河南許昌市近日通報一起特大網絡傳銷案,被查扣涉案現金達13億元,而這些現金藏在傳銷團伙買下的一棟價值千萬、專門用來藏匿非法所得的別墅里。目前27名主要嫌疑人已被抓。據中共央視1月28日報導,在浙江金華的這棟別墅里有三間屋子,其中一間什麼都沒放,只有一張桌子...
「巴鐵」項目是由華贏凱來包裝成與地方政府對接的「P2G+PPP」項目。「PPP」是指政府和企業去合資修建一些公益性的項目,由企業負責融資建設,政府負責項目的立項,並提供政策保護及法律保護。而華贏凱來借着「PPP」幌子,在全國多地為「巴鐵」項目募集40多億資金,並對外宣稱預期年化收益率高達12%,100萬元起投。7月2日,北京市公安局東城分局發佈公告稱,華贏凱來公司因涉嫌從事非法集資活動,已被立案偵查。