在比特幣礦業圈，一直流傳着一個說法：
最早的超級大戶是錢志敏，就是被英國繳獲6.1萬個比特幣的藍天格銳傳銷案主犯。
後來的超級大戶是陳志，就是被美國繳獲12.7萬個比特幣的電詐大佬柬埔寨太子集團（Prince Group）實控人。
01「買礦機」洗錢路徑
為啥這些比特幣大佬，在早期都會選擇「買礦機」這條路徑？
其實這裏面也是有很多貓膩的。
在中國21年清理比特幣礦工之前，購買礦機是一條很安全的洗錢通道。
洗錢的第一步，也是最關鍵的一環。
犯罪分子會設立一個看似合法的公司（通常是「科技公司」或「數據中心」），然後利用非法所得的巨額現金去採購昂貴的礦機。
在早期的監管語境下，購買礦機本質上被視為一次普通的實體資產採購。
礦機在當時的法律與會計分類中，和伺服器、計算設備並無本質區別，屬於可入賬、可折舊的硬件資產。
礦機採購發票和物流記錄都可以作為公司「合法」支出的憑證，使得大筆資金流出看起來是為了購置公司資產，而非單純的轉移或揮霍。
非法資金被注入礦機製造商的賬戶，完成了從「黑錢」到「商業交易資金」的轉化過程。
一旦礦機開始運行，它們會消耗電力並產出新的比特幣。
挖礦產出的比特幣被視為公司「經營所得」。
雖然電力成本也是一項支出，但相對於礦機本身的巨額投入，後期產出的比特幣價值可以被視為合法的商業利潤
挖出的比特幣直接進入犯罪分子控制的數字錢包，可以輕鬆地跨越國界轉移，避開傳統銀行體系的監管。
相比於直接將黑錢存入銀行賬戶，通過礦機洗錢的鏈條更長、更複雜，洗錢效率更高。
吊打之前騙個人資料開銀行賬戶跑分的傳統方式。
02「超級大戶」影響深遠
所以頭部礦機公司多次衝刺上市，均無果而終，都和這些「超級大戶」拖不了干係。
在中國大陸519清退礦工之前，中國曾貢獻了全球約70%的算力。
也不知道當時有多少算力是屬於這些「超級大戶」的。
你可以把這些信息看成比特幣的黑歷史，但其實更是比特幣來時的路。
正是這些遊走在灰色地帶的巨量資金，在客觀上完成了比特幣的初期定價。
沒有這些大戶的殺入，比特幣可能至今還在幾百美金的極客小圈子裏徘徊，無法形成支撐後續機構入場的深度。
