始於上周的洛杉磯跨國洗錢大案繼續延燒，目前涉案金額已超過一億美元，更多華人被曝涉案，房產和銀行帳號被查封。 四處華人房產被封被搜查 被查封的華人房產包括兩處位於洛杉磯帕薩迪納市(Pasadena)的房產，其中一座是800萬美元的豪宅;一處位於洛杉磯華人...

9月10日洛杉磯警方出動千人破獲國際洗錢案，其中涉案的洛杉磯天普市華人陳錫林一家三口，不但有可能面臨高達100年的刑期，其多處房產和其他財產也可能被沒收，已取得的美國國籍也有被取消的可能。 在聯邦檢察官提交的起訴書中，天普市華人陳錫林和他的兒子陳創峰...

幫周家搵食的土豪，更與國家前副主席曾慶紅胞弟曾慶淮搭上，曾慶淮在港的地盤，原來牽涉到中港娛樂圈及一眾本地大老闆，曾家因而被指是「習近平的名單」下一個目標;此外，據悉習名單也有另一個政治局前常委的名字——賈慶林，而賈的女婿早在九十年代，便在港建立了龐大的商業王國。

藝術撰稿人江因風的《2.8億雞缸杯背後的合法洗錢》一文引發軒然大波，各相關單位紛紛發表聲明進行否認。但此文廣泛傳播的背後有一個不爭的事實——藝術品收藏這幾年正成為行賄和洗錢的掩體。在這條秘而不宣的黑色產業鏈中，外人無法找到確證，最多只能根據《砥柱銘》的融...

小學文化程度的土豪劉益謙豪賭2.8億買下雞缸杯，看似人傻錢多，實則是迫於無奈而孤注一擲的裝富表演，也許已經是垂死掙扎之舉了，當然原因很複雜。 劉益謙是很會SHOW的，初中綴學幹了多年街頭小販和的士司機劉益謙不知道從哪裏弄了個四川大學法律碩士，學歷來歷不明...

上周三早上，中共央視指責中國銀行「赤裸裸的提供洗錢服務」。《福布斯》7月13日發表華裔作家章家敦的評論說，央視公開抨擊中銀，暗示中共高層內鬥激烈。(Getty images) 上周三早上，中共央視指責中國銀行「赤裸裸的提供洗錢服務」。《福布斯》7月13...

央視指控中國銀行洗錢以幫助中國富豪規避現金出境控制。CNN有線新聞網7月10日報導分析，這可能預示習近平的反腐運動焦點在轉向向國外轉移財產的中國富豪。中共兩大機構之間爆發爭吵是不尋常的。央視曾經瞄準外國汽車製造商，甚至星巴克，但是公開指責另外一個國家機構的...

資料圖：徐才厚舊照。 百億洗錢謎案:神秘女子與徐才厚夫人同姓 今年3月31日，原解放軍總後勤部原副部長谷俊山涉嫌貪污、受賄、挪用公款、濫用職權犯罪案，軍事檢察院於軍事法院提起公訴。兩周後，據《南方都市報》報道，涉嫌前年洗黑錢達100億(港元，下同)的大...

官媒新華社周五說，中共央行在調查央視對於中國銀行違反貨幣控制政策，幫助客戶轉移大筆資金到海外計劃的報導。網絡上業內人士披露，優惠通轉移出境的資金巨大。外媒分析，中共兩大國營巨頭此次公開打架，可能跟習近平的反腐運動有關。中央電視台周三播出一個節目，指控中國銀...

廣東經歷江派現任局常委張高麗、張德江互為前後任的長期主政，影響力綿延至今，全國金融領域更是被江派把持已久，尤其國有銀行目前許多官員還是屬於江派人馬，如中國工商銀行是上海幫，中國銀行的黨委系統更被視為曾慶紅在金融系統的嫡系。2005年3月，香港中國銀行兩名被捕的副總裁就是曾慶紅安排在香港中銀的最高負責人

南都記者從相關知情人士處獲悉，昨日中午，外管局和反洗錢司已經入駐中行。

我想把這1000萬元人民幣(弄去境外，怎麼辦?富跑跑一族G先生找了一大圈朋友秘密打探，最後得出了四條路子，可是他顯然疑慮深重，對這四種辦法都不滿意。筆者在想G先生看了昨天央視所謂中行洗錢的報道，會不會茅塞頓開，當即訂一張南下的機票。怕只怕G先生真的坐進中行...

　　大陸銀行公然洗黑錢，協助不法資金外逃，外匯監管形同虛設。中央電視台昨高調披露，中國銀行（中行）竟然變身「地下錢莊」，公開協助客戶洗錢，職員更指「不管錢有多黑都有辦法漂白」。其中包括北京，深圳，廣州等地多間分行，勾結移民中介，僞造資金合法來源文件，...

央視報道稱，中國銀行多家分支行有一項跨境人民幣結算業務——優匯通業務，這是一項無限額的換匯業務。 中國銀行就中央電視台新聞頻道《新聞直播間》欄目曝光其造假洗黑錢一事作出回應，否認旗下多家分行利用優匯通業務洗黑錢。 據央視近日報道，中國銀行多家分支行有一...

中國銀行多家分支行優匯通業務被央視曝光洗黑錢事件持續發酵中。7月9日盤後，中國銀行在官方網站和官方微博發佈關於優匯通業務的說明進行澄清，否認地下錢莊和洗黑錢。中國銀行表示，經向有關監管部門匯報，我行及相關銀行在試點開展跨境人民幣業務的基礎上，在符合監管原則...

按照中國外匯管理規定，每人每年最多只能換匯五萬美元。中行則推出優匯通無限換匯業務，專門針對北美、澳洲和歐洲的投資移民。中行工作人員稱，別管您錢有多黑，多見不得光，銀行都有辦法給你洗白，並且安全的弄到國外。記者發現，中行已搶了不少地下錢莊的生意。我們不管您的...

中共中央軍委原副主席徐才厚上將30日被中共宣佈開除黨籍，已送交檢察機關處理。通告稱，徐才厚利用職務便利，為他人晉升職務提供幫助，直接和通過家人收受賄賂，並指其家人收受他人財物，嚴重違反黨的紀律並涉嫌受賄犯罪，情節嚴重，影響惡劣。綜合中國的網站上消息，多位接...

阿波羅編者註：此網文被海外網站註明網文或挺習黨媒多維網文章。小編發現多維網並無此文。兩張趙丹娜的照片，一張是郭美美的媽媽。一張是一度被綁票的上海女遊客。 日前有媒體曝出，一名「90後」大陸女子趙丹娜替徐才厚家族「洗錢」百億港元，在被捕後棄保釋金逃跑，有...

前中央軍委副主席徐才厚被查的消息早於今年全國「兩會」後已在坊間廣傳。 徐才厚是此前落馬的前解放軍總後勤部副部長谷俊山的「強大靠山」，而隨着谷俊山被查，中共中央也將調查矛頭直指徐才厚。有消息指，徐才厚因患膀胱癌晚期今年初已住進解放軍總醫院，但兩會後仍被當局...

真正葬送徐才厚最後一根救命稻草的，據說是發生在本港的天價棄保案。去年徐妻特派一嫡系親屬持雙程證赴港，代表徐家處理在港多家銀行的八個帳戶中的一百億港元。這位女子被香港金融監管機構發現後，移送司法部門候審，卻在今年初棄保釋金三千萬港幣逃跑了。今年全國兩會期間，曾舉報谷俊山的前國家主席劉少奇兒子劉源還特意反問香港媒體棄保案進展如何，這個反問充滿了玄機