 美擴大實施申報規定

為加強追查跨國洗錢,及深挖高檔房地產現金買房個案的真正買家,美國財政部決定加強打擊豪宅區的現金買房交易。

財政部金融犯罪執法局周二(8月22日)表示,未來以電匯方式購買高檔地產的現金買房交易,將受到監管,指定地區則新增夏威夷檀香山市。

美國財政部舊年調查發現,外國買家通過空殼公司購買美國豪宅進行洗錢的比例,約佔總成交筆數的三成以上。

為打擊通過空殼公司現金買房,從事洗錢交易的行為,財政部金融犯罪執法局(Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN)舊年2月底決定試行一項新措施,要求產權保險公司提交在指定地區通過空殼公司以現金購買高端豪宅的真實買家及受益人的身份信息。由於成效良好,舊年8月底正式實施。

所謂指定地區,系指紐約市、佛羅里達州的邁阿密-戴德郡、布羅瓦郡和棕櫚灘郡,加州的洛杉磯、舊金山、聖馬刁和聖塔克拉拉郡,德州比爾郡,以及新增的夏威夷州檀香山市。現金交易則係指以個人支票、商業支票、旅行支票或匯票方式支付購屋款,未來電匯方式也將被納入監管。

各地區需要提供真實買家身份的地產交易門檻金額各有不同,紐約市曼哈頓地區的門檻係300萬美元,其它四大行政地區(布魯克林、皇后、布朗克斯、史泰登島)則為150萬美元,佛州的門檻係100萬美元,加州200萬美元,德州50萬美元。新增檀香山市的門檻為300萬美元。

“美國土地產權協會”(American Land Title Association, ALTA)首席執行官米歇爾.科斯莫(Michelle Korsmo)在一份聲明中表示,該組織的成員認識到他們對FinCEN調查的重要性。

“自2016年1月以來,ALTA成員協助FinCEN搜集了相當重要的信息,讓FinCEN得以確定洗錢計劃和非法購買房地產的行為。”科斯莫講,“我們將持續與FinCEN合作,儘可能高效地搜集其所需要的信息。”

阿波羅網責任編輯:楚天 來源:大紀元記者吳英綜合報導 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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