圖為歐洲檢察署（EPPO）首席檢察官Laura Codruta Kovesi，攝於2023年3月1日。(JOHN THYS/法新社圖片)
台灣中央社本周五（3月7日）報道指，意大利金融警察近日查獲一個由多名中國商人組成的逃稅犯罪集團，涉嫌偽造文件逃避關稅和增值稅，當局已對17名涉案人員凍結了約7000萬歐元資產。
此次行動由歐洲檢察署（EPPO）羅馬分部主導，調查代號為「巨龍」（Dragone）。根據調查，該團伙在佛羅倫薩、普拉托、羅馬等地建立了一個由29家公司組成的網絡，利用虛假報關和虛構交易低報進口商品價值，以規避關稅和增值稅。
意大利媒體披露，該犯罪集團由一對中國夫婦主導，他們通過多家合法公司將服裝、鞋類、皮包等商品引入意大利，並在歐盟範圍內流通，以規避稅收。
這些商品通常先經由保加利亞、匈牙利、希臘等國清關，再運至意大利，隨後通過空殼公司多次轉手，以製造不存在的交易記錄。為逃避監管，該團伙還每兩年更換一次公司，以掩蓋違法行為。
歐洲檢察署近日發佈的報告指出，逃稅已成為歐盟財政損失的主要來源，部分中國進口商利用低價商品的免稅政策，或假借商品轉運至其他歐盟國家的名義，實際卻在黑市銷售。
近年來，華人跨國犯罪集團在世界各地愈加猖獗。自由亞洲電台早前報道指，今年2月，菲律賓警方成功解救一名遭華人犯罪團伙綁架的14歲中國學生。2024年6月，贊比亞首都盧薩卡的一家法院判處22名中國公民監禁，罪名涉及一系列網絡犯罪。
