兩名中國人涉嫌參與殺豬盤洗錢超過7300萬美元而被捕，在加州被指控七項罪。每項罪名最高量刑20年。
加州中區法院5月16日公開一份大陪審團起訴書，對李大仁和張一成提出指控。
41歲的李大仁，持中國和聖吉斯納域斯雙重國籍，還有柬埔寨和阿聯酋的居民證。他4月12日入境美國時在亞特蘭大機場被捕，隨後被送到加州監禁。法官不允許保釋。
38歲的中國公民張一成，住在加州聖蓋博谷，5月16日在洛杉磯落網。
兩人分別被指控犯下一項共謀洗錢罪和六項國際洗錢罪，每項罪名最高量刑20年。張一成則聲稱自己無罪。
起訴書說，李大仁、張一成跟同夥在全球實施殺豬盤詐騙。他們在美國用數十個空殼公司開設銀行賬戶，用來接收詐騙款。張一成涉嫌直接接收了一些贓款。
收到詐騙款後，李張兩人監督下級把錢轉到巴哈馬德爾特克銀行的不同賬戶。目前追查到通過美國金融機構轉出的款項超過7300萬美元。
存進德爾特克銀行的贓款，被換成泰達幣轉入虛擬資產錢包。其中一個錢包總計收到了3.41億美元。
殺豬盤等金融詐騙橫行，美國特勤局去年共追回11億美元贓款。FBI提醒民眾，如果被騙，應儘量保存證據，同時向IC3.gov網站舉報。